Т-Банк планирует построить собственную сеть дата-центров
Теги: Планы
Т-Банк (входит в "ТКС Холдинг") планирует создать собственную сеть центров обработки данных, первый центр рассчитывает открыть в 2027 году, сообщил директор по информационным технологиям, вице-президент банка Вячеслав Цыганов.
"ТКС Холдинг" наметил в 2025 году четыре выплаты дивидендов
Теги: Важное, Дивиденды, Планы
МКПАО "ТКС Холдинг" (находится в процессе смены наименования на "Т-Технологии") подтверждает планы платить дивиденды регулярно, в 2025 году будет четыре выплаты, сообщил журналистам председатель правления Т-Банка (входит в холдинг) Станислав Близнюк.
Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили дивиденды за 9 месяцев в 92,5 руб. на акцию
Теги: Важное, Дивиденды
Акционеры МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания ТБанка и "Т-страхования") на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении группы.
Акционеры "ТКС Холдинга" утвердили переименование в "Т-Технологии"
Теги: Важное
Акционеры МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания ТБанка и "Т-страхования") на внеочередном собрании утвердили изменения в устав, закрепляющие смену наименования группы на МКПАО "Т-Технологии", сообщила группа.
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 09 октября 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 09 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества (далее – «Собрание») принять следующие решения:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию.
2. Выплату дивидендов в размере 92,5 рубля (Девяносто два рубля 50 копеек) на одну обыкновенную акцию осуществить со счета МКПАО «ТКС Холдинг» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг», в срок не позднее 09 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» лицам – не позднее 28 декабря 2024 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт МКПАО «ТКС Холдинг».
3. Предложить Собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года, – 25 ноября 2024 года.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»).
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 14 ноября 2024 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 21 октября 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества.
7. Определить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении устава МКПАО «ТКС Холдинг» в новой редакции.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года.
8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 23 октября 2024 года.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Проект устава Общества в новой редакции (Приложение № 2);
• Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
11. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
11.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 16 октября 2024 года по 14 ноября 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
11.2. Начиная с 16 октября 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Определить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3).
13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 4). Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества 23 октября 2024 года.
14. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров Общества.
Проведение 09 октября 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 09 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам деятельности МКПАО «ТКС Холдинг» за девять месяцев 2024 года и порядку их выплаты;
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг».
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)
Аудитор оценил сделку по покупке "Интерросом" 35% TCS Group в $325 млн
Сумма сделки по покупке "Интерросом" Владимира Потанина 35,1% акций TCS Holding (после редомициляции - МКПАО "ТКС Холдинг") в апреле 2022 года могла составить $325 млн.
ТБанк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию на 3 млрд рублей
Теги: Важное
ТБанк (ранее - "Тинькофф банк") в рамках присоединения Росбанка разместит допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Росбанка.
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 01 октября 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 01 октября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»).
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 06 декабря 2024 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 14 октября 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества.
7. Определить повестку дня Собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
3. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 16 октября 2024 года.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
11. Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества (Приложение № 2).
12. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
12.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 15 ноября 2024 года по 05 декабря 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
12.2. Начиная с 15 ноября 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Определить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3).
14. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 4). Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества 15 ноября 2024 года.
15. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров Общества.
Проведение 01 октября 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 01 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг».
Акционеры Росбанка 1 ноября рассмотрят вопрос о его присоединении к ТБанку
Теги: Важное
Акционеры Росбанка на внеочередном собрании 1 ноября рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к ТБанку (ранее - Тинькофф банк), сообщил Росбанк.
Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды
Менеджмент Росбанка и Т-Банка (входят в структуру "ТКС Холдинга") предложил акционерам присоединение Росбанка к Т-Банку в виде филиала, говорится в сообщении "ТКС Холдинга".
Проведение 28 августа 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 28 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии МКПАО «ТКС Холдинг» в другой организации.
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 19 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 19 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Дивидендную политику МКПАО «ТКС Холдинг» в редакции № 1 (Приложение № 1).
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить внутренний документ МКПАО «ТКС Холдинг», а именно План работы Службы внутреннего аудита МКПАО «ТКС Холдинг» на 2024 год (Приложение № 2).
Проведение 19 августа 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 19 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении дивидендной политики МКПАО «ТКС Холдинг».
2. Об утверждении внутреннего документа МКПАО «ТКС Холдинг».
Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
Получение эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
Проведение 06 августа 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 06 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг».
Проведение 23 июля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 23 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) МКПАО «ТКС Холдинг».
5. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг».
6. Об участии МКПАО «ТКС Холдинг» в других организациях.
