Проведение 29 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 29 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за I полугодие 2025 года.
2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за II квартал 2025 года.
Проведение 28 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 28 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений в соответствии с пп. 35.1 п. 9.2 ст. 9 Устава ПАО НК «РуссНефть».
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя и назначении Секретаря Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
2. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
3. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
4. О признании члена Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» независимым.
5. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по аудиту.
6. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» по вознаграждениям и номинациям.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО НК «РуссНефть».
8. О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
9. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 17 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 17 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О бизнес-плане ПАО НК «РуссНефть» на 2025 год.
Проведение 16 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 16 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 10 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»
Проведение 10 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 10 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О принятии решений в соответствии с пп. 35.1 п. 9.2 ст. 9 Устава ПАО НК «РуссНефть»
2. Об одобрении сделки в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть».
3. О прекращении участия ПАО НК «РуссНефть» в других организациях.
4. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по размеру дивиденда и порядку его выплаты»:
4.1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО НК «РуссНефть»:
4.1.1. Из чистой прибыли в сумме 42 251 807 тыс. рублей, полученной по результатам 2024 года, направить 100 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
4.1.2. Утвердить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4.1.3. В соответствии с п. 6.3.1 Устава ПАО НК «РуссНефть» выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2024 года осуществить в денежной форме из расчета 1,0200750775 долларов США на одну привилегированную акцию ПАО НК «РуссНефть» по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера.
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за I квартал 2025 года.
2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за I квартал 2025 года.
3. Предварительное утверждение годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.
4. Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
5. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть».
7. Об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» в корпоративном году.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о результатах деятельности Управления внутреннего аудита ПАО НК «РуссНефть» в 2024 году.
2. Отчет о заключенных (совершенных) ПАО НК РуссНефть в 2024 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.
4. Рассмотрение кандидатур аудиторов ПАО НК «РуссНефть» на 2025 год.
5. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 10 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 10 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.
2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.
3. О ходе выполнения Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть».
4. О ходе выполнения Программы операционных улучшений ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений во внутренний документ ПАО НК «РуссНефть»
2. О принятии решений в соответствии с пп. 35.1 п. 9.2 ст. 9 Устава ПАО НК «РуссНефть»
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере 433 514 002,20 (Четыреста тридцать три миллиона пятьсот четырнадцать тысяч два и 20/100) рубля с учетом НДС.
3.2. Согласиться на совершение сделок, указанных в п.1 Приложения №3.
Решения совета директоров ПАО НК "