Корпоративные новости ПАО "Саратовэнерго" за 2023 год

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1.Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №2. 2.Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в редакции, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.09.2021 г. (Протокол от 13.09.2021 г. № 290). ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 1.Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества-ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее будущем и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго». 3.Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 25.11.2016 (Протокол от 28.11.2016 № 168), вопроса №3 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества», решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 04.10.2019 (Протокол от 04.10.2019 № 245), в части п.1.2. вопроса №1 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 25.11.2016 (Протокол от 28.11.2016 № 168)». ВОПРОС № 5: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение агентского договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №7. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 3: 1.Дать согласие на заключение Соглашения о замене стороны по договору на оказание информационно-технологических услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Платформа Клиент-Онлайн» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 4: 1.Дать согласие на заключение Договора подряда в редакции дополнительного соглашения №1 по выполнению работ по внедрению системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8.1. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 5: 1.Дать согласие на заключение Договора подряда в редакции дополнительного соглашения №1 по выполнению работ по внедрению программно-аппаратного комплекса автоматизированного рабочего места оператора информационно-вычислительного комплекса как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8.2 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении программы управления издержками Общества на 2024-2028 годы. 2. Об утверждении внутренних документов Общества. 3.Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов и реестра непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции на 2024-2026 г.г. 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. 5. Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Саратовэнерго» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором 7. О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 08 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об образовании единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочном прекращении его полномочий; об определении условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установлении срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. Принятое решение: В соответствии с Методикой об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго» установить Генеральному директору Общества Екимовой Элине Николаевне индивидуальную стимулирующую надбавку с 01.12.2023г. согласно приложению № 2. ВОПРОС № 3: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №10, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 3. 2 В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение Договора поставки импортозамещенного сетевого оборудования как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 4. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 27.08.2020 (Протокол Совета директоров от 27.08.2020 № 267) по вопросу №7 в редакции решения Совета директоров от 21.10.2020 (Протокол Совета директоров от 21.10.2020 № 269) по вопросу №3. 2. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочном прекращении его полномочий; об определении условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установлении срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. 3. Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 9 месяцев 2023 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024-2028 годы, в том числе инвестиционной программы на 2024-2028 годы.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1. Дать согласие на заключение Агентского договора в редакции дополнительного соглашения №2 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 2. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1. Дать согласие на заключение Договора об оказании услуг в редакции дополнительного соглашения №3 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 28 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 3 квартал 2023 года. 2. Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 01 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений. 2. Об утверждении условий трудового договора с руководителем направления внутреннего аудита Общества, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 376 267 597 рублей 85 копеек.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 23 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение Договора предоставления право использования программного обеспечения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №1. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №5 оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учетов, подготовке и сдаче бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности, подготовке данных для МСФО отчетности, отправке в налоговые органы документов и информации в соответствии с поручениями для нужд Общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 2. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 23 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Об утверждении Методики «Об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить Методику «Об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго» согласно приложению № 1. 2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Саратовэнерго», утвержденное Советом директоров ПАО «Саратовэнерго» 24.12.2021г. (Протокол от 24.12.2021 №296).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Методики «Об оплате труда и материальном стимулировании единоличного исполнительного органа ПАО «Саратовэнерго». 2. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 04 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 6 месяцев 2023 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 30 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 2 квартал 2023 года. 2. Об утверждении условий трудового договора с руководителем направления внутреннего аудита Общества, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 4. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1. Дать согласие на заключение Договора на предоставление прав использования программы для ЭВМ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 2. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1. Дать согласие на заключение Договора подряда по выполнению работы по внедрению программно-аппаратного комплекса автоматизированного рабочего места оператора информационно-вычислительного комплекса как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 3. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 3: 1. Дать согласие на заключение Договора подряда по выполнению работы по внедрению системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 4. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 4: 1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения № 2 на возмездного оказания услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению № 5. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.10.2022 (Протокол от 27.10.2022 №319). 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 3. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2023 года. 4. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 29.04.2021 (Протокол Совета директоров от 29.04.2021 №281). 6. Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев. 7. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол Совета директоров от 25.03.2022 №305).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 245 365 800 рублей 91 копеек.

