Корпоративные новости ПАО "ТГК-1" за 2024 год

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «ТГК- 1» НА УРОВНЕ AА+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ (RU000A105NB4) — НА УРОВНЕ AА+(RU).

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 2. Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Общества за 2023 год. 3. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в виде денежных средств в рамках оказания Обществом благотворительной помощи в 2024 году. 4. О согласовании кандидатуры на должность заместителя управляющего директора Общества. 5. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 146 086 492 808 рублей 12 копеек.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 20 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 5 Об определении закупочной политики в Обществе. 5.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 20 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2024 года. 2. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2024 года. 3. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 1 полугодие 2024 года. 4. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2024 года. 5. Об определении закупочной политики в Обществе. 6. Об утверждении Отчета управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 30 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2025 года (1 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2025 года (1 этап) в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке». 2.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС № 7 О принятии решений в области устойчивого развития Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику Общества в области устойчивого развития в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 4. О предварительном согласии на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в виде денежных средств в рамках оказания Обществом благотворительной помощи в 2024 году. 5. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 годы. 6. О формировании комитетов Совета директоров Общества. 7. О принятии решений в области устойчивого развития Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 25 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу. 2.3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1». Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТГК-1» (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с ПАО «ТГК-1» в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением 5 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об утверждении документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами (Приложение №1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1») в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 146 828 418 626 рублей 68 копеек.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 3 месяца 2024 года. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2024 года. 4. Об утверждении документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. 5. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-1", 7841312071, RU000A105NB4, 4B02-01-03388-D-001P)

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 18 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии Общества за 12 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2024 года. 3. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 4. О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества. 5. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками. 4.2. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2024 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2024 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу. ВОПРОС № 6 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ согласно Приложению 13 к протоколу. ВОПРОС № 8 Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «ТГК-1», и связанными с ними лицами (Приложение №1 к Положению о контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №1») в соответствии с Приложением 15 к протоколу.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" решило не раскрывать рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 год, сообщила компания.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Информация не раскрывается согласно п. 2 Указа Президента РФ от 27.11.2023 N 903 (ред. от 05.03.2024) «О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами». ВОПРОС № 5 О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 к протоколу. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с Приложением 7 к протоколу.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 2023 год. 4. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками. 5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2023 года. 6. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. 7. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2023 год. 8. Об утверждении документов, определяющих порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с финансовыми инструментами.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками. 4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. 6. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов Совета директоров Общества за 2023 год.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 20 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 142 824 137 061 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2024 год и ключевых показателей деятельности на 2024 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Бизнес-план Общества, в т.ч. инвестиционную программу в его составе, на 2024 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. 2. Принять к сведению параметры бюджета доходов и расходов Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 3 к протоколу. 3. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Субхолдинга ТГК-1 на 2024 год согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.2. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года (2 этап) в соответствии с Приложением 6 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке». ВОПРОС № 6 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ согласно Приложению 9 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 03 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2024 год и ключевых показателей деятельности на 2024 год. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 4. Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2023 году. 5. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2024 год. 6. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. 7. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО "ТГК-1" решило не публиковать отчетность по МСФО за 2023 год.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 142 087 432 610 рублей 60 копеек.

ПАО "ТГК-1" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 29 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 4 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года согласно Приложениям 5 и 6 к протоколу. ВОПРОС № 5 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита. 5.1. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции и Положения о Службе внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 8 к протоколу. 2. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита Общества в новой редакции согласно Приложению 9 к протоколу. 3. Считать утратившими силу Политику внутреннего аудита Общества и Положение о Службе внутреннего аудита Общества, утвержденные решением Совета директоров Общества от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 3), с даты принятия настоящего решения. 5.2. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План деятельности внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением 10 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 29 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении приоритетных инвестиционных проектов Общества. 2. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2023 года. 3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 9 месяцев 2023 года. 4. Об определении закупочной политики в Обществе. 5. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих принципы и подходы к организации в Обществе внутреннего аудита. 6. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ПАО "ТГК-1" передало пакет акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" во владение ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб"), сообщила пресс-служба теплогенерирующей компании.