Корпоративные новости ПАО "Самараэнерго" за 2023 год

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год. Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». РЕШЕНИЕ: 1) Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №1. 2) Утвердить условия Договора на оказание услуг по хранению и ведению архива документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №2. 3) Утвердить условия Договора на оказание услуг по передаче Центральному депозитарию полученной от Эмитента информации по системе электронного документооборота НРД с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №3. Голосовали по вопросам 1, 2, 3: «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №4. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №5. Голосовали по вопросам 1, 2: «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №6. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №7. 3) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №8. Голосовали по вопросам 1, 2, 3: «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении Коллективного договора на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Коллективный договор на 2024 год в соответствии с Приложением №9. Голосовали «за» – 8 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2024 год. ВОПРОС №2: Об утверждении условий договоров с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении Коллективного договора на 2024 год.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 08 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года со следующими показателями: 1.Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: •Выручка от продаж – 32 484 221,8 тыс.руб.; •Себестоимость продукции – 31 092 119,3 тыс.руб.; •Прибыль от продаж - 1 392 102,5тыс.руб.; •Сальдо прочих доходов и расходов – (-56 299,3) тыс.руб.; •Чистая прибыль - 1 032 539,2 тыс.руб. 2.Квартальные ключевые показатели эффективности Наименование показателяЕд. изм.3 квартал (9 месяцев) 2023 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%99,3%100,7%выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.3 036 948,63 094 472,7выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 596 689,61 581 789,4выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.202 909,0200 407,2выполнен По итогам 3 квартала (9 месяцев) 2023 года выполнены все квартальные ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества, и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества, и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 3 квартал (9 месяцев) 2023 года.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» по вопросам 1,2 - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об использовании Фонда накопления ПАО «Самараэнерго» и утверждении сметы использования средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Использовать Фонд накопления ПАО «Самараэнерго» и утвердить смету использования средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго» на производственные цели в 2023 году в размере 118 985 197,33 рублей в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 27 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №3: Об использовании Фонда накопления ПАО «Самараэнерго» и утверждении сметы использования средств из Фонда накопления ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 12 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного Бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректированный бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями: годовые: -чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс.руб.; -выручка от непрофильных видов деятельности: 100%; квартальные: -уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 99,2%; 1-п/г – 100,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%; -маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 151 884,1 тыс.руб.; 1-п/г – 2 131 205,9 тыс.руб.; 9 месяцев – 3 036 948,6 тыс.руб.; 2023 год – 4 181 924,5 тыс.руб.; -лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 519 948,1 тыс.руб.; 1-п/г - 1 063 057,4 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 596 689,6 тыс.руб.; 2023 год – 2 190 730,5 тыс.руб.; лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 49 306,5 тыс.руб.; 1п\г – 122 019,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 202 909,0 тыс.руб.; 2023 год – 290 576,0 тыс.руб. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на основании отдельных решений Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении корректированного Бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества с земельным участком. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 22 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 22 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 08 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2023 года со следующими показателями: 1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: - Выручка от продаж – 22 328 593,9 тыс.руб.; - Себестоимость продукции – 21 341 100,0 тыс.руб.; - Прибыль от продаж - 987 493,9 тыс.руб.; - Сальдо прочих доходов и расходов – (-14 209,9) тыс.руб.; - Чистая прибыль - 758 021,0 тыс.руб. 2. Квартальные ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1 полугодие) 2023 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%99,5%100,5%выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.1 920 054,02 131 205,9выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 084 263,51 063 057,4выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.108 743,7122 019,0не выполнен По итогам 2 квартала (1 полугодия) 2023 года выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности, установленные Советом директоров Общества. Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Лимит расходов из прибыли» объективным. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества. 2. Назначить Председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества: №ФункцииФ.И.О. 1.Председатель комитетаЗуева Ольга Хаимовна 2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна 3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года. ВОПРОС №3: О формировании комитета по аудиту Совета директоров, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 24 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 24 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 11 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зуеву Ольгу Хаимовну. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Ламскова Даниила Сергеевича. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дивидендов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по выплате дивидендов, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 11 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. ВОПРОС №5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дивидендов.

