Проведение 23 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 23 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительные итоги деятельности ПАО «Ураласбест» за 2022 год. Утверждение годового бюджета ПАО «Ураласбест» на 2023 год.
Предварительные итоги деятельности за 2022 год и рассмотрение годовых бюджетов АО «Уральский хризотил», ООО «Торговый дом «Эковер», дирекции по производству, предприятия «Промтехвзрыв», дочерних предприятий на 2023 год.
Проведение 14 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 14 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах работы по совершенствованию системы менеджмента качества в 2021-2022 годах и задачах на перспективу.
2. О результатах работы по совершенствованию системы управления персоналом в 2021-2022 годах и задачах на перспективу.
3. О ходе работ по реализации плана внедрения программного обеспечения 1С ERP «Управление холдингом» в эксплуатацию до 01.01.2023 года, решению вопросов исключения дублирования информации в разных информационных базах.
4. О программе действий по выводу ООО «АРМЗ» на безубыточную работу.
Проведение 22 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 22 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Ураласбест».
2. Предварительные итоги деятельности ПАО «Ураласбест» за I полугодие 2022 года, задачи на II полугодие 2022 года, прогнозные показатели на 2022 год. Результаты работы АО «Уральский хризотил», ООО «Торговый дом «Эковер», дирекции по производству, предприятия «Промтехвзрыв», дочерних предприятий за I полугодие 2022 года, задачи на II полугодие 2022 года и прогнозные показатели на 2022 год.
3. Информация о работе по противодействию антиасбестовой кампании в I полугодии 2022 года.
Проведение 24 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 24 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 25 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 25 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Итоги годового Общего собрания акционеров.
2. Выборы председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
4. Избрание комитета Совета директоров по аудиту.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ураласбест" ИНН 6603001252 (акция 1-01-31700-D / ISIN RU000A0HM4J9)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ураласбест" ИНН 6603001252 (акция 1-01-31700-D / ISIN RU000A0HM4J9)
Проведение 18 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 18 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ПАО «Ураласбест» за 2021 год.
Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2021 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. О выполнении мероприятий программы реализации положений миссии по бизнесам: производство хризотилового волокна и производство нерудных строительных материалов на 2021 год. Об организационной структуре и стратегиях в данных бизнесах.
3. Об итогах внедрения системы «1С ERP Управление предприятием» и стратегии развития информационных систем».
4. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2021 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.
5. Информация о работе по противодействию антиасбестовой кампании.
6. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «Ураласбест» за 2021 год.
7. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».
Проведение 22 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 22 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Принятие решения об участии Публичного акционерного общества «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» в Обществе с ограниченной ответственностью «БЕСТ ГРАНИТ» (ОГРН 1116679006355).
Сообщение о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра ПАО "Ураласбест" ИНН 6603001252 (акция 1-01-31700-D / ISIN RU000A0HM4J9) в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У
Сообщение о дате начала ведения реестра владельцев ценных бумаг новым Держателем реестра ПАО "Ураласбест" ИНН 6603001252 (акция 1-01-31700-D / ISIN RU000A0HM4J9) в соответствии с Указанием Банка России от 23.08.2016 № 4107-У
Проведение 04 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 04 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах работы ООО «АРМЗ» в 2021 году, годовом бюджете на 2022 год, о ходе реализации проекта по выводу ООО «АРМЗ» на безубыточную работу.
2. О выполнении мероприятий программы реализации положений миссии по бизнесу: производство теплоизоляционных материалов (приложение № 4) на 2021 год. Об организационной структуре и стратегии в бизнесе.
3. О выполнении «Программы организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению профессиональных и асбестообусловленных заболеваний и приведению рабочих мест в соответствие с санитарными нормами» в 2021 году и задачах на 2022 год.
4. О результатах работы по поиску, оценке и продвижению новых инвестиционных проектов, реализации мероприятий приложения № 10 миссии ПАО «Ураласбест» в 2021 году, задачах и целевых показателях на 2022 год.
5. Рассмотрение поступивших предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, утверждении аудитора. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Заключение договора на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
22.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ
