Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 31 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС 3:
Об утверждении скорректированной Программы мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Программу мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2025 год согласно Приложению 3 к решению.
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора товарного займа между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ДГК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Договора товарного займа на передачу камеры сгорания ГТУ ст. № 2 СП «ТЭЦ Восточная» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ДГК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.
Проведение 31 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 31 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2025 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 6 месяцев 2025 года.
3. Об утверждении скорректированной Программы мероприятий ПАО «Сахалинэнерго» по работе с просроченной дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги на 2025 год.
4. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества, - Договора аренды части земельного участка между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РИР-Сахалин».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора товарного займа между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ДГК».
6. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 3 квартал 2025 года.
7. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава ПАО «Сахалинэнерго».
Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 16 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 16 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.
ВОПРОС № 8:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг (далее - Договор), заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, является твердой и составляет 127 172 760 (Сто двадцать семь миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на совершение Обществом сделки – Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «Сахалинэнерго»;
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 5 к решению) оказать Заказчику комплексные ИТ – услуги (далее – Услуги), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
127 172 760 (Сто двадцать семь миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
Срок оказания Услуг:
С 01.08.2025 по 31.07.2027.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.
ВОПРОС № 9:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 04.12.2024 № САХ-24/1391 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда от 04.12.2024 № САХ-24/1391 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: ОКПД2 71.12.13.002. Реконструкции ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1», путем строительства 6-го энергоблока мощностью 50 МВт с установкой двух газотурбинных энергоагрегатов ЭГЭС-25ПА между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» (далее – Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее — Дополнительное соглашение) составляет 252 700 000 (Двести пятьдесят два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
Приложение № 3 к Техническому заданию принять в редакции согласно Приложению 6 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке – АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Проведение 16 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 16 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «РусГидро».
3. Об изменении доли участия ПАО «Сахалинэнерго» в уставном капитале АО «СЭК».
4. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи доли нежилого здания между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
5. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи (купчая) доли земельного участка с долей строения между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
6. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, целью использования которого является производство и передача тепловой энергии, – Договора купли-продажи движимого имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «СКК».
7. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества, - Договора аренды имущества между ПАО «Сахалинэнерго» и ЗАО «Южсахмежрайгаз».
8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 04.12.2024 № САХ-24/1391 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
10. О предоставлении ПАО «Сахалинэнерго» корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий: Об одобрении Договора займа между ПАО «Сахалинэнерго» и Крючковой Анастасией Владимировной.
11. Об одобрении совершения сделки — Договора поручительства между ПАО «Сахалинэнерго» и Кирилиным Павлом Владимировичем.
12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
13. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Сахалинэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО «Сахалинэнерго».
Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 20 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 4:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции (Приложение 2 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.04.2025 № 291, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.3. решения Совета директоров Общества 15.06.2020 по вопросу № 4 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 15.06.2020 № 1).
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 на выполнение работ «Разработка проектной документации по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, оборудования, зданий и сооружений электростанции Сахалинская ГРЭС» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 2 (далее – Дополнительное соглашение) составляет 35 470 716 (Тридцать пять тысяч четыреста семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Стороны договорились отменить работы по сопровождению государственной экспертизы проектной документации, в части проверки достоверности сметной стоимости.
2. Заказчик не оплачивает сумму в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без НДС, за работы по сопровождению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости, предусмотренные Дополнительным соглашением от 31.01.2025 № 1-САХ-25-ДС/0075 к Договору.
3. Цена Договора составляет 35 470 716 (Тридцать пять миллионов четыреста семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
ВОПРОС № 7:
О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» Юрова Александра Николаевича и прекратить с ним трудовой договор от 05.08.2024 № О-11/24 на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника) 22.06.2025.
ВОПРОС 8:
Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) Яковлева Павла Геннадьевича с 23.06.2025 по 30.05.2028 (включительно) и заключить с ним трудовой договор на срок с 23.06.2025 по 30.05.2028 (включительно).