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовой отчёт за за 2022 г. год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2023 года со следующими показателями: 1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: - Выручка от продаж – 12 443 383,9 тыс. руб.; - Себестоимость продукции – 11 853 225,0 тыс. руб.; - Прибыль от продаж - 590 158,9 тыс. руб.; - Сальдо прочих доходов и расходов – 96 966,7 тыс. руб.; - Чистая прибыль - 542 848,7 тыс. руб. 2. Квартальные ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.1 квартал 2023 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%96,0%99,2%выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.1 061 268,11 151 884,1выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.528 548,9519 948,1выполнен 4.Лимит расходов из прибылитыс.руб.50 653,549 306,5выполнен По итогам 1 квартала 2023 года выполнены все квартальные ключевые показатели эффективности, установленные Советом директоров Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2023 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 1 квартал 2023 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2023 года. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 1 квартал 2023 года. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества. ВОПРОС №5: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, по инициативе Совета директоров Общества, следующий вопрос: 1) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом: - 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет: 1) Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе: - за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки; - за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек; - за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года со следующими показателями: 1.Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: - Выручка от продаж – 40 754 572,0 тыс. руб.; - Себестоимость продукции – 39 173 255,9 тыс. руб.; - Прибыль от продаж - 1 581 316,1 тыс. руб.; - Сальдо прочих доходов и расходов – (-119 183,4) тыс. руб.; - Чистая прибыль - 1 137 345,7 тыс. руб. 2.Годовые ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2022 годаВыполнение ПланФакт 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.484 684,01 137 345,7выполнен 2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%1,5%не выполнен По итогам 2022 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности». 3.Квартальные ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2022 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%100,0%99,3%не выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.3 570 214,13 655 259,1выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 952 374,31 904 075,7выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.283 866,6211 932,1выполнен По итогам 2022 года не выполнен один квартальный ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Уровень реализации». Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2022 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2022 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2022 года, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, по инициативе Совета директоров Общества, следующий вопрос: 1) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года в форме заочного голосования. 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – 27.06.2023. 3.Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизъявлении для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27.06.2023. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. 4.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год. 2)О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года. 3)О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. 4)Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 5)Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 6)Об утверждении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 5.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03.06.2023. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6.Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А, в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 09.06.2022, не было принято решение о выплате им дивидендов. 7.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год и аудиторское заключение; - годовой отчет Общества за 2022 год; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет; - сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2023 по 27.06.2023 (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: - г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с 07.06.2023 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru. 8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложениям №3 - №5, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению №6, а также материалы к годовому общему собранию акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №7. 9.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06.06.2023. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 06.06.2023. 10.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением. 11.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: •443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9 – ПАО «Самараэнерго»; •107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.». 12.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. 13.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. 14.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 05.06.2023. 15.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича – заместителя начальника правового управления ПАО «Самараэнерго». Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, в размере 1 453 135,20 рублей в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2022 года и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом: - 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет: 1) Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе: - за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки; - за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек; - за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акция 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Самараэнерго" ИНН 6315222985 (акции 1-02-00127-A / ISIN RU0009098255, 2-02-00127-A / ISIN RU0009084495)

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2022 года. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2022 год. ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. ВОПРОС №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров (работ, услуг) на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупок товаров (работ, услуг) на 2023 год. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2022 год. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. ВОПРОС №2: Рассмотрение Заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго» за 2022 год.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров (работ, услуг) на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 21 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями: годовые: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс. руб.; - выручка от непрофильных видов деятельности: 100%; квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,0%; 1-п/г – 99,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%; - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 061 268,1 тыс.руб.; 1-п/г – 1 920 054,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 876 726,9 тыс.руб.; 2023 год – 4 088 573,9 тыс.руб.; - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 528 548,9 тыс.руб.; 1-п/г – 1 084 263,5 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 610 614,7 тыс.руб.; 2023 год – 2 184 496,0 тыс.руб.; - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 50 653,5 тыс.руб.; 1п\г – 108 743,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 162 504,4 тыс.руб.; 2023 год – 244 150,5 тыс.руб. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год; 2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года; 3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»; 4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»; 5.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Фильченко Артем Евгеньевич 2. Дербенев Олег Александрович 3. Заславский Евгений Михайлович 4. Масюк Сергей Петрович 5. Бибикова Ольга Геннадьевна 6. Никифорова Лариса Васильевна 3. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Рузинская Елена Геннадьевна 2. Андриянова Наталья Александровна 3. Карасева Эдита Николаевна 4. Усеинов Евгений Вадимович 5. Хоменко Алеся Андреевна 4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153). Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год. ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 15 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества. РЕШЕНИЕ: 1) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №1. 2) Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договора пожертвования движимого имущества, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 15 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества - заключение договоров пожертвования движимого имущества.

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 20 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении скорректированного Плана закупок товаров (работ, услуг) на 2023 год.