Проведение 27 августа 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 августа 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Положения об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников подразделений, осуществляющих управление рисками, и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль, Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
4. Утверждение Отчета о независимой оценке системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Рассмотрение Отчета о результатах мониторинга системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
6. Рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, о совершенствовании системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Рассмотрение предложений о сохранении или пересмотре внутренних документов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», устанавливающих порядок определения фиксированной и нефиксированной частей оплаты труда отдельных категорий работников ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год (по состоянию на 14.07.2025).
9. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за II квартал 2025.
10. О проведении независимой оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка.
11. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 27 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 27 июня 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 7.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение новой редакции Положения о проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов (версия 3.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Проведение 27 июня 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 июня 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение новой редакции Положения о проведении оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов.
3. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 1 квартала 2025 года по стандартам РСБУ.
4. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
Проведение 23 июня 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение отчета по итогам реализации в 2024 году Стратегии развития ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024-2026 годы.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 28 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение новой редакции Положения о ежегодном премировании членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.1).
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о ежегодном премировании членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.1) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утверждение Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 8.0).
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Карту ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 8.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
Проведение 28 мая 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Положения о ежегодном премировании членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.1).
2. Утверждение Карты ежегодных ключевых показателей эффективности членов Правления и заместителей Председателя Правления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 8.0).
3. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за I квартал 2025.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2024 года, в том числе по выплате дивидендов. Решения:
● Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Банка принять решение полученную по результатам 2024 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 11 710 562 443 рубля 97 копеек не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».
● Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Банка принять решение дивиденды по результатам деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году не выплачивать.
Проведение 16 мая 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
2. Рекомендации по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2024 года, в том числе по выплате дивидендов.
3. Рекомендации о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Рекомендации кандидатуры аудиторской организации для назначения годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Определение стоимости аудиторских услуг в 2025 году.
6. Вынесение на утверждение Общим собранием акционеров новых редакций Устава Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и внутренних документов Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», регулирующих деятельность его органов.
7. Утверждение проектов решений годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 28 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение новой редакции Положения о контроле за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации членов Наблюдательного совета, руководящих должностных лиц Банка (филиалов), руководителей специальных подразделений, кандидатов на указанные должности, а также собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение о контроле за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации членов Наблюдательного совета, руководящих должностных лиц Банка (филиалов), руководителей специальных подразделений, кандидатов на указанные должности, а также собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Проведение 28 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 28 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Положения о контроле за соответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации членов Наблюдательного совета, руководящих должностных лиц Банка (филиалов), руководителей специальных подразделений, кандидатов на указанные должности, а также собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год (по состоянию на 10.04.2025).
3. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 2024 года по стандартам РСБУ.
4. Рассмотрение Отчета Блока банковских технологий о результатах работы за 2024 год.
5. Рассмотрение предложения о премировании отдельных работников ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Рассмотрение Плана мероприятий по разработке и/или внесению изменению во внутренние документы Банка с учетом результатов проведенной самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году.
7. Рассмотрение Плана мероприятий совершенствования работы Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов с учетом проведенной самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов за 2024 год.
8. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
4. Определение порядка голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
5. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 17 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 17 апреля 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение новой редакции Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Проведение 17 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 17 апреля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение новой редакции Политики управления риском информационной безопасности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня риска информационной безопасности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2025 год в целом по Банку согласно Заключению.
3. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
4. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 31 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 10.0).
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 10.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить Заключение с обоснованием того, что объем экономического капитала, выделяемого на покрытие потерь от реализации событий операционного риска, по продвинутому подходу по состоянию на 01.01.2025 оценивается Банком ниже, чем минимальный регуляторный капитал (приложение №2 к настоящему Протоколу).
2. Об отмене действия Политики управления значимыми рисками Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0).
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Отменить действие Политики управления значимыми рисками Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0), утвержденной решением Наблюдательного совета Банка от 08.04.2021, протокол № 24, в связи с утратой актуальности.