Проведение 29 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 29 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Международной компании публичного акционерного общества «ТКС Холдинг».
2. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых ценных бумаг Международной компании публичного акционерного общества «ТКС Холдинг».
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 28 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 28 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год (приложение №1).
Проведение 28 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 23 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – «Собрание»).
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 июня 2024 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции Общества.
7. Определить повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета МКПАО «ТКС Холдинг» за 2023 год.
2. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности МКПАО «ТКС Холдинг» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.
4. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
5. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2024 год.
6. О назначении аудиторской организации МКПАО «ТКС Холдинг» для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2024 год.
7. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1).
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 06 июня 2024 года.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Годовой отчет Общества за 2023 год;
• Консолидированная финансовая отчетность Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год и аудиторское заключение о ней;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
• Информационное письмо Совета директоров Общества о редомициляции Общества.
11. Включить кандидатов в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества (Приложение № 2).
12. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
12.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 06 июня 2024 года по 27 июня 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
12.2. Начиная с 06 июня 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
13. Определить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3).
14. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 4). Определить дату направления бюллетеней акционерам Общества 06 июня 2024 года.
15. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров Общества.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества, проводимому по результатам 2023 года, дивиденды за 2023 год не выплачивать.
Проведение 23 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг».
2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям МКПАО «ТКС Холдинг» по результатам 2023 года.
Группа Тинькофф объявляет финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 г.
Теги: Важное, Показатели
Общая выручка Группы за I квартал 2024 г. увеличилась на 66% до 165,8 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 99,9 млрд руб.). Чистая прибыль за I квартал составила 22,3 млрд руб. (в I квартале 2023 г. — 16,2 млрд руб.).
"ТКС Холдинг" в 2024 году ждет роста чистой прибыли более чем на 30%
Теги: Прогноз
МКПАО "ТКС Холдинг" (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") представило прогнозы по отдельным показателям на 2024 год без учета интеграции Росбанка.
"ТКС Холдинг" выкупил с рынка 12 млн собственных акций на 35 млрд рублей
МКПАО "ТКС Холдинг" в рамках ранее утвержденной программы с начала 2024 года и по состоянию на конец апреля выкупило 12 млн собственных акций (6% капитала) на общую сумму 35 млрд рублей, сообщила группа.
"ТКС Холдинг" в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 37%
Теги: Показатели
МКПАО "ТКС Холдинг" в I квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 37% до 22,3 млрд рублей по сравнению с 16,2 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в сообщении группы.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ТКС Холдинг" ИНН 2540283195 (акция 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4)
Проведение 08 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Важное, Собрание
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о созыве 08 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «ТКС Холдинг» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО «ТКС Холдинг».
3. Об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 20 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня принято решение:
Установить (определить) цену размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 3 423,62 рубля (три тысячи четыреста двадцать три рубля 62 копейки) за одну акцию.
2. По второму вопросу повестки дня принято решение:
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» принять решение об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг путем размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Акции») на следующих условиях:
1. Количество размещаемых Акций: 130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук.
2. Способ размещения Акций: закрытая подписка.
3. Цена размещения Акций (в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения):
3 423,62 рубля (три тысячи четыреста двадцать три рубля 62 копейки) за одну акцию.
4. Форма оплаты Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации и/или неденежные средства и/или имущественные права, имеющие денежную оценку.
4.1. Сведения об имуществе, которым могут оплачиваться Акции:
• обыкновенные акции Публичного акционерного общества РОСБАНК (ОГРН: 1027739460737);
• обыкновенные акции Акционерного общества «Аквамарин» (ОГРН: 1217700543500).
4.2. Сведения об имущественных правах, которыми могут оплачиваться Акции:
• права (требования) Международной компании общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРОС КАПИТАЛ» (ОГРН: 1212500029598) к Публичному акционерному обществу РОСБАНК (ОГРН: 1027739460737) по договорам о предоставлении субординированного займа.
5. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:
5.1. Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРРОС КАПИТАЛ»;
5.2. Общество с ограниченной ответственностью «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРРОС»;
5.3. ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество) Д.У. Целевым капиталом №2 Благотворительного фонда Владимира Потанина;
5.4. Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» Д.У. Целевым капиталом №3 Благотворительного фонда Владимира Потанина;
5.5. Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. Целевым капиталом №4 Благотворительного фонда Владимира Потанина;
5.6. Открытое акционерное общество «РОНИН Траст» Д.У. Целевым капиталом №5 Благотворительного фонда Владимира Потанина;
5.7. Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. Целевым капиталом №6 Благотворительного фонда Владимира Потанина; и
5.8. Благотворительный фонд Владимира Потанина.
6. Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг». Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг МКПАО «ТКС Холдинг».
3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Собрание»).
2. Определить форму проведения Собрания: заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 мая 2024 года.
4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
5. Определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.
6. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 апреля 2024 года.
7. Определить повестку дня Собрания:
1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО «ТКС Холдинг» и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений и дополнений в устав МКПАО «ТКС Холдинг».
3. Об увеличении уставного капитала МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
8. Определить текст сообщения акционерам о проведении Собрания согласно Приложению № 1.
9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: разместить сообщение о проведении Собрания на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/, не позднее 16 апреля 2024 года.
10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Проекты формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания;
• Проект Изменений № 1 в устав МКПАО «ТКС Холдинг».
11. Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
11.1. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в период с 17 апреля 2024 года по 07 мая 2024 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени), за исключением нерабочих праздничных и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
11.2. Начиная с 17 апреля 2024 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО «ТКС Холдинг» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://tinkoff-group.com/corporate-governance/tcs-holding/.
Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО «ТКС Холдинг» (АО «НРК-Р.О.С.Т.») с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
12. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, в том числе которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» согласно Приложению № 2.
13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению № 3.
14. Принять во внимание, что председательствующим на Собрании будет председатель Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Проведение 20 марта 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 20 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об установлении (определении) цены размещения дополнительных обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг».
2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» увеличить уставный капитал МКПАО «ТКС Холдинг» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг».
Торги акциями МКПАО "ТКС холдинг" открылись на "Мосбирже" снижением на 2,5%
Торги акциями МКПАО "ТКС холдинг" открылись на "Московской бирже" в понедельник снижением на 2,5% (до 2980 рублей за штуку) после месячного перерыва из-за редомициляции.
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 14 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 14 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня приняты следующие решения:
Подтвердить целесообразность начала программы приобретения обыкновенных акций МКПАО «ТКС Холдинг» («Компания») на рынке ценных бумаг на следующих существенных условиях:
• Объем приобретаемых обыкновенных акций Компании: до 19 000 000 (Девятнадцати миллионов) штук, что составляет не более 10% текущего уставного капитала Компании;
• Срок приобретения обыкновенных акций Компании: до 31 декабря 2024 года или до достижения указанного максимального количества приобретаемых акций, если действие программы не будет продлено или прекращено раньше;
• Порядок приобретения обыкновенных акций Компании: обыкновенные акции могут приобретаться как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке, в том числе, в рамках частных и деривативных сделок;
• Приобретатели обыкновенных акций Компании: дочерние и/или зависимые общества Компании и/или хозяйственные общества, входящие в одну группу лиц с Компанией и/или иные хозяйственные общества в интересах Компании.
Проведение 14 марта 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 14 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении приоритетных направлений деятельности МКПАО «ТКС Холдинг».
Потанин назвал перспективной идею интеграции Тинькофф и Росбанка
Владимир Потанин, который является крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк Тинькофф, заявил, что считает идею интеграции банков перспективной.
Акции Росбанка взлетели на 22% на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС
Акции Росбанка в ходе торгов на Московской бирже в четверг взлетели на 22,1% (до 129,4 рубля за штуку) на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС.
"ТКС Холдинг" запустит программу buyback объемом до 19 млн акций
Совет директоров "ТКС Холдинг" решил инициировать программу выкупа собственных акций на рынке в количестве до 19 млн акций, что составляет не более 10% текущего уставного капитала.
Решения совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг", принятые по итогам заседания 28 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о решениях, принятых 28 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня приняты следующие решения:
Утвердить следующие внутренние документы МКПАО «ТКС Холдинг»;:
1. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 1);
2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 2);
3. Положение о Корпоративном секретаре МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 3);
4. Положение о внутреннем аудите МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 4);
5.Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами МКПАО «ТКС Холдинг» (Приложение № 5).
Проведение 28 февраля 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ТКС Холдинг"
Теги: Совет директоров
МКПАО "ТКС Холдинг" сообщает о проведении 28 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение внутренних документов Общества.
3. Избрание Корпоративного секретаря Общества и утверждение условий трудового договора с ним.
4. Формирование комитетов Совета директоров Общества.
5. Назначение руководителя Службы внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора с ним.
6. Предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Общества должности в органе управления другой организации.
7. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
Холдинговая компания TCS Group редомицилирована в Россию
Теги: Важное
МКПАО "ТКС Холдинг", созданное в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию, зарегистрировано в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае.
20.11.2024. НРД
