Решения совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз", принятые по итогам заседания 13 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2024 года в размере 3 674 653 838,49 рублей.
2.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2024 году.
2.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2024 году.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
3.1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества «18» июня 2025 года в 13 часов 00 минут по адресу: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз». Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с 12 часов 30 минут по местному времени.
3.2. Определить:
- способ принятия решения общего собрания акционеров: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием;
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2025 года;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 года;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»).
3.4. Установить «27» мая 2025 года датой направления лицам, имеющие право голоса при принятии решения общего собрания акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества регистрируемыми почтовыми отправлениями сообщения о проведении заседания общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования при принятии решений общего собрания акционеров Общества.
3.5. Установить «25» мая 2025 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества.
3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «27» июня 2024 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества.
3.9. Определить, что председательствует на годовом заседании общего собрания акционеров Общества начальник управления правовой работы ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» Квашнин Дмитрий Николаевич.
3.10. Определить, что функции секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.
3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества
ООО «Реестр-РН».
3.12. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» мая 2025 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров «18» июня 2025 года.
3.13. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
– проекты решений годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества.
3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «27» мая 2025 года по «17» июня 2025 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск,
ул. Ленина, д.17/П, каб.215, а также «18» июня 2025 года по месту проведения собрания.
3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества;
– проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
4.1. Предложить общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».
4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации – Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в размере 2 976 000, в том числе НДС.
4.3. Определить стоимость услуг аудиторской организации АО «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2025 год в размере 9 325 200 рублей, в том числе НДС.
2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2024) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз", принятые по итогам заседания 20 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №3 повестки дня заседания:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «27» июня 2024 года.
3.3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628464, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.
3.4. Установить «05» июня 2024 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.5. Установить «02» июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров.
3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «23» июня 2023 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества.
3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества.
3.10. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.
3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».
3.12. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «02» июня 2024 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «27» июня 2024 года.
3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2024 года по «27» июня 2024 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина,
д.17/П, каб.215.
3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества;
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества;
– проекты решений годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
4.1. Предложить годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».
4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации – Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 2 976 000, в том числе НДС.
4.3. Определить стоимость услуг аудиторской организации АО «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2024 год в размере 9 325 200 рублей, в том числе НДС.
2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2023) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
20.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