Проведение 20 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительные итоги деятельности ПАО «Ураласбест» за 2023 год. Утверждение годового бюджета ПАО «Ураласбест» на 2024 год.
Предварительные итоги деятельности за 2023 год и рассмотрение годовых бюджетов АО «Уральский хризотил», дирекции по производству, ООО «Торговый дом «Эковер» и завода ТИМ, предприятия «Промтехвзрыв», дочерних предприятий на 2024 год.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные бездокументарные. 19.04.1993 (дата государственной регистрации) - 62-1П-174 (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1112 государственный регистрационный номер выпуска аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31700-D от 07.06.2006); 07.06.2006 (дата государственной регистрации дополнительного выпуска) - 1-01-31700-001D (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1113 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска). Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 03.11.2006 № 2128 в государственном регистрационном номере аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента). Государственный регистрационный номер: 1-01-31700-D.
Проведение 13 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 13 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах работы по совершенствованию системы менеджмента качества в 2023 году и задачах на перспективу.
2. Об итогах реализации программы «Движение вверх» в ПАО «Ураласбест» в 2022 -2023 годах и о задачах и планах на перспективу.
3. О ходе внедрения системы «1С:ERP «Управление холдингом».
4. О проверке эффективности применяемых в ПАО «Ураласбест» новых систем оплаты труда.
Проведение 21 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 21 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Ураласбест» на 2023-2024 годы.
2. Предварительные итоги деятельности ПАО «Ураласбест» за I полугодие 2023 года, задачи на II полугодие 2023 года, прогнозные показатели на 2023 год.
Результаты работы АО «Уральский хризотил», дирекции по производству, ООО «Торговый дом «Эковер», предприятия «Промтехвзрыв», дочерних предприятий за I полугодие 2023 года, задачи на II полугодие 2023 года и прогнозные показатели на 2023 год.
3. Информация о работе по противодействию антиасбестовой кампании.
Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Утверждение Миссии ПАО «Ураласбест» в новой редакции.
Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Итоги годового Общего собрания акционеров.
2. Выборы председателя Совета директоров.
3. Назначение секретаря Совета директоров.
4. Избрание комитета Совета директоров по аудиту.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ураласбест" ИНН 6603001252 (акция 1-01-31700-D / ISIN RU000A0HM4J9)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ураласбест" ИНН 6603001252 (акция 1-01-31700-D / ISIN RU000A0HM4J9)
Проведение 17 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 17 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ходе реализации положений Миссии ПАО «Ураласбест» в 2022 году, задачах на 2023 год.
2. О развитии системы организации работы по улучшениям в производстве и повышению эффективности в ПАО «Ураласбест».
3. О выполнении «Программы организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению асбестообусловленных профессиональных заболеваний и приведению рабочих мест в соответствие с санитарными нормами в 2022 году и задачах на 2023 год».
4. Утверждение проекта по 2-му этапу реконструкции 1-ой технологической линии завода ТИМ.
5. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2022 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ПАО «Ураласбест» за 2022 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2022 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «Ураласбест» за 2022 год.
8. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Проведение 03 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах работы ООО «АРМЗ» в 2022 году, годовом бюджете на 2023 год, о ходе реализации проекта, направленного на выполнение плана мероприятий по капитальному ремонту оборудования и реализации инфраструктурных проектов литейного цеха.
2. О ходе внедрения одобренных Советом директоров и Стратегическим комитетом инвестиционных проектов.
3. Одобрение инвестиционного проекта по созданию новых и модернизации действующих фиброцементных производств в ПАО «БЕЛАЦИ» и ООО «СФЗ».
4. О проекте развития горных работ до 2036 года.
5. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, назначении аудиторской организации Общества.
Рассмотрение поступивших предложений об избрании членов в состав Совета директоров на срок до третьего годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Заключение договора на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
19.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
