Проведение 07 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 07 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О предварительном одобрении договора о внесении акционером вклада в имущество ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
Решения совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Шестой вопрос повестки дня: О рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2024 года.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня:
Рекомендовать полученную Обществом прибыль по результатам 2024 года в размере 3 429 423 439,31 рублей (три миллиарда четыреста двадцать девять миллионов четыреста двадцать три тысячи четыреста тридцать девять рублей 31 копейка) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Седьмой вопрос повестки дня: Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«За» – 6 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов
Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» включает кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (предложения от акционеров не поступали).
Включить в состав кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» следующих лиц:
Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение отчета Общества о заключенных в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
5. Утверждение отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2024 год.
6. О рекомендации годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу о прибыли (убытке) Общества по результатам 2024 года.
7. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
8. О кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества.
9. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации.
10. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
11. О возложении функций председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
12. О возложении функций секретаря на годовом заседании Общего собрания акционеров Обществ
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО ТКЗ "Красный котельщик"
Теги: Совет директоров
ПАО ТКЗ "Красный котельщик" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О согласии на совершение крупной сделки
28.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ
30.06.2025. НРД