Корпоративные новости ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2023 год

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 9 месяцев 2023 года по стандартам РСБУ. 2. О необходимости актуализации или сохранения текущей редакции Карты стратегических ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. О необходимости актуализации или сохранения текущих редакций документов, регламентирующих премирование руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2024 год. 5. Избрание члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов. 7. Утверждение Плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 23 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за III квартал 2023 года. 2. Утверждение значений Целевых показателей операционной надежности технологических процессов. 3. Выдвижение кандидата в члены Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 16 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Избрание Заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Назначение секретаря и заместителя секретаря Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. Определение количественного состава, назначение председателей и членов комитетов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании наблюдательного совета компании. Содержание принятых решений: 1. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить Политику управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.1) (приложение №1 к настоящему Протоколу). 2. Утверждение Политики обеспечения преемственности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить Политику обеспечения преемственности Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 1.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 2. Целевой профиль Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» не утверждать. 3. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (Приложение №3 к настоящему Протоколу). 4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: решение принято. Принятые решения: 1. Согласиться с переименованием Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и утвердить новую редакцию Положения о Комитете по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение №4 к настоящему Протоколу). 5. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: решение принято. Принятые решения: 1. Утвердить Положение о порядке проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) в новой редакции (приложение №5 к настоящему Протоколу).

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 2. Утверждение Политики обеспечения преемственности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Утверждение новой редакции Положения о порядке проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Утверждение Отчета о статусе исполнения плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2023 год (по состоянию на 06.10.2023) и отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ за 3 квартал 2023 года. 7. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 18 октября 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение предложений акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Утверждение списка кандидатов в члены Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по выборам в Наблюдательный совет на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Утверждение проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Избрание члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании наблюдательного совета компании. Содержание принятых решений: 1. Утверждение новой редакции Политики управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Политику управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (версия 3.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу). 2. Утверждение новой редакции Положения об организации внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Положение об организации внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (Приложение №2 к настоящему Протоколу). 3. Утверждение Положения о контроле за соответствием членов Наблюдательного совета и собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (версия 1.0). Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Положение о контроле за соответствием членов Наблюдательного совета и собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (версия 1.0) (Приложение №3 к настоящему Протоколу). 4. Утверждение новой редакции Положения об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Положение об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 5.0) (Приложение №4 к настоящему Протоколу).

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение новой редакции Политики управления модельным риском в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ». 2. Утверждение новой редакции Положения об организации внутреннего контроля в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группе Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 3. Утверждение Положения о контроле за соответствием членов Наблюдательного совета и собственников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации (версия 1.0). 4. Утверждение новой редакции Положения об оплате труда работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 5. Рассмотрение Отчета о финансовых результатах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по итогам 1 полугодия 2023 года по стандартам РСБУ. 6. Утверждение размеров разовых премий Председателю Правления и членам Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 7. Утверждение размеров крупных вознаграждений работникам ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 8. Определение количественного состава, назначение председателя и членов Комитета по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 9. Определение количественного состава, назначение председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 5. Определение порядка голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 7. Определение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 8. Прекращение полномочий члена Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 9. Выдвижение кандидата в члены Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 30 августа 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Отчета о значимых рисках и достаточности капитала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за II квартал 2023 года. 2. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 27 июля 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Отчета о статусе исполнения плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2023 год (по состоянию на 05.07.2023) и отчета о деятельности Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2 квартал 2023 года. 2. Утверждение изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на 2023 год. 3. Рассмотрение отчета о независимой оценке системы оплаты труда ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 4. О целесообразности создания комитетов Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН 0274062111 (акции 10200030B / ISIN RU0006929536, 10200030B / ISIN RU0006929536)

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Отчета о результатах выполнения ВПОДК ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и Банковской группы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год. 2. Рассмотрение Отчета по результатам контрольных процедур по оценке качества предоставляемых ПАО «БАНК УРАЛСИБ» финансовых услуг по итогам 2022 года. 3. Рассмотрение Отчета о статусе исполнения поручений Наблюдательного совета и его комитетов.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 10 февраля 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о решениях, принятых 30 января 2023 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Утверждение новой редакции Политики комплаенс ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Принятые решения: 1. Утвердить Политику комплаенс Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 6.0) (приложение №1 к настоящему Протоколу).

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение новой редакции Политики комплаенс ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по разработке и/или внесению изменений во внутренние документы ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам проведенной самооценки качества корпоративного управления по итогам 2021 года. 3. Рассмотрение Отчета об исполнении Плана мероприятий по совершенствованию работы Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и его комитетов по результатам проведения самооценки деятельности Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по состоянию на 31.01.2022 года.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" сообщает о проведении 23 января 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. 2. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 3. Утверждение новой редакции Положения о материальном стимулировании работников, принимающих риски, работников, осуществляющих управление рисками, и работников, осуществляющих внутренний контроль, Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 4. Утверждение новой редакции Кредитной политики Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 5. Об актуальности документов системы ВПОДК Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».