Корпоративные новости ПАО "Саратовэнерго" за 2024 год

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 07 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении отчета ПАО «Саратовэнерго» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 3 квартал 2024 года. 2.Об утверждении внутренних документов Общества. 3.Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» и его членов. 4.Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго».

ПАО "Саратовэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 1 222 996 085 рублей 40 копеек.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества. 1.Утвердить Политику «О корпоративной системе управления ИТ-проектами ПАО «Саратовэнерго» ПТ-009-3 в новой редакции согласно приложению. 2.Признать утратившей силу Политику «О корпоративной системе управления ИТ-проектами ПАО «Саратовэнерго» ПТ-009-2, утверждённую решением Совета директоров от 22.07.2022 (Протокол от 22.07.2022 №314).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутренних документов Общества.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1. Дать согласие на заключение Договора займа, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №2. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1. Дать согласие на заключение Договора займа, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 29 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 1 полугодие 2024 года. 2. Об одобрении целевых и иных взносов (за исключением регулярных членских) в некоммерческие и саморегулируемые организации. 3. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 13 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 3. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 6 месяцев 2024 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2024 года. 4. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 18.08.2023 (Протокол Совета директоров от 18.08.2023 №340) 5. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол Совета директоров от 25.03.2022 №305).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Одобрить Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций между ПАО «Саратовэнерго» и Банком ГПБ (АО), как сделку, связанную с размещением Обществом депозитов, на существенных условиях согласно приложению №2.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 01 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета ПАО «Саратовэнерго» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 2 квартал 2024 года. 2. Об отмене и изменении ранее принятых решений Совета директоров. 3. Об одобрении сделки, связанной с размещением Обществом депозитов.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 16 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. 2.Об утверждении условий трудового договора с руководителем направления внутреннего аудита Общества, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе. 3.Об отмене или изменении ранее принятых решений Совета директоров.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 08 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Дать согласие на заключение Договора предоставления прав использования программного обеспечения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 08 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2025 год. 2. Об отмене и изменении ранее принятых решений Совета директоров. 3. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1.Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №1. 2.Признать утратившей силу Политику «Управление проектной деятельностью ПАО «Саратовэнерго», утверждённую решением Совета директоров от 05.03.2024.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 04 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала 2024 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2024 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 3. О назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий. 4. Об утверждении внутренних документов Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1.Утвердить Политику ПТ-061-2 «Политика ПАО «Саратовэнерго» в отношении обработки персональных данных» в новой редакции согласно приложению №1. 2.Признать утратившей силу Политику ПТ-061-1 «Политика ПАО «Саратовэнерго» в отношении обработки персональных данных», утверждённую решением Совета директоров от 11.12.2020 (Протокол от 11.12.2020 №272) ВОПРОС № 3: Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более. Принятое решение: 1.Одобрить Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях между ПАО «Саратовэнерго» и АО «Альфа Банк», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «САРАТОВЭНЕРГО» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на существенных условиях, согласно приложению №3 к проекту решения. 2.Одобрить договор между ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Промсвязьбанк», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств ПАО «САРАТОВЭНЕРГО» в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более (либо эквивалентной суммы в иностранной валюте), на существенных условиях, согласно приложению №4 к проекту решения. ВОПРОС № 4: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №6 оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учетов, подготовке и сдаче бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, подготовке данных для МСФО отчетности, отправке в налоговые органы документов и информации в соответствии с поручениями для нужд Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №5. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №1 на оказание Обществу консультационных услуг по организации и проведению мероприятий для содействия приобретения знаний, оценке и развития компетенций работников, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении внутренних документов Общества. 2.О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества за 2023 год. 3.Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более. 4.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 25 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Дать согласие на заключение Договора на предоставление прав использования Программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления человеческим капиталом «Таланты «Интер РАО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №4. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 868 959 368 рублей 00 копеек.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 25 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении отчета ПАО «Саратовэнерго» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 1 квартал 2024 года. 2.Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2023 года. 3.О премировании генерального директора ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2023 года. 4.Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 11 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акция 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акция 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1. 2.Признать утратившим силу Положение о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров 14 мая 2019 г. (протокол от 14.05.2019 №234). ВОПРОС №4: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Дать согласие на заключение Договора на поставку комплекса SIEM в целях реализация мероприятий программы развития информационной безопасности в ПАО «Саратовэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 11 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго». 2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 4.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 5.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2023 года. 7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года. 8.О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества». 9.О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». 10.Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 11.О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 05 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Положения о Центральном Закупочном Комитете ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. 2. О поощрении генерального директора ПАО «Саратовэнерго». 3. Об утверждении плана (программы) благотворительности Общества на 2024 год. 4. Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 29 марта 2024 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос: 4. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности Общества за 2023 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками Общества за 2023 год. 2. Об утверждении риск-аппетита ПАО «Саратовэнерго» на 2024 год. 3. