Решения совета директоров ПАО "Саратовэнерго", принятые по итогам заседания 21 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Саратовэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2: Об утверждении внутренних документов Общества.
Принятое решение:
1.Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции согласно приложению №2.
2.Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в редакции, утвержденную решением Совета директоров Общества 13.09.2021 г. (Протокол от 13.09.2021 г. № 290).
ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
Принятое решение:
1.Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества-ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» утвержденной решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.
2. ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее будущем и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго».
3.Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 25.11.2016 (Протокол от 28.11.2016 № 168), вопроса №3 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества», решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 04.10.2019 (Протокол от 04.10.2019 № 245), в части п.1.2. вопроса №1 «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» от 25.11.2016 (Протокол от 28.11.2016 № 168)».
ВОПРОС № 5: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение 1:
1.Дать согласие на заключение Договора возмездного оказания услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №6.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 2:
1.Дать согласие на заключение агентского договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №7.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 3:
1.Дать согласие на заключение Соглашения о замене стороны по договору на оказание информационно-технологических услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Платформа Клиент-Онлайн» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 4:
1.Дать согласие на заключение Договора подряда в редакции дополнительного соглашения №1 по выполнению работ по внедрению системы управления потоками сбора и передачи данных «Пионер» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8.1.
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.
Принятое решение 5:
1.Дать согласие на заключение Договора подряда в редакции дополнительного соглашения №1 по выполнению работ по внедрению программно-аппаратного комплекса автоматизированного рабочего места оператора информационно-вычислительного комплекса как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №8.2
2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке.