Корпоративные новости ПАО "ТГК-1" за 2023 год

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 21 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ, согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-1", 7841312071, RU000A105NB4, 4B02-01-03388-D-001P)

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 14 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2023 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить измененную инвестиционную программу Общества на 2023 год согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложениями 4 - 7 к протоколу. 2.3. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу. ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества. 4.1. О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год в соответствии с Приложением 11 к протоколу. ВОПРОС № 7 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ, дополнив Реестр объектами имущества согласно Приложению 16 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на три месяца, либо соглашений об отступном или о новации таких обязательств. 2. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ. 3. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 4. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2023 года.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 14 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменения инвестиционной программы Общества на 2023 год. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. 4. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 5. О выплате вознаграждения Корпоративному секретарю Общества. 6. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 7. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «ТГК-1» и его дочерних обществ.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 14 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года согласно Приложениям 1 и 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу. ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества. 3.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 6 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками. 4.1. Об утверждении пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2023 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить значения пороговых и предельно допустимых уровней риска Группы ТГК-1 на 2023 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу. ВОПРОС № 6 О принятии решений в области устойчивого развития Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий Общества в области устойчивого развития согласно Приложению 8 к протоколу. 2. Утвердить скорректированный План мероприятий Общества в области устойчивого развития с учетом выполненных мероприятий, изменений и дополнений согласно Приложению 9 к протоколу. ВОПРОС № 7 О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующие изменения в реестре непрофильных активов Общества: 1.1. Исключить из реестра объекты имущества согласно Приложению 10 к протоколу. 1.2. Дополнить реестр объектами имущества согласно Приложению 11 к протоколу. ВОПРОС № 12 Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об оплате труда высших менеджеров Общества (далее – Положение) в соответствии с Приложением 20 к протоколу. 2. Поручить единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества внести изменения в трудовые договоры высших менеджеров (согласно перечню должностей, установленному Положением) в части приведения условий оплаты труда работников в соответствие требованиям Положения. 3. Определить, что изменение системы оплаты труда работников, предусмотренное Положением, не является основанием для увеличения предусмотренных бизнес-планом Общества расходов по указанной категории персонала (п. 2 настоящего решения) за год в абсолютном и относительном (из расчета на 1 работника) выражении. Формирование и контроль выполнения бизнес-плана Общества производить в порядке и на условиях, установленных для компаний Группы Газпром энергохолдинг соответствующими нормативными документами (решениями). 4. Контроль за исполнением п. 3 настоящего решения возложить на единоличный исполнительный орган (управляющую организацию) Общества.

ПАО "ТГК-1" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 14 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, в т.ч. инвестиционной программы в его составе, за 6 месяцев 2023 года. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 4. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками. 5. Об утверждении Отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 6. О принятии решений в области устойчивого развития Общества. 7. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов Общества. 8. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2023 года. 9. Об утверждении кандидатуры независимого консультанта для проведения оценки эффективности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. 10. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 11. О согласовании Положения об оплате труда работников Общества. 12. Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 146 512 194 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-1" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 01 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года согласно Приложению 1 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 2.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2024 года (1 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2024 года (1 этап) в соответствии с Приложением 4 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке». ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года согласно Приложению 5 к пртоколу. ВОПРОС № 5 Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об устойчивом развитии Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу. ВОПРОС № 6 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года согласно приложениям 7, 8 к протоколу. ВОПРОС № 7 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению 9 к протоколу. ВОПРОС № 8 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.1. О согласии на заключение договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 10 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 01 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года. 4. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом во втором полугодии 2023 года. 5. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год. 6. Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года. 7. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы. 8. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 18 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3 Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля. 3.1. Об утверждении изменений в Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Политику управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 09.09.2022 (протокол от 09.09.2022 № 35) в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 3.2. Об утверждении Методических рекомендаций Общества по определению допустимого уровня риска. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Методические рекомендации Общества по определению допустимого уровня риска в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении участия Общества в других организациях. 2. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций другой организации. 3. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля. 4. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ. 5. О формировании Комитетов Совета директоров Общества.

ПАО "ТГК-1" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 147 217 110 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-1" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции. 1.1. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции в соответствии с Приложением 1 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу. ВОПРОС № 3 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3.1. О согласии на заключение договора на оказание ИТ-услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», в том числе предоставление доступа к ресурсам ЦОД, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки на оказание ИТ-услуг по сопровождению информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», в том числе предоставление доступа к ресурсам ЦОД, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. 3.2. О согласии на заключение договора на поставку запасных частей для ремонта паровых турбин, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение сделки на поставку запасных частей для ремонта паровых турбин, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. ВОПРОС № 4 О приоритетных направлениях деятельности Общества. 4.1. Об утверждении Отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 3 месяца 2023 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-1", 7841312071, RU000A105NB4, 4B02-01-03388-D-001P)