2. Уполномочить Директора по управлению персоналом ПАО «РусГидро» Ткачева Алексея Николаевича определять условия трудового договора Генерального директора Общества Яковлева П.Г. и подписывать от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением его условий, и необходимые документы, связанные с прекращением (расторжением) трудового договора.
3. Поручить Генеральному директору Общества Яковлеву П.Г. обеспечить:
- информирование регистрирующего органа об изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты избрания;
- информирование Совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в ЕГРЮЛ.
Проведение 20 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 20 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2025 года.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
6. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2025 года.
7. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
8. Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
9. О согласовании совмещения должностей в организациях.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сахалинэнерго" ИНН 6500000024 (акция 1-03-00272-A-003D / ISIN RU000A104PY4)
Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 3:
О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее — Общество):
2. Принять следующее решение:
«Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.».
ВОПРОС № 8:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго).
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго) (Приложение 9 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 31.03.2025 № 260, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившими силу Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.05.2022 № 15), и все изменения к нему.
ВОПРОС № 10:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ
от 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект» с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор, Дополнительное соглашение), не меняется, является предельной и составляет 566 631 320 (Пятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча триста двадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «Институт Гидропроект».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор:
Приложения № 1.1 - 1.3 к Договору изложить в редакции Приложений 11 - 13 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «Институт Гидропроект» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
ВОПРОС 11:
Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 - 2029 годы.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению 14 к решению.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026 - 2029 годы согласно Приложению 14 к решению.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «Сахалинэнерго» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Сахалинэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
6. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по утверждению Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
7. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго».
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (АО-энерго).
9. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2025 года.
10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ 21.03.2023 № САХ-23/0379 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Институт Гидропроект».
11. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 - 2029 годы.
12. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 08 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 08 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549- ДЭК-71-13/1433 на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что общая сумма агентского вознаграждения по Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549-ДЭК-71-13/1433 с учетом Дополнительного соглашения № 1 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Договор, Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 181 103 390 (Один миллиард сто восемьдесят один миллион сто три тысячи триста девяносто) рублей 94 копейки, кроме того НДС (20%) 236 220 678 (Двести тридцать шесть миллионов двести двадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 19 копеек.
Размер ежемесячного агентского вознаграждения определяется как 1/12 от годового вознаграждения и составляет 98 425 282 (Девяносто восемь миллионов четыреста двадцать пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 58 копеек в месяц, кроме того НДС (20%) 19 685 056 (Девятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч пятьдесят шесть) рублей 52 копейки и состоит из двух составляющих:
1) 80% - фиксированная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения,
2) 20% - переменная составляющая от суммы ежемесячного агентского вознаграждения, которая зависит от степени выполнения показателей энергосбытовой деятельности: «Уровень оплаты электрической энергии», «Уровень оплаты тепловой энергии» (Уроээ/тэ%), «Уровень потерь электроэнергии» и «Просроченная дебиторская задолженность по электроэнергии» (ПДЗ ээ %).
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Принципал - ПАО «Сахалинэнерго»;
Агент - ПАО «ДЭК».
Предмет Дополнительного соглашения:
Изменение с 01.01.2025 общей суммы агентского вознаграждения по Договору и ежемесячного агентского вознаграждения согласно пункту 1 настоящего решения.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
С 01.01.2025 до 31.12.2025, а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
АО «РАО ЭС Востока» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (прямой контроль);
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ПАО «ДЭК» (косвенный контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕпоЗ.
Проведение 08 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 08 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике
ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2 - 4 кварталы 2025 года.
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике
ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2 квартал 2025 года.
3. Об одобрении сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поставки и подряда от 21.03.2024 № САХ-24/0356 между
ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Сахалин Турбина Сервис».
4. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, – Договора аренды помещения между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «СКАЙТРИ».
