Корпоративные новости ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) за 2023 год

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По второму вопросу: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По третьему вопросу: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 2 к решению Совета директоров ПАО «ТРК». По четвертому вопросу: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: 1. Внести в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 20.03.2022 (протокол №25), следующие изменения: «Изложить раздел V. Объем финансирования программы НПО в новой редакции: «Объем финансирования программы НПО на 2023 год составляет 3 809 523 (Три миллиона восемьсот девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 81 копейка, кроме того, услуги по негосударственному пенсионному обеспечению составляют 190 476 (сто девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 19 копеек». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год в размере, не превышающем 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей, при условии выполнения финансово-экономических КПЭ и ФКП по итогам работы за 2023 год согласно утвержденному бизнес-плану ПАО «ТРК» на 2023 год. По пятому вопросу: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «ТРК» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения, изложенные в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По шестому вопросу: Об утверждении плана закупки ПАО «ТРК» на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупки ПАО «ТРК» на 2024 год согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По седьмому вопросу: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 9 к решению Совета директоров ПАО «ТРК».

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 29 декабря 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания дополнительные вопросы: 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК». 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год. 4. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год. 5. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 6. Об утверждении плана закупки ПАО «ТРК» на 2024 год. 7. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По четвертому вопросу: Об утверждении отчёта о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2022 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчёт о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2022 год (далее – Отчёт) в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» П.Е. Акилина осуществить согласно утвержденному Отчёту в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «ТРК» согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании утратившей силу Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «ТРК» на 2021 год и плановый период до 2025 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 30.11.2021 (протокол от 03.12.2021 № 9).

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О готовности Общества к работе в отопительный сезон 2023-2024 годов. 2. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2023 года. 3. О реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2022 год. 4. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2022 год. 5. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «ТРК». 6. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 14 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По шестому вопросу: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции (далее – Программа), согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТРК» вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ТРК». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «ТРК». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «ТРК» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчёт). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным годом. 4. Признать утратившим силу п.5 решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения. 6. Признать утратившими силу п.1, п.3 решения Совета директоров ПАО «ТРК» по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции» (протокол от 14.02.2022 № 14) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 3 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года». 5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2023 года». 6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции».

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 06 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По третьему вопросу: Об утверждении Политики в области качества ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области качества ПАО «ТРК» согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 06 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «ТРК». 2. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «ТРК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 1 полугодие 2023 года. 3. Об утверждении Политики в области качества ПАО «ТРК».

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 27 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта об исполнении дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «ТРК» по итогам 2022 года. 2. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 17 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 2. Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчёта об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года. 4. О рассмотрении отчёта внутреннего аудита ПАО «ТРК» об оценке корпоративного управления в ПАО «ТРК» за 2022-2023 корпоративный год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По третьему вопросу: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение по управлению фирменным стилем Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 1). 3. Признать утратившим силу пункты 1 и 3 решения Совета директоров Общества от 28.06.2019 (протокол от 01.07.2019 № 1) по вопросу 4 «4. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети»». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 4 375 414 898 рублей 82 копеек.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год. 2. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «ТРК» в новой редакции.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 19 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2023 год в новой редакции. 3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «ТРК» в новой редакции. 4. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «ТРК». 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 04 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» на период до 2030 года. 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «ТРК» за 2022 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года. 2. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2022-2024 гг.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 15 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По второму вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Стандарт организации ПАО «ТРК» «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг. Положение» СО 5.064/6-00, утвержденный решением Совета директоров от 31.07.2015 (протокол от 04.08.2015 № 1). 2. Утвердить Стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 в новой редакции согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить: 3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024. Срок- не позднее 31.10.2023. 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, в срок - ежегодно до 05 апреля года, следующего за отчётным годом». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 15 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «ТРК» на период до 2025 года за 2022 год. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 в новой редакции. 3. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров. 4. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 5. Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря ПАО «ТРК» за 2022-2023 корпоративный год. 6. О рассмотрении отчёта о результатах самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «ТРК» за 2022-2023 корпоративный год. 7. Об утверждении отчётов Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год. 8. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года». 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК».

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 18 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По шестому вопросу: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» – 3 (три) человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в следующем составе: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления 3. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Ульянова Антона Сергеевича. «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК» (протокол от 03.07.2020 № 3) с даты принятия настоящего решения. «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК». 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «ТРК». 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «ТРК».

