Корпоративные новости ПАО "ВУШ Холдинг" за 2023 год

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о созыве 01 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1) О последующем одобрении заключенного 29 ноября 2023 года между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 07HD8P001, являющегося для Общества существенной сделкой, превышающей 10 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180 ИНН: 9717068640, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 3.Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об определении цены имущества, являющегося предметом существенной сделки, являющейся также сделкой с заинтересованностью. 9. Об утверждении плана работы Совета директоров на 2024 год. 10. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 11. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества. 12. О согласии на совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 33 п. 27.2 Устава Общества. 13. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 14. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 15. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 08 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня «О последующем одобрении заключенной «29» ноября 2023 года сделки, являющейся для Общества существенной»: В соответствии абзацем 4 пункта 13.1.27 Устава Общества выразить согласие с заключенной «29» ноября 2023 года сделкой между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» - Договором поручительства № 07HD8P001 от «29» ноября 2023 года (далее – «Договор поручительства»), являющейся для Общества существенной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180, ИНН: 9717068640, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (далее – «Соглашение») (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества»: Дать согласие на совершенную «31» октября 2023 г. сделку с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и требующую одобрения в соответствии с пп.16 п. 27.2 Устава Общества - заключение между Обществом («Поручитель») и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), («Банк») Договора Поручительства № 082614/22 (далее - «Договор поручительства») на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджета Организаций Группы на 2024 год. 2. Об использовании прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО «ВУШ». 3. Об использовании прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО «ВУШ». 4. О последующем одобрении заключенной «29» ноября 2023 года сделки, являющейся для Общества существенной. 5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 13 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 3. «Об утверждении внутреннего документа «Положение о программе долгосрочной мотивации работников Компаний Группы ВУШ».» Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: Утвердить внутренний документ Общества «Положение о программе долгосрочной мотивации работников Компаний Группы ВУШ» согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Вопрос № 4. «Об утверждении Программы приобретения ПАО «ВУШ Холдинг» (Программа) его акций на организованных торгах и принятии решения о приобретении ПАО «ВУШ Холдинг» размещенных им акций на организованных торгах в соответствие с указанной Программой» Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Программу приобретения ПАО «ВУШ Холдинг» его акций на организованных торгах согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2. Принять решение о приобретении ПАО «ВУШ Холдинг» размещенных им акций на организованных торгах для целей реализации программы долгосрочной мотивации работников Компаний Группы ВУШ в количестве и в сроки установленные Программой приобретения.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 13 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении Положения о программе долгосрочной мотивации работников компаний группы «ВУШ» (с включенной в него программой долгосрочной мотивации работников компаний группы «ВУШ»), утвержденного Протоколом № 9.1 Совета директоров Общества от «09» ноября 2022 года. 2. Об уведомлении Общества с ограниченной ответственностью «ВУШ ПДМ» (ОГРН 1227700521421) о прекращении Положения о программе долгосрочной мотивации работников компаний группы «ВУШ». 3. Об утверждении внутреннего документа «Положение о программе долгосрочной мотивации работников Компаний Группы ВУШ». 4. Об утверждении Программы приобретения ПАО «ВУШ Холдинг» (Программа) его акций на организованных торгах и принятии решения о приобретении ПАО «ВУШ Холдинг» размещенных им акций на организованных торгах в соответствии с указанной Программой.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 24 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 2. О согласии на совершение Обществом сделки, требующей одобрения в соответствии с пп. 33 п. 27.2 Устава Общества. 3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 4. Об одобрении фонда вознаграждения для премирования работников Общества по итогам показателей за сезон 2023 г.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 17 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10 рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме безналичным способом. 8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года, 04 декабря 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 17 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» по размеру дивидендов на акцию Общества, порядку их выплаты и об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 10. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35, п. 40 ст. 27.2 Устава Обществ. 11. Об утверждении внутреннего документа «Методика оценки работы совета директоров и комитетов совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг»». 12. О проведении самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг».

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35, п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 2.Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 3.Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35, п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 4.Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Дать согласие на совершенную 25 августа 2023 года сделку с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующую одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2, пп. 34 п. 27.2. Устава Общества - заключение между Обществом («Займодавец») и Обществом с ограниченной ответственностью «ВУШ ТРЭЙД» (ОГРН 1227700673650, ИНН 9703113808) («Заемщик») Дополнительного соглашения к Соглашению о займе №WSH TRD 1 от 28 декабря 2022 года на основных условиях изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утвердить внутренний документ «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами» согласно Приложению № 1.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности дочернего Общества - ООО «ВУШ ТРЭЙД». 2. О согласии с совершенной 25 августа 2023 года Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2. Устава Общества. 3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 4. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 5. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 7. О внесении корректировки в инвестиционный проект, утвержденный Советом директоров Общества 28 декабря 2022 года. 8. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 10. Принять решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 11. Принять решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 12. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 13. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 14. Об утверждении внутреннего документа «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами». 15. О корректировке бюджета инвестиционного проекта по созданию центра восстановления самокатов.