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 26 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 5. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 1 квартал 2023 года.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе. 3.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О приоритетных направлениях деятельности Общества. 2. Об утверждении Отчета об исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 12 месяцев 2022 года. 3. Об определении закупочной политики в Обществе. 4. О выдвижении Обществом кандидатуры аудиторской организации в организациях, в которых участвует Общество. 5. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества согласно Приложению 1 к протоколу. Информация о кандидате не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. ВОПРОС № 3 О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1. Не распределять чистую прибыль Общества в размере 7 127 924 тыс.руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, в соответствии с Приложением 9 к протоколу. ВОПРОС № 5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 10 к протоколу. 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03388-D дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. 2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 6. О рассмотрении результатов оценки системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. 7. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по аудиту за 2022 год. 8. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям за 2022 год.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 26 июня 2023 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года. 4. Утвердить следующую повестку дня Собрания: Об установлении временного порядка принятия решений органами Общества. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 1 к протоколу. 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании, а также формулировку решения по вопросу повестки дня Собрания, который должен направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению 2 к протоколу. 7. Определить дату направления бюллетеня для голосования на Собрании письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05 июня 2023 года. 8. Определить, что заполненный бюллетень для голосования должен быть направлен по адресу: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23. Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (Для участия в электронном голосовании акционер Общества должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/). Лица, осуществляющее права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета. 9. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетень которых получен, или электронная форма бюллетеня которых заполнена, не позднее 25 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 25 июня 2023 года. 10. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 04 июня 2023 года; - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 04 июня 2023 года. 11. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать. 12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - проект решения по вопросу повестки дня Собрания; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. Управления по корпоративным вопросам. Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 05 июня 2023 года. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 05 июня 2023 года. ВОПРОС № 2 О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-1» в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 июня 2023 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 02 июня 2023 года. 4. Утвердить повестку дня Собрания в соответствии с Приложением 3 к протоколу. 5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 4 к протоколу. 6. Определить, что в соответствии с п. 17.15. ст. 17. Устава Общества бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества: ? письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, а также ? в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, на адреса электронной почты, указанные в реестре акционеров Общества (анкетах зарегистрированного лица), в отношении которых имеется отметка о получении на данный адрес электронной почты «Сообщения о проведении общего собрания акционеров/бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров». Определить дату направления бюллетеней для голосования на Собрании письмом или в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня, лицам, имеющим право на участие в Собрании, а также направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05 июня 2023 года. 7. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23. Электронная форма бюллетеней может быть заполнена на сайте регистратора draga.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе Акционерам => Услуги => Участие в собрании акционеров=>Заполнить электронную форму бюллетеня или по ссылке: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ (Для участия в электронном голосовании акционер ПАО «ТГК-1» должен получить доступ к сервису «Личный кабинет акционера». С порядком получения доступа можно ознакомиться на странице https://draga.ru/akcioneram/jelektronnye-servisy/lichnyj-kabinet-akcionera/). Лица, осуществляющее права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Собрании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета. 8. Определить, что принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена, не позднее 26 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 26 июня 2023 года. 9. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: - сообщение о проведении Собрания размещается на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 27 мая 2023 года; - сообщение о проведении Собрания направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 27 мая 2023 года. 10. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, не принимать. 11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - информационное сообщение о переходе с 01.09.2023 года на рассылку бюллетеней в виде электронного сообщения; - годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание, а также сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам; сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата; - сведения об опыте и биографии кандидатов в Совет директоров Общества, информация о занимаемых кандидатами должностях за период не менее 5 последних лет; - информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их несоблюдения; - проекты новых редакций Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; таблицы сравнения вносимых изменений в Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества, с текущей редакцией; обоснование необходимости принятия соответствующих решений; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность; - рекомендации, предложения и позиции Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - рекомендации комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; - разъяснения о важности своевременного извещения регистратора Общества об изменении данных акционеров, в том числе необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствий и рисков, связанных с несвоевременным извещением регистратора Общества об изменении таких данных; - описание процедур, используемых при назначении аудиторской организации и обеспечивающих их независимость и объективность; информация о факторах, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, либо об отсутствии таковых; сведения о вознаграждении (отчетного периода и предлагаемого на предстоящий период) аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, обо всех услугах, оказанных аудиторской организацией в отчетном периоде и оказываемых на данный момент; информация о существенных условиях проекта договора с аудиторской организацией; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Собрании, информация о порядке удостоверения такой доверенности. Определить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16, бизнес-центр «Арена Холл» корп.2, литера А, 5 этаж, ПАО «ТГК-1», пом. Управления по корпоративным вопросам. Определить, что указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 06 июня 2023 года. Определить, что указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу tgc1.ru не позднее 06 июня 2023 года. 2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. 2.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ - 15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить укрупненный сетевой график УСГ 2-го уровня по проекту «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год согласно Приложениям 4 и 5 к протоколу. ВОПРОС № 5 О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год согласно Приложению 6 к протоколу. ВОПРОС № 6 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 7 к протоколу. 2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу. ВОПРОС № 7 О приоритетных направлениях деятельности Общества. 7.1. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 2022 год согласно Приложению 9 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли - продажи долей в праве общей долевой собственности на нежилые здания, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Развитие территорий» сделки купли-продажи 64434/204127 доли в праве общей долевой собственности на здание токарных мастерских, здание ГРУ, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 76, литера В; 12408/394036 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус ЭС-2, расположенное по адресу: Санкт - Петербург, Новгородская улица, дом 11, литера А; 5452/8921 доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание - главный корпус, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, корпус 2, литера Б, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 1 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 1 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. 1.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГБР» договора на клининговое обслуживание производственных объектов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества в новой редакции согласно Приложению 3 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и других вопросах, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 17 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 2. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества. 3. Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2022 года. 4. Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год. 5. О функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год. 6. О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2022 года. 7. О приоритетных направлениях деятельности Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 147 550 943 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 05 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, выдвинутых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, согласно Приложению к протоколу. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. 2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные ГРН: 1-01-03388-D от 17.05.2005., ISIN: RU000A0JNUD0