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 13 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: 1.Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1. 2.Признать утратившим силу «Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго»», утвержденное Советом директоров 23.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 322). ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение 1: 1.Дать согласие на заключение Договора предоставления неисключительных прав использования программ для ЭВМ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №2. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 2: 1.Дать согласие на заключение Договора предоставления прав использования программного обеспечения "Astra Linux Special Edition" и Р7-Офис как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. Принятое решение 3: 1.Дать согласие на заключение Договора в редакции дополнительного соглашения №1 на оказание информационно-технологических (ИТ) услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №4. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 13 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Саратовэнерго». 2. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей. Принятое решение: Одобрить Кредитное соглашение об открытии кредитной линии в редакции дополнительного соглашения №2, как сделку, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, превышающем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей в соответствии с приложением № 1.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 26 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета ПАО «Саратовэнерго» и его членов. 2. Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 22 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» на 2024 год. 2.Об одобрении сделки (включая сделки, изменяющие существенные или ранее одобренные условия заключенных сделок и/или расторгающие ранее заключенные сделки), прямо или косвенно связанных с передачей/приобретением или возможностью передачи/приобретения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (за исключением земельных участков), кроме права собственности и права доверительного управления на срок, на который передаются или приобретаются права, составляет не менее 5 (пять) лет.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 3.О назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества и досрочном прекращении его полномочий. 4.О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 1 квартал 2023 года. 5. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 1 квартала 2023 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2023 года. 6.О выполнении поручений Совета директоров Общества от 31.05.2022 (Протокол Совета директоров от 31.05.2022 №311).

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС № 10: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: 1. Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №10 . 2. Признать утратившим силу Политику «Управление проектной деятельностью» ПАО «Саратовэнерго», утверждённую решением Совета директоров от 30.10.2019 (Протокол от 30.10.2019 №246)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акция 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акция 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» по итогам 2022 года. 2. О премировании генерального директора ПАО «Саратовэнерго» по результатам 2022 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 26 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутренних документов Общества, определяющих систему материального стимулирования и оплаты труда высших менеджеров Общества. 2. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Саратовэнерго». 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. 5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2022 года. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года. 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества». 8. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». 9. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения по вопросу «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции». 10. Об утверждении внутренних документов Общества.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2023 год. 2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.01.2023 (Протокол от 17.01.2023 №324). 3. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Саратовэнерго» на 2023-2025 гг.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Саратовэнерго» на 2023 год. 2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.01.2023 (Протокол от 17.01.2023 №324).

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Саратовэнерго" ИНН 6450014808 (акции 1-02-00132-A / ISIN RU0009100754, 2-02-00132-A / ISIN RU0009100762)

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о выполнении программы управления издержками Общества за 2022 год. 2. Об утверждении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2022 год. 3. Об утверждении риск-аппетита ПАО «Саратовэнерго» на 2023 год. 4. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 17.01.2023 (Протокол от 17.01.2023 №324). 5. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 29.08.2022 (Протокол от 29.08.2022 №317).

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества по результатам 2022 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала и 2022 года.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 07 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 21 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Саратовэнерго» за 2022 год. 2. Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2023 год. 3. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 2 полугодие 2022 года. 4. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 4 квартал 2022 года. 6. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 29.04.2021 (Протокол Совета директоров от 29.04.2021 №281). 7. О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся увеличения штатной численности Общества.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 09 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол Совета директоров от 25.03.2022 №305). 2. Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора на 2023 год. 3. Об утверждении плана (программы) благотворительности Общества на 2023 год. 4. Об определении цены и согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Саратовэнерго» за 2022 год. 2. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Саратовэнерго» за 2022 г. 3. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.