Проведение 31 марта 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и банковской группы (версия 10.0).
2. Об отмене действия Политики управления значимыми рисками Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0).
3. Утверждение Результатов самооценки качества корпоративного управления Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в 2024 году.
4. Утверждение Отчета о результатах самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 25 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Рассмотрение новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.0) (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
Проведение 25 марта 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 25 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение новой редакции Плана обеспечения непрерывности и восстановления деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Рассмотрение Отчета по управлению операционной надежностью технологических процессов за 2024 год.
3. Рассмотрение Отчета о результатах реализации в 2024 году Правил внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
4. Рассмотрение Отчета об управлении операционным риском ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
5. Рассмотрение Заключения о расчете и обосновании сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2025 год.
6. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о проделанной работе за 2024 год.
Проведение 10 марта 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 10 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение предложения о величине коэффициента устойчивости.
2. Утверждение предложения о корректирующем коэффициенте ежегодного премирования для Председателя Правления Банка.
3. Утверждение отчетов об исполнении индивидуальных КПЭ Председателя Правления, членов Правления и Заместителя Председателя Правления за 2024 год.
4. Утверждение предложения о размерах индивидуальных премий членов Правления и Заместителя Председателя Правления по итогам 2024 года.
5. Утверждение предложения об индексации отложенных частей премий, подлежащих выплате в 2025 году.
6. Утверждение предложения о размерах отложенных частей премий членов Правления и Заместителя Председателя Правления, подлежащих выплате в 2025 году.
7. Утверждение предложения о выплате крупных вознаграждений работникам Банка.
8. Утверждение предложения о размере индивидуальной премии руководителю Службы внутреннего аудита по итогам 2024 года.
9. Утверждение предложения о размере премиального фонда работников Службы внутреннего аудита по итогам 2024 года.
Проведение 27 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 февраля 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за IV квартал 2024.
2. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
3. Утверждение Отчета о статусе выполнения плана работы Службы внутреннего аудита на 2024 год.
4. Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
5. Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
6. Утверждение Отчета о результатах оценки эффективности управления операционным риском в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
7. Утверждение Отчета о результатах контрольных процедур по оценке качества предоставляемых финансовых услуг по итогам 2024 года.
8. Утверждение Отчета о мониторинге регуляторного риска по направлениям деятельности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с высоким уровнем регуляторного риска по результатам 2024 года.
9. Утверждение Отчета об исполнении Информационной политики ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
10. Определение Старшего независимого директора.
11. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.
Решения наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ", принятые по итогам заседания 30 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 30 января 2025 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Кредитную политику Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 9.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу).
3. Утверждение новой редакции Политики управления процентным риском банковской книги Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить Политику управления процентным риском банковской книги Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу).
4. Утверждение значений целевых показателей операционной надежности технологических процессов на 2025 год.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить значения целевых показателей операционной надежности технологических процессов на 2025 год (Приложение №4 к настоящему Протоколу).
5. Утверждение условий новой редакции Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Результаты голосования: Решение принято.
Принятые решения:
1. Утвердить условия заключаемого с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № УС2016ВУ-57/2043/16-Ф от 21.07.2016 в новой редакции (Приложение №5 к настоящему Протоколу).
Проведение 30 января 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Теги: Совет директоров
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 30 января 2025 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об актуальности документов системы ВПОДК Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
2. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
3. Утверждение новой редакции Политики управления процентным риском банковской книги Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
4. Утверждение значений целевых показателей операционной надежности технологических процессов на 2025 год.
5. Утверждение условий новой редакции Договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
6. Рассмотрение Отчета о работе Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2024 год.
7. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий разработки и (или) внесения изменений во внутренние документы ПАО «БАНКУРАЛСИБ» по результатам самооценки качества корпоративного управления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
8. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию работы Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов по результатам самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год.
21.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
