Решения совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз", принятые по итогам заседания 13 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей.
2.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году.
2.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
3.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества «18» июня 2025 года в 13 часов 00 минут по адресу: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз». Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с 12 часов 30 минут по местному времени.
3.2. Определить:
- способ принятия решения общего собрания акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием;
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2025 года;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 года;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»).
3.4. Установить «27» мая 2025 года датой направления лицам, имеющие право голоса при принятии решения общего собрания акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества регистрируемыми почтовыми отправлениями сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования при принятии решений общего собрания акционеров Общества.
3.5. Установить «25» мая 2025 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества.
3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «27» июня 2024 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества.
3.9. Определить, что председательствует на годовом заседании общего собрания акционеров Общества начальник управления правовой работы ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» Квашнин Дмитрий Николаевич.
3.10. Определить, что функции секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.
3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества
ООО «Реестр-РН».
3.12. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» мая 2025 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров «18» июня 2025 года.
3.13. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
– проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества.
3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2025 года по «17» июня 2025 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск,
ул. Ленина, д.17/П, каб.215, а также «18» июня 2025 года по месту проведения собрания.
3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества;
– проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
4.1. Предложить общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».
4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации – Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в размере 2 976 000, в том числе НДС.
4.3. Определить стоимость услуг аудиторской организации АО «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2025 год в размере 9 325 200 рублей, в том числе НДС.
2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2024) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проведение 13 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз"
Теги: Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 13 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. О предложении общему собранию акционеров Общества кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты его услуг.
5. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз", принятые по итогам заседания 04 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По предложению акционера, владеющего не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список кандидатов для голосования при избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии на годовом (по итогам 2024 года) общем собрании акционеров следующих кандидатов: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
1.1. Совет директоров:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
1.2. Ревизионная комиссия:
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с абзацами 2 и 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».
Проведение 04 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз"
Теги: Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 04 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" ИНН 8609000160 (акции 1-01-00017-A / ISIN RU0009046460, 2-01-00017-A / ISIN RU0007964789)
Решения совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз", принятые по итогам заседания 18 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 18 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
Проведение 18 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз"
Теги: Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о проведении 18 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
20.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ
20.06.2025. НРД