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 04 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров Общества. 3. Об избрании членов Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества. 4. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 19 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества на основных условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. Лицом, заинтересованным в совершении сделки является Единоличный исполнительный орган Общества Чуйко Дмитрий Владимирович, который одновременно является Единоличным исполнительным органом ТОО “ВУШ КЗ”.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 19 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении первых итогов деятельности дочернего Общества - ООО “ВУШ ТРЭЙД”. 2. Об утверждении проекта по повышению операционной эффективности ООО «ВУШ» путем изменения текущей модели работы с исполнителями. 3. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» и/или ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 5. О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества. 6. О предоставлении согласия на назначение на должность Корпоративного секретаря и утверждение размера его вознаграждения.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 06 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2023 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «не распределять прибыль и убытки Общества за 2022 год, в том числе не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года». Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2023 года.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» о распределении прибыли и убытков ПАО «ВУШ Холдинг» по результатам 2022 года, а также о выплате дивидендов за 2022 год. 2.О внесении изменений в принятое 19 мая 2023 и 05 июня 2023 года решение Совета директоров Общества об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текста/текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2023 года следующие кандидатуры: 1. Чуйко Дмитрий Владимирович; 2. Баяндин Егор Александрович; 3. Журавлев Олег Александрович; 4. Лаврентьев Сергей Владимирович; 5. Зальцман Евгений Ефимович; 6. Асхабов Магомед Асхабович; 7. Еремин Антон Валентинович; 8. Розанов Всеволод Валерьевич; 9. Ефремов Николай Сергеевич.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в принятое 19 мая 2023 года решение Совета директоров Общества о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 2. О внесении изменений в принятое 19 мая 2023 года решение Совета директоров Общества об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текста/текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 3. Об утверждении проекта Годового отчета Общества за 2022 год. 4. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества. 5. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 19 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2023 года следующие кандидатуры: 1. Чуйко Дмитрий Владимирович; 2. Баяндин Егор Александрович; 3. Журавлев Олег Александрович; 4. Лаврентьев Сергей Владимирович; 5. Зальцман Евгений Ефимович; 6. Асхабов Магомед Асхабович; 7. Еремин Антон Валентинович; 8. Туманов Олег Ефимович; 9. Розанов Всеволод Валерьевич.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 19 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текста/текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, о порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 10. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. Об использовании прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО «ВУШ». 12. Об использовании прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО «ВУШ». 13. Об использовании прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО «ВУШ». 14. О принятии к сведению особенностей текущей модели работы с исполнителями и предоставление рекомендации менеджменту группы Whoosh. 15. Одобрение предоставления займов юридическими лицами, единственным участником (акционером) которых является Общество. 16. Об использовании прав, предоставляемых принадлежащей Обществу долей в уставном капитале ООО «ВУШ».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 19 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 3. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, а также проекта бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности по итогам 2022 года. 4. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 5. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 7. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 8. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 10. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 11. Об утверждении руководителя Департамента внутреннего аудита и размера его вознаграждения. 12. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ», в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 13. Обсуждение инвестиционного проекта с участием ООО «ВУШ». 14. Обсуждение инвестиционного проекта с участием ООО «ВУШ». 15. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 16. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 31 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней. 4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текста/текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 7. Об утверждении текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, о порядке сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 9. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 10. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 11. Выражение согласия с ранее принятым решением членов Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 12. Выражение согласия с ранее принятым решением членов Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 13. Выражение согласия с ранее принятым решением членов Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 14. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ», в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 02 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества.

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "ВУШ Холдинг" ИНН 9703103060 (акция 1-01-03292-G / ISIN RU000A105EX7)

ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 28 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Повестка дня: 1. Об утверждении бюджета Организаций Группы на 2023 год. 2. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 4. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 5. Утверждение инвестиционного проекта в соответствии с п. 35 ст. 27.2 Устава Общества. 6. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 7. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 8. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 9. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 10. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 11. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 12. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 13. О согласии на совершение Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2, пп. 34 п. 27.2. Устава Общества. 14. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 15. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 16. Принятие решения о варианте голосования членами Совета директоров ООО «ВУШ», единственным участником которого является Общество, по вопросу об одобрении сделки ООО «ВУШ», отнесенной к компетенции Совета директоров ООО «ВУШ» в соответствии с п. 41 ст. 27.2 Устава Общества. 17. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 32 ст. 27.2 Устава Общества.