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549- ДЭК-71-13/1433 на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 6:
О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» (далее — Общество) на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ пп / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):
1. Кузнецов Евгений Геннадьевич / Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
2. Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
3. Недотко Вадим Владиславович / Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
4. Лукашин Николай Валериевич / Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
5. Юров Александр Николаевич / Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
6. Бурков Антон Николаевич / Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
7. Королев Сергей Викторович / Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга / РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
8. Римша Алексей Алексеевич / Заместитель председателя Правительства Сахалинской области / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,29
9. Куварин Дмитрий Николаевич / Министр энергетики Сахалинской области / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,29
10. Колосков Илья Игоревич / Заместитель министра энергетики Сахалинской области / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,29
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата / Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах):
1. Маслов Василий Геннадьевич / Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
2. Арсентьева Светлана Геннадьевна / Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
3. Тарасенко Илья Михайлович / Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
4. Войкусова Тамара Юрьевна / Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
5. Сумина Александра Сергеевна / Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» / 45,51
6. Доморацкая Светлана Александровна / Аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / Сахалинская область в лице министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 27,29
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2024 года.
2. О принятии решения в соответствии с Политикой благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2025 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.
4. Об одобрении совершения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической энергии — Договора поставки между ПАО «Сахалинэнерго» и Победителем запроса предложений в электронной форме по лоту № 1-ТМЦ-2025-СЭ.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».
6. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Сахалинэнерго».
Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 25 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 1:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» (далее – Договор) является предельной и составляет 354 112 248 (Триста пятьдесят четыре миллиона сто двенадцать тысяч двести сорок восемь) рублей 57 копеек, без учёта НДС, при этом НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ТК РусГидро».
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к решению) выполнить работы по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», в рамках ремонтной деятельности (далее – Работы), а также сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнения Работ: с даты, следующей за датой заключения Договора.
Окончание выполнения Работ: 31.12.2027.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
4. Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пункте 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕпоЗ.
Проведение 25 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение работ по расчистке просек ВЛ филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро».
Решения совета директоров ПАО "Сахалинэнерго", принятые по итогам заседания 30 января 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о решениях, принятых 30 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
ВОПРОС № 2:
Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) в новой редакции согласно Приложению 2 к решению (далее – Организационная структура).
2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.02.2025.
3. Поручить Генеральному директору Общества Юрову Александру Николаевичу обеспечить:
3.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.02.2025 путем издания организационно – распорядительного документа Общества.
3.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 23.05.2022 № 15) с учетом изменений (протоколы от 27.03.2023 № 6, от 25.12.2024 № 8 ), с численностью не более 2752,35 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 247,45 штатных единиц) и суммой должностных окладов (тарифных ставок) по штатному расписанию, без учета категории должностных лиц руководящего состава, не более 98171,7 тысяч рублей.
3.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введение в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
3.4. Вынести до 15.12.2025 на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос «Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго», предусматривающую исключение либо введение на постоянной основе должности «Заместитель главного инженера по оперативно технологическому и ситуационному управлению».
4. Признать утратившей силу с 01.02.2025 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 02.08.2024 № 2).
ВОПРОС № 3:
Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2024 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 15.04.2025.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 29.04.2025.
1.3. Проведение Собрания – 04.06.2025.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 4:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена Договора подряда от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 на выполнение работ «Разработка проектной документации по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, оборудования, зданий и сооружений электростанции Сахалинская ГРЭС» между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее — Дополнительное соглашение) не меняется и составляет 35 970 716 (Тридцать пять тысяч девятьсот семьдесят тысяч семьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»;
Подрядчик - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор:
1. Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы: Сопровождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.
2. Продление сроков выполнения работ.
3. Изменение Технического задания к Договору в редакции Приложения 3 к решению.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ с учетом Дополнительного соглашения:
Начало выполнения: с даты подписания Договора сторонами.
Окончание выполнения: 30.03.2025.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» (прямой контроль).
3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Проведение 30 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
Теги: Совет директоров
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о проведении 30 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 4 квартал 2024 года.
2. Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго».
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сахалинэнерго» по итогам 2024 года.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору подряда от 14.11.2023 № 1-273-1861-САХ-23/1696 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева».
04.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
