Корпоративные новости ПАО "Самараэнерго": главное

ПАО "Самараэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 июля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Рассмотрев требование акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования, о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества способом принятия решений – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2. Определить дату внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества - 01.10.2025. 3. Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 443079, Самарская область, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9. (Конференц зал); Время проведения: 11:00 (местное время); Время начала регистрации: 10:00 (местное время); 4. Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизьявлении для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества – 28.09.2025. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 28.09.2025 Сообщения о волеизьявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 28.09.2025. 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10.08.2025. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций общества 1-02-00124-А; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А 2-02-00127-А, в связи с тем, что на предыдущем годовом заседании общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 19.06.2025, не было принято решение о выплате им дивидендов. 7. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания – 31.08.2025. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, является: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; - проекты решений внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за счет прибыли прошлых лет, размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества; - сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров; 9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса во внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 11.09.2025 до 01.10.2025 за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут и по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.» - начиная с 11.09.2025, на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.samaraenergo.ru/. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 9 - ПАО «Самараэнерго», - 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.». 10. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество за два дня до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 12. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 11.08.2025. 13. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича, заместителя начальника правового управления Общества. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить вопросы в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества по инициативе акционера Общества и утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Избрание членов Совета директоров Общества. 3. Распределении прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов за счет распределения прибыли прошлых лет. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Рассмотрение предложения акционера о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ: Рассмотрев предложение акционера, включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» на внеочередном заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов: 1.Яковлева Виктория Николаевна 2. Яковлев Антон Александрович 3. Чудина Дарья Юрьевна 4. Павличенко Анна Николаевна 5. Кладков Андрей Юрьевич 6. Джумаев Андрей Сергеевич 7. Волков Денис Сергеевич 8. Волков Александр Сергеевич 9. Соколова Анна Николаевна 10. Веселов Никита Федорович Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли, выплаты (объявлении) дивидендов за счет прибыли прошлых лет в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. РЕШЕНИЕ: 1) Рекомендовать внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек. Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли общества прошлых лет в размере 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек, в том числе: - за 2021 год в размере 601 831 763,65 рублей (Шестьсот один миллион восемьсот тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят три рубля 65 копеек); - за 2022 год в размере 298 026 641,51 рублей (Двести девяносто восемь миллионов двадцать шесть тысяч шестьсот сорок один рубль 51 копейка). 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 15 октября 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 15 октября 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29.10.2025, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 20.11.2025. Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить решение о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования, в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 8 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - 1 голос (Фильченко А.Е.) «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 29 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: Рассмотрение предложения акционера о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном заседании общего собрания акционеров. ВОПРОС №4: Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли, выплаты (объявлении) дивидендов за счет прибыли прошлых лет в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении решения о совершении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – заключение договора пожертвования.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2024 год.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров. Решения: ● Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». Вопрос 2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. Решения: ● Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года способом принятия решения общим собранием – заседание (тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием). ● Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года – 19.06.2025. ● Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 5. О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». Вопрос 3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год и представить ее на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров. Вопрос 4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год. Решения: ● Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров. Вопрос 5. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решения: ● Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос 6. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Решения: ● Рекомендовать на годовом заседании общего собрания акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года: Чистую прибыль Общества 2024 финансового года в размере 1 899 903 558 (один миллиард восемьсот девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 88 копеек распределить следующим образом: - 175 787 182 (сто семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят два) рубля 84 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 724 116 376 (один миллиард семьсот двадцать четыре миллиона сто шестнадцать тысяч триста семьдесят шесть) рублей 04 копейки оставить нераспределенной. ● Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать. ● Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 15 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров. ВОПРОС №2: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. ВОПРОС №4: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №6: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 8 956 447 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовой отчёт за 2023 год.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества и назначению аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: 1) Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. 2) Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662). Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций». РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций». Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции». Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года – 06.06.2024. 3. Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизъявлении для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 06.06.2024. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 05.06.2024. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 05.06.2024. 4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2023 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2023 года. 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 6) Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций. 7) Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции. 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 13.05.2024. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций общества; Определить, что в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 5 п. 6.3 ст. 6 Устава Общества, правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров не обладают: акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А, в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 27.06.2023, было принято решение о выплате им дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год и аудиторское заключение; - годовой отчет Общества за 2023 год; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года; - сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции; - пояснения Общества по вопросам №6 и №7 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17.05.2024 по 06.06.2024 (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: - г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с 17.05.2024 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru. 8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложениям №1 - №4, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению №5, а также материалы к годовому общему собранию акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №6. 9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16.05.2024. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 15.05.2024. 10. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением. 11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: • 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9 – ПАО «Самараэнерго»; • 107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.». 12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 05.06.2024. 13. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №7. 14. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 15.05.2024. 15. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича – заместителя начальника правового управления ПАО «Самараэнерго». Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года, в размере 1 430 789,64 рублей в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №7: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 года и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года: Чистую прибыль Общества 2023 финансового года в размере 1 785 888 548 (один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 21 копейку распределить следующим образом: - 208 954 929 (двести восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 50 копеек направить в Фонд накопления Общества; - 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек направить на выплату дивидендов; - 677 075 213 (шестьсот семьдесят семь миллионов семьдесят пять тысяч двести тринадцать) рублей 55 копеек оставить нераспределенной. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества и назначению аудиторской организации Общества. РЕШЕНИЕ: 1) Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. 2) Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662). Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций». РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций». Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции». Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года: Чистую прибыль Общества 2023 финансового года в размере 1 785 888 548 (один миллиард семьсот восемьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 21 копейку распределить следующим образом: - 208 954 929 (двести восемь миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 50 копеек направить в Фонд накопления Общества; - 899 858 405 (восемьсот девяносто девять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 16 копеек направить на выплату дивидендов; - 677 075 213 (шестьсот семьдесят семь миллионов семьдесят пять тысяч двести тринадцать) рублей 55 копеек оставить нераспределенной. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,234 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 18 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 02.07.2024, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 23.07.2024. Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества и назначению аудиторской организации Общества. ВОПРОС №2: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопроса «Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций». ВОПРОС №3: О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции». ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. ВОПРОС №7: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2023 года. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. ВОПРОС №10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 7 717 398 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2023 год. 2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2023 года. 3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 5.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Фильченко Артем Евгеньевич; 2. Дербенев Олег Александрович; 3. Заславский Евгений Михайлович; 4. Масюк Сергей Петрович; 5. Бибикова Ольга Геннадьевна; 6. Никифорова Лариса Васильевна. 3. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Рузинская Елена Геннадьевна; 2. Андриянова Наталья Александровна; 3. Карасева Эдита Николаевна; 4. Павлова Елена Владимировна; 5. Хоменко Алеся Андреевна. 4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153). Голосовали «за» – 10 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В., Фильченко А.Е.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 11 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Зуеву Ольгу Хаимовну. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Ламскова Даниила Сергеевича. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дивидендов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по выплате дивидендов, в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 9 голосов (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос (Фильченко А.Е.) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 11 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №4: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2023 год. ВОПРОС №5: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дивидендов.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовой отчёт за за 2022 г. год.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, по инициативе Совета директоров Общества, следующий вопрос: 1) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом: - 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет: 1) Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе: - за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки; - за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек; - за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 18 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года со следующими показателями: 1.Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: - Выручка от продаж – 40 754 572,0 тыс. руб.; - Себестоимость продукции – 39 173 255,9 тыс. руб.; - Прибыль от продаж - 1 581 316,1 тыс. руб.; - Сальдо прочих доходов и расходов – (-119 183,4) тыс. руб.; - Чистая прибыль - 1 137 345,7 тыс. руб. 2.Годовые ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2022 годаВыполнение ПланФакт 1.Чистая прибыль, обеспеченная денежным потокомтыс.руб.484 684,01 137 345,7выполнен 2.Выручка от непрофильных видов деятельноститыс.руб.100,0%1,5%не выполнен По итогам 2022 года не выполнен один годовой ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Выручка от непрофильных видов деятельности». 3.Квартальные ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.12 месяцев 2022 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%100,0%99,3%не выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.3 570 214,13 655 259,1выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 952 374,31 904 075,7выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.283 866,6211 932,1выполнен По итогам 2022 года не выполнен один квартальный ключевой показатель эффективности, установленный Советом директоров Общества: «Уровень реализации». Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2022 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 4 квартал 2022 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества по итогам 2022 года, в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить по инициативе Совета директоров Общества для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «Самараэнерго» следующих кандидатов: 1. Сойфер Максим Викторович; 2. Бобровский Евгений Иванович; 3. Осипова Татьяна Анатольевна; 4. Зуева Ольга Хаимовна. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, по инициативе Совета директоров Общества, следующий вопрос: 1) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года в форме заочного голосования. 2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – 27.06.2023. 3.Определить дату окончания приема бюллетеней и сообщений о волеизъявлении для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 27.06.2023. Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. 4.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год. 2)О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года. 3)О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет. 4)Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго». 5)Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго». 6)Об утверждении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 5.Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 03.06.2023. Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 6.Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают: акционеры – владельцы обыкновенных акций общества; акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа А, в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 09.06.2022, не было принято решение о выплате им дивидендов. 7.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год и аудиторское заключение; - годовой отчет Общества за 2022 год; - отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; - сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет; - сведения об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.06.2023 по 27.06.2023 (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: - г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с 07.06.2023 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru. 8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно Приложениям №3 - №5, формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, согласно Приложению №6, а также материалы к годовому общему собранию акционеров Общества, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно Приложению №7. 9.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06.06.2023. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, для направления своим депонентам, в электронной форме (в форме электронных документов), не позднее 06.06.2023. 10.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в сроки, установленные настоящим решением. 11.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: •443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9 – ПАО «Самараэнерго»; •107076, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК-Р.О.С.Т.». 12.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 26.06.2023. 13.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №6. 14.Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru не позднее 05.06.2023. 15.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Никифорова Сергея Михайловича – заместителя начальника правового управления ПАО «Самараэнерго». Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров Общества, в размере 1 453 135,20 рублей в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам 2022 года и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года: Чистую прибыль Общества 2022 финансового года в размере 1 137 345 999 (один миллиард сто тридцать семь миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек распределить следующим образом: - 118 985 197 (сто восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто семь) рублей 33 копейки направить в Фонд накопления Общества; - 1 018 360 802 (один миллиард восемнадцать миллионов триста шестьдесят тысяч восемьсот два) рубля 63 копейки оставить нераспределенной. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение нераспределенной прибыли прошлых лет и выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет: 1) Направить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 499 921 336 (четыреста девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча триста тридцать шесть) рублей 20 копеек, в том числе: - за 2019 год в размере 124 834 865 (сто двадцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят пять) рублей 63 копейки; - за 2020 год в размере 334 550 655 (триста тридцать четыре миллиона пятьсот пятьдесят тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 77 копеек; - за 2021 год 40 535 814 (сорок миллионов пятьсот тридцать пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 80 копеек. 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. 3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «Самараэнерго» в размере 0,13 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Самараэнерго» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 09 июля 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21.07.2023, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 11.08.2023. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с регистратором Общества (АО «НРК - Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о проведении 18 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении корректированного бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 4 квартал (12 месяцев) 2022 года. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 4 квартал 2022 года. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении годовых ключевых показателей эффективности и расчета размера годовой премии Генерального директора за 2022 год. ВОПРОС №4: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества. ВОПРОС №5: О включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. ВОПРОС №6: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. ВОПРОС №9: О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. ВОПРОС №12: О рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет. ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по организации, созыву и проведению Общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.