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год. 2. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о реализации Программы развития интеллектуального учёта электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях ПАО «ТРК» на 2020-2030 гг. за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчета за 1 квартал 2023 года по реализации Программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» на период до 2030 года. 5. Об утверждении Программы развития сети связи ПАО «ТРК» на период 2022-2030 гг. 6. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК». 7. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТРК». 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 25 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По третьему вопросу: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. 2. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 2), с учетом изменений от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 21), утратившим силу начиная с 29.06.2023. 3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 355 675 083 рублей 52 копеек.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 25 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК». 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 18 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.03.2021 (протокол № 29)». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 18 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТРК» Тихонову Марию Геннадьевну, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТРК». 2. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества за 2022 год по Плану-графику мероприятий по внедрению и развитию системы управления производственными активами ПАО «ТРК» на 2020-2022 гг. 3. О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Общества за 2022 год. 4. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «ТРК».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 14 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По третьему вопросу: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 04.04.2016 № 8), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 25), с даты принятия настоящего решения. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (пункт 1 решения по вопросу № 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 17.03.2021 № 28), с даты принятия настоящего решения». «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Исключить из состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Председателя Комитета Кузнецову Юлию Викторовну. 2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» Борисову Дарью Викторовну, Директора по управлению персоналом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети». 3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 14 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о кредитной политике Общества по итогам 2022 финансового года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 1 квартал 2023 года. 3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТРК». 4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году. 5. Об утверждении Страховщика Общества. 6. Об исполнении Плана закупок Общества за 2022 год. 7. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 8. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчёт о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества подписать договор на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 3 к решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям №№ 4-5 к настоящему решению. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчётный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчётного периода: 303 180 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Прибыль на развитие 148 440 - Дивиденды, в том числе: 154 740 - Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 06.12.2022, протокол №26) 14 648 - подлежащая выплате сумма дивидендов 140 092 - Погашение убытков прошлых лет 0 Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0352 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0098 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме с учетом выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0254 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 июня 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества». РЕШЕНИЕ: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) (ИНН 1655301258) аудиторской организацией ПАО «ТРК». Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 4. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. 5. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О назначении аудиторской организации Общества».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТРК» в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТРК» (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 16 июня 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По третьему вопросу: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить, что сообщение о проведении ГОСА размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 16 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 16 мая 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По четвертому вопросу: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 мая 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 26 мая 2023 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 26 мая 2023 года направляются регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК» - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС». 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы документов: https://online.rostatus.ru/. 4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 16 июня 2023 года. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2023 года по 16 июня 2023 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: - Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36, каб. №№ 585,586, ПАО «ТРК»; - Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, АО «СТАТУС»; а также с 16 мая 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.trk.tom.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 16 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По седьмому вопросу: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По восьмому вопросу: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2022 год в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По девятому вопросу: О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчёт согласно приложению № 4 к решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По десятому вопросу: Об утверждении отчёта о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 15 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Страховщика Общества. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года». 5. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» в 2022 году. 6. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 7. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год. 8. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 4. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления. 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год. 9. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2022 год. 10. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТРК» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 4 310 068 598 рублей 58 копеек.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 17 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о соблюдении ПАО «ТРК» Положения об информационной политике за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 4 155 179 154 рублей 81 копеек.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 20 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По шестому вопросу: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год согласно приложению № 8 к решению Совета директоров Общества». «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 20 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2022 года. 3. О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «ТРК» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года. 5. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о соблюдении требований Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в Обществе за 2022 год. 6. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «ТРК» на 2023 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 2. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 3. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 4. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО « Россети» ПАО «Россети» 95,30 5. Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 6. Акилин Павел Евгеньевич Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» ПАО «Россети» 95,30 7. Мамаев Антон Владимирович ПАО «Россети» 95,30 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 4. Матяш Наталья Николаевна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 5. Пятакова Ольга Геннадьевна Главный эксперт Управления операционного аудита ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 95,30 «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества». РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее «23» мая 2022 года. «ЗА» -5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 17@». РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 17@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 17@ в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». «ЗА» -6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 17@».

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана Общества на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 гг. 2. Об утверждении Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «ТРК» на период 2023-2027 гг. 3. Об утверждении отчёта о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» (для целей премирования исполняющего обязанности генерального директора ПАО «ТРК» Акилина П.Е.) за 2021 год.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 10 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «ТРК» за 2021 год (для целей премирования исполняющего обязанности генерального директора ПАО «ТРК» Акилина П.Е.).

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу: О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 29.12.2022 (протокол № 604). РЕШЕНИЕ: Присоединиться к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604/6), согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. 2. О присоединении к «Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» от 29.12.2022 (протокол № 604).

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года. 2. Об одобрении отчёта единоличного исполнительного органа об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТРК» за 9 месяцев 2022 года. 3. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 9 месяцев 2022 года». 4. Об утверждении Плана работы отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2023 год. 5. Об утверждении бюджета отдела внутреннего аудита и контроля ПАО «ТРК» на 2023 год. 6. Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства ПАО «ТРК». 7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении поручения Совета директоров ПАО «ТРК» от 24.02.2022 (протокол №15) по вопросу №2: «О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «ТРК на период 2023-2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «ТРК» на период 2016-2025гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2015 №1006, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2021 №13@».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акция 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о проведении 17 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы цифровой трансформации ПАО «ТРК» на период до 2030 года в новой редакции. 2. Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «ТРК». 3. О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждённое в качестве внутреннего документа Общества. 4. О внесении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц.