Решения совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС", принятые по итогам заседания 03 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о решениях, принятых 03 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По пункту 1 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС " по итогам 2023 года в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 24 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."
По пункту 2 повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 30 мая 2024 года.
По пункту 3 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2023 года:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
По пункту 6 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2023 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 89 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Предложить общему собранию акционеров установить 5 июля 2024 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Решения совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС", принятые по итогам заседания 27 апреля 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По пункту 1 повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "СОЛЛЕРС " по итогам 2022 года в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.5Б, помещение IX, АО "НРК - Р.О.С.Т."
По пункту 2 повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО "СОЛЛЕРС": 5 июня 2023 года.
По пункту 3 повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "СОЛЛЕРС" по итогам 2022 года:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
7. Уменьшение уставного капитала Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По пункту 4 повестки дня:
4.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества:
1. Ширинов Адиль Шамиль Оглы
2. Соболев Николай Александрович
3. Каика Зоя Ататжановна
4. Хвесеня Виктор Михайлович
5. Гой Татьяна Владимировна
6. Гайсин Сергей Владимирович
7. Сафаров Асгат Ахметович
8. Баумгертнер Владислав Артурович
9. Ведиджиани Маргарита Аскеровна
4.3. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО "СОЛЛЕРС" на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года следующих кандидатов, выдвинутых советом директоров общества: Нишанова Е.Ю., Остолопова Е.Н., Неклюдова Е.В.
По пункту 6 повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль по результатам 2022 финансового года, выплатив дивиденды в денежной форме в размере 45,39 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО "СОЛЛЕРС". Предложить общему собранию акционеров установить 10 июля 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По пункту 8 повестки дня:
8.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ПАО Сбербанк («Гарант») договора поручительства, по которому Общество выступает поручителем ООО "СОЛЛЕРС Алабуга" ("Принципал"), обеспечивая обязательства Принципала по договору банковской гарантии (далее – Основной договор), заключенному между Принципалом и Гарантом. Предел общей ответственности Поручителя перед Гарантом за исполнение Принципалом обязательств по Основному договору ограничивается в размере 10 (Десяти) % от валюты баланса Поручителя на отчетную дату, предшествующую дате оформления Поручительства. Срок поручительства равен сроку гарантии, увеличенный на 3 года.
8.2. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение между ПАО "СОЛЛЕРС" ("Общество") и ООО «АБЛ Трейд» («Принципал») договора поручительства, по которому Общество выступает поручителем ООО "СОЛЛЕРС Карго" ("Агент") обеспечивая обязательства Агента по агентскому договору (далее – Основной договор), заключенному между Агентом и Принципалом. Предел общей ответственности Поручителя перед Принципалом за исполнение Агентом обязательств по Основному договору ограничивается в 500 млн.руб, но не более 500 млн. рублей суммарно по одобряемой сделке и ранее одобренной сделке с ВТБ Факторинг. Срок поручительства не ограничен.
Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "СОЛЛЕРС"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "СОЛЛЕРС" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, определение даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней.
2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. О кандидатах в совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию.
5. Утверждение рекомендаций акционерам по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров.
6. Утверждение рекомендаций акционерам по распределению прибыли и убытков.
7. Прочие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью.
9. Прочие вопросы.
02.11.2024. Интерфакс-ЦРКИ