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2023 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала и 2023 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 19 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Дать согласие на заключение Договора поставки сертификатов технической поддержки ViPNet Client и Аванпост как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 19 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. 2. Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 3. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: О рассмотрении предложений акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1. Орлов Дмитрий Станиславович Заместитель Генерального директора, руководитель Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2. Садовникова Лариса Викторовна Директор Департамента взаимодействия с инвесторами и стратегического анализа рынков Центра стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 3. Саламатов Сергей Владимирович Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4. Карасев Дмитрий Владимирович Директор Департамента сводного экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 5. Конева Анна Анатольевна Генеральный директор ООО «НСК «Доступная энергия» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 6. Екимова Элина Николаевна Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 7. Жабин Никита Александрович Руководитель Дирекции нормативно-правового обеспечения Центра правовой работы ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 8. Жаданова Светлана Романовна Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 9. Кармадонов Константин Сергеевич Руководитель направления Департамента корпоративного управления Центра корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 10. Владимиров Игорь Александрович Начальник отдела регистрации имущества АО «ССК» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 11. Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ПАО «Самараэнерго» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 12. Шашков Сергей Анатольевич Председатель Правления ООО «ЕТЭС» Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 13. Понкратов Алексей Викторович Заместитель директора филиала по коммерции и развитию ПАО «Т Плюс» Саратовский филиал Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 14. Храмов Сергей Валерьевич Директор по экономике и инвестициям АО «Энергосбыт Плюс» Общество с ограниченной ответственностью «Сбытовой холдинг» 2.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1. Щербакова Анастасия Сергеевна Менеджер по аудиту дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 2. Давыдкин Дмитрий Викторович Менеджер по аудиту дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 3. Макарова Евгения Владимировна Начальник Управления внутреннего аудита АО «Мосэнергосбыт» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 4. Трегуб Сергей Алексеевич Руководитель дирекции проектного и корпоративного аудита Департамента аудита проектной и операционной деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 5. Кравченко Дмитрий Вадимович Ведущий аудитор дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» ВОПРОС № 4: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение 1: 1.Утвердить Политику «Политика трансфертного ценообразования ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 1. 2.Признать утратившей силу Политику «Политика трансфертного ценообразования ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» 28.11.2022 (Протокол от 29.11.2022 № 321). Принятое решение 2: 1.Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №2. 2.Признать утратившей силу Политику «Управление проектной деятельностью ПАО «Саратовэнерго», утверждённую решением Совета директоров от 20.04.2023 (Протокол от 20.04.2023 №333). Принятое решение 3: 1.Утвердить Рекламную политику ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №3. 2.Признать утратившей силу Рекламную политику ПАО «Саратовэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества 26.08.2021 (Протокол от 26.08.2021 № 289).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2.О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством. 3.О рассмотрении предложений акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 4.Об утверждении внутренних документов Общества.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №6: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг по технической поддержке программ для ЭВМ Автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью «БЫТ» (АСУ ЭД БЫТ (Региональная версия), программы для ЭВМ Личный кабинет клиента ЛКК ФЛ (версия 2.0.), Система управления взаимодействием с клиентами для различных видов услуг (СУВК ЖКХ). Версия 2.0, включая исполнение запросов по корректировке данных в ГИС ЖКХ, личный кабинет клиента для мобильных устройств (мобильного приложения ЛКК ФЛ), подсистема «Претензионно-исковая работа» Системы управления энергосбытовой деятельностью (ПИР СУЭД) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение Договора на оказание информационно-технологических (ИТ) услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №7. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 3: 1.Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг по аренде оборудования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 4: 1.Дать согласие на заключение Договора на оказание услуг по сопровождению Единой биллинговой системы расчета с юридическими лицами импортозамещенной конфигурации как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №9. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 5: 1.Дать согласие на заключение договора возмездного оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №10. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 6: 1.Дать согласие на заключение Договора по выполнению работ по развитию Единой биллинговой системы юридических лиц импортозамещенная конфигурация в рамках реализации проекта для сбытовых компаний группы «Интер РАО» (Единый биллинг юридических лиц), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №11. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 7: 1.Дать согласие на заключение Договора на выполнение работ по развитию Автоматизированной системы управления энергосбытовой деятельности «БЫТ» (АСУ ЭД «БЫТ») в части физических лиц, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №12. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» и его членов. 2. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2023 год. 3. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 18.08.2023 (Протокол Совета директоров от 18.08.2023 №340) 4. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол Совета директоров от 25.03.2022 №305). 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 4 квартал 2023 года. 6. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 650 829 171 рублей 00 копеек.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 2 полугодие 2023 года. 2. Об утверждении отчета ПАО «Саратовэнерго» об исполнении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов за 4 квартал 2023 года. 3. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2024 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Дать согласие на заключение Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №11, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2023 г. 2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора на 2024 год 4. О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений. 5. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. 6. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 19 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Принятое решение : 1.Одобрить договор в редакции дополнительного соглашения между ПАО «Саратовэнерго» (далее – Общество) и АО «Ситиматик», как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающим денежную сумму эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей, на условиях согласно приложению №4. 2.Все остальные пункты решения Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» 25.03.2022 (Протокол от 25.03.2022 №305) по вопросу №7 «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.» считать действующими. ВОПРОС № 6: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение договора оказания услуг, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №5. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг в редакции дополнительного соглашения №5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 19 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий. 2. Об утверждении Плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2024 год. 3. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 4. Об утверждении отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Саратовэнерго» за 2023 год. 5. Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. 6. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.