Решения совета директоров ПАО "Т Плюс", принятые по итогам заседания 24 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 11:
11.2.
2. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2024 года:
- на выплату дивидендов - дивиденды по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, выплаченные ранее на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 30.09.2024 (протокол № 2024-2в от 03.10.2024);
- оставшуюся часть прибыли Общества по итогам 2024 отчётного года оставить нераспределённой.
3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2024 года принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.
Решения совета директоров ПАО "Т Плюс", принятые по итогам заседания 22 августа 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о решениях, принятых 22 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 11:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам полугодия 2024 года в размере 0,089954268233679 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 октября 2024 года.
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки.
Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов".
Проведение 22 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 22 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование протокола предыдущего заседания.
2. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3. Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-ое полугодие 2024 года и прогноз исполнения до конца года.
5. Рассмотрение заключения по результатам обзорной проверки финансовой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2024 года.
6. Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2024 года (МСФО отчетность).
7. Отчет о работе с дебиторской задолженностью за 1-ое полугодие 2024 года.
8. О ключевых показателях эффективности Общества в 2024 году
9. О ключевых показателях эффективности работников в 2024 году
10. Об организационной структуре верхнего уровня.
11. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2024 года.
12. О вынесении вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Т Плюс».
13. О приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии с положениями ст. 43.1. Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс».
15. О внесении изменений в Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества.
Проведение 25 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Согласование протокола предыдущего заседания.
2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества.
3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров.
4. Отчет об исполнении Бизнес-плана за 2023 год (включая отчет о ходе реализации Стратегии).
5. Утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
6. Утверждение годовой финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.
7. Итоги исполнения командного показателя "К1" и КПЭ ключевых руководящих работников Номенклатуры 1 и 2 за 2023 год.
8. О КПЭ ключевых руководителей Группы ПАО "Т Плюс" на 2024 год.
9. Об организационной структуре ПАО "Т Плюс" верхнего уровня.
10. О ключевых работниках Общества.
11. О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года по усмотрению Совета директоров.
14. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации.
15. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Т Плюс» в новой редакции.
16. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года.
Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Согласование протокола предыдущего заседания;
2.Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества;
3.Отчет о работе Комитетов Совета директоров;
4.Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-ое полугодие 2023 года;
5.Рассмотрение заключения по результатам обзорной проверки финансовой отчетности Общества за 1-ое полугодие 2023 года;
6.Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2023 года (МСФО отчетность);
7.Концепция долгосрочного вознаграждения ключевых руководителей Группы "Т Плюс";
8.Отчет по устойчивому развитию за 2022 год;
9.Об утверждении Политики по правам человека;
10.Об утверждении Политики по взаимодействию с местными сообществами;
11.О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2023 года;
12.О вынесении вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Т Плюс»;
13.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Т Плюс».
Проведение 22 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 22 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
2. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года;
3. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации;
4. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса о реорганизации в форме присоединения к нему подконтрольных организаций АО «ТЕВИС» (ОГРН 1026301976601) и ООО «Перминвест» (ОГРН 1075904005275), далее – «Присоединяемые организации», и об утверждении Договора о присоединении, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Присоединяемых организаций и об утверждении Договора о присоединении;
5. Об определении цены выкупа акций Общества;
6. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров Общества вопроса о вступлении Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество», а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу о вступлении Общества в Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»;
8. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.
Проведение 26 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 26 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Согласование протокола предыдущего заседания;
2. Отчет об исполнении решений Совета директоров Общества;
3. Отчет о работе Комитетов Совета директоров;
4. Отчет об исполнении бизнес-плана за 1-ое полугодие 2022 года (прогноз до конца года);
5. Отчет о работе с дебиторской задолженностью за 1-ое полугодие 2022 года;
6. Утверждение финансовой отчетности за 1-ое полугодие 2022 года (МСФО отчетность);
7. Принятие решения о приобретении акций (долей) других организаций;
8. Отчет об устойчивом развитии Общества за 2021 г. и ESG-стратегия Общества на 2022 – 2027 гг.;
9. О КПЭ ключевых руководителей Общества на 2022 год;
10. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов по результатам полугодия 2022 года.
11. О вынесении вопроса на внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 04 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Т Плюс"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Т Плюс" сообщает о проведении 04 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О предварительном утверждении Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
2.О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 финансового года;
3.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
4.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
01.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