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества (далее – Положение), изменения в Приложение № 1 к Положению «Перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми с Обществом в соответствии с положениями главы 14.1 части I Налогового кодекса Российской Федерации (для целей настоящего Положения)», в соответствии с Приложением 1 к протоколу. Определить, что изменения вступают в силу с даты, следующей за датой их размещения в единой информационной системе в сфере закупок, за исключением пунктов 6 и 20 изменений, которые вступают в силу с 01.04.2023 г. 1.2. Об утверждении изменений в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Регламент согласования (одобрения) и принятия решения об изменении и (или) дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок (далее – Регламент), в соответствии с Приложением 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» дополнительного соглашения №58 к договору от 13.02.2015 №65056 на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ-5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» дополнительного соглашения №58 к договору от 13.02.2015 №65056 на долгосрочное сервисное техническое обслуживание основного оборудования блока ПГУ-450 Правобережной ТЭЦ - 5 филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 3 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. 2.2. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ ТЭР» дополнительного соглашения №7 к договору от 29.12.2020 №250/20/211996 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ ТЭР» дополнительного соглашения №7 к договору от 29.12.2020 №250/20/211996 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной. ВОПРОС № 3 Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.10.2022 по 15.01.2023 согласно Приложению 5 к протоколу.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 05 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 31 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 15 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап). Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года (2 этап) согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке». 1.2. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного Обществом, в соответствии с Приложением 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Структуру годового отчета, содержащую основные подходы к объему информации, раскрываемой в годовом отчете Общества, согласно Приложению 3 к протоколу. ВОПРОС № 3 О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год согласно Приложению 4 к протоколу. 2. Обеспечить подготовку и представление Совету директоров ежеквартального отчета о реализации Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 15 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета. 3. О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2023 год.

ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год и ключевых показателей деятельности на 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год согласно Приложению 1 к протоколу. 2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» на 2023 год согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2023 год согласно Приложению 3 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества в срок до 01.09.2023 вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос «Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в части корректировки его стоимости. 3. До принятия Советом директоров решения, предусмотренного пунктом 2, осуществлять реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» в пределах стоимости, определенной решением Совета директоров от 28.07.2020 (протокол от 31.07.2020 №2). ВОПРОС № 3 О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить проведение открытого конкурентного отбора в электронной форме по выбору аудитора на оказание услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства, за 2023 и 2024 годы, а также аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2023 и 2024 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года. 2. Утвердить существенные условия договора об оказании услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1» за 2023 и 2024 годы и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1 за 2023 и 2024 годы между ПАО «ТГК-1» и аудитором согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС № 4 Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить, что начальная (максимальная) цена услуг по выполнению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства за 2023 и 2024 годы, аудита консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2023 и 2024 годы, и обзорной проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с МСФО за первое полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года, составит не более 11 630 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тридцать тысяч) рублей, кроме того НДС по ставке, предусмотренной законодательством. ВОПРОС № 5 О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. ВОПРОС № 6 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году согласно Приложению 5 к протоколу. ВОПРОС № 7 Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить лимит оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года в размере 7 200 000 руб. 2. Одобрить принятие Управляющим директором решений по оказанию благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года без предварительного одобрения Советом директоров с последующим предоставлением отчета о расходовании средств. ВОПРОС № 8 О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать кандидатуру Одрживольского Михаила Владимировича на должность директора филиала «Невский» Общества.

ПАО "ТГК-1" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 142 977 540 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 28 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год и ключевых показателей деятельности на 2023 год. 2. Об утверждении Инвестиционной программы Общества на 2023 год. 3. О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней. 4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации. 5. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля организаций, в которых участвует Общество. 6. Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в 2022 году. 7. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2023 года. 8. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)