Решения совета директоров ПАО "Ураласбест", принятые по итогам заседания 21 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров:
чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 1 533 879 515,85 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2024 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. Информация по аудиторскому заключению независимого аудитора о проведенной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
3. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2024 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.
Проведение 05 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 05 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ходе реализации утвержденных Советом директоров ПАО «Ураласбест» инвестиционных проектов в 2024 году и задачах на 2025 год (строительство завода «Восход», реконструкция 1-ой технологической линии завода теплоизоляционных материалов, реализация проекта «Модернизация литейного цеха ООО «АРМЗ», модернизация производств фиброцементного кластера).
2. О выполнении «Программы организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению асбестообусловленных профессиональных заболеваний и приведению рабочих мест в соответствие с санитарными нормами в 2024 году и задачах на 2025 год».
3. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.
30.04.2025. Интерфакс-ЦРКИ
