Решения совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, следующие кандидатуры:
1. Чуйко Дмитрий Владимирович;
2. Баяндин Егор Александрович;
3. Журавлев Олег Александрович;
4. Лаврентьев Сергей Владимирович;
5. Зальцман Евгений Ефимович;
6. Асхабов Магомед Асхабович;
7. Еремин Антон Валентинович;
8. Ефремов Николай Сергеевич;
9. Розанов Всеволод Валерьевич.
Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 28 июня 2024 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать».
Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2024 года.
Проведение 20 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О форме проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
4. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, о порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
10. О соответствии кандидатов, выдвинутых в состав Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг», критериям независимости.
11. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» по распределению прибыли и убытков ПАО «ВУШ Холдинг» по результатам отчетного 2023 финансового года, а также по выплате дивидендов за 2023 год.
Проведение 01 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о созыве 01 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1) О последующем одобрении заключенного 29 ноября 2023 года между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства № 07HD8P001, являющегося для Общества существенной сделкой, превышающей 10 % от балансовой стоимости активов Общества, а также сделкой с заинтересованностью, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180 ИНН: 9717068640, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК».
Решения совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", принятые по итогам заседания 17 октября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 17 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10 рублей 25 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме безналичным способом.
8.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2023 года, 04 декабря 2023 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Проведение 17 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 17 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней) и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» по размеру дивидендов на акцию Общества, порядку их выплаты и об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ТОО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества.
10. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 35, п. 40 ст. 27.2 Устава Обществ.
11. Об утверждении внутреннего документа «Методика оценки работы совета директоров и комитетов совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг»».
12. О проведении самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг».
Решения совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг", принятые по итогам заседания 06 июня 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о решениях, принятых 06 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, которое состоится 29 июня 2023 года, принять следующее решение на Годовом общем собрании акционеров: «не распределять прибыль и убытки Общества за 2022 год, в том числе не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года».
Вернуться к вопросу о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в 4 квартале 2023 года.
Проведение 06 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рекомендация годовому Общему собранию акционеров ПАО «ВУШ Холдинг» о распределении прибыли и убытков ПАО «ВУШ Холдинг» по результатам 2022 года, а также о выплате дивидендов за 2022 год.
2.О внесении изменений в принятое 19 мая 2023 и 05 июня 2023 года решение Совета директоров Общества об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текста/текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, об утверждении способа направления бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
27.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