отправить

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями: годовые: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс. руб.; - выручка от непрофильных видов деятельности: 100%; квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,0%; 1-п/г – 99,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%; - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 061 268,1 тыс.руб.; 1-п/г – 1 920 054,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 876 726,9 тыс.руб.; 2023 год – 4 088 573,9 тыс.руб.; - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 528 548,9 тыс.руб.; 1-п/г – 1 084 263,5 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 610 614,7 тыс.руб.; 2023 год – 2 184 496,0 тыс.руб.; - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 50 653,5 тыс.руб.; 1п\г – 108 743,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 162 504,4 тыс.руб.; 2023 год – 244 150,5 тыс.руб. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год; 2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года; 3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»; 4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»; 5.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Фильченко Артем Евгеньевич 2. Дербенев Олег Александрович 3. Заславский Евгений Михайлович 4. Масюк Сергей Петрович 5. Бибикова Ольга Геннадьевна 6. Никифорова Лариса Васильевна 3. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Рузинская Елена Геннадьевна 2. Андриянова Наталья Александровна 3. Карасева Эдита Николаевна 4. Усеинов Евгений Вадимович 5. Хоменко Алеся Андреевна 4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153). Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

отправить

ПАО "Самараэнерго" опубликовало годовой отчёт за за 2021 г. год.

отправить