Решения совета директоров ПАО "Ураласбест", принятые по итогам заседания 21 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров:
чистую прибыль Общества за 2024 год в размере 1 533 879 515,85 руб. оставить нераспределенной, дивиденды не выплачивать.
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2024 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. Информация по аудиторскому заключению независимого аудитора о проведенной проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ураласбест» за 2024 год.
3. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2024 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2025 год.
4. О созыве и проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров): обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска 62-1П-174, дата государственной регистрации 19.04.1993; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31700-D, дата государственной регистрации 07.06.2006; ISIN - RU000A0HM4J9; CFI – ESVXFR.
Проведение 15 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 15 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ПАО «Ураласбест» за 2023 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2023 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «Ураласбест» за 2023 год.
3. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2023 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2024 год.
4. О ходе выполнения решения Совета директоров ПАО «Ураласбест» от 17.03.2023г. по вопросу: «О развитии системы организации работы по улучшениям в производстве и повышении эффективности в ПАО «Ураласбест».
5. О выполнении «Программы организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению асбестообусловленных профессиональных заболеваний и приведению рабочих мест в соответствие с санитарными нормами в 2023 году и задачах на 2024 год».
6. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: обыкновенные именные бездокументарные. 19.04.1993 (дата государственной регистрации) - 62-1П-174 (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1112 государственный регистрационный номер выпуска аннулирован, указанному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31700-D от 07.06.2006); 07.06.2006 (дата государственной регистрации дополнительного выпуска) - 1-01-31700-001D (Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 07.06.2006 № 1113 осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска). Приказом по РО ФСФР России в УрФО от 03.11.2006 № 2128 в государственном регистрационном номере аннулирован индивидуальный номер (код) 001D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента). Государственный регистрационный номер: 1-01-31700-D.
Проведение 17 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 17 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О ходе реализации положений Миссии ПАО «Ураласбест» в 2022 году, задачах на 2023 год.
2. О развитии системы организации работы по улучшениям в производстве и повышению эффективности в ПАО «Ураласбест».
3. О выполнении «Программы организационно-технических и профилактических мероприятий по предупреждению асбестообусловленных профессиональных заболеваний и приведению рабочих мест в соответствие с санитарными нормами в 2022 году и задачах на 2023 год».
4. Утверждение проекта по 2-му этапу реконструкции 1-ой технологической линии завода ТИМ.
5. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2022 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ПАО «Ураласбест» за 2022 год. Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2022 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «Ураласбест» за 2022 год.
8. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Проведение 18 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 18 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах ПАО «Ураласбест» за 2021 год.
Принятие рекомендаций Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков ПАО «Ураласбест» по результатам 2021 отчетного года, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2. О выполнении мероприятий программы реализации положений миссии по бизнесам: производство хризотилового волокна и производство нерудных строительных материалов на 2021 год. Об организационной структуре и стратегиях в данных бизнесах.
3. Об итогах внедрения системы «1С ERP Управление предприятием» и стратегии развития информационных систем».
4. Заключение службы внутреннего аудита по итогам 2021 года. Утверждение бюджета и плана деятельности службы внутреннего аудита Общества на 2022 год.
5. Информация о работе по противодействию антиасбестовой кампании.
6. Информация по заключению независимого аудитора по проверке деятельности ПАО «Ураласбест» за 2021 год.
7. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест», об утверждении его повестки дня, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров. Утверждение формы бюллетеней и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Ураласбест». Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Ураласбест».
31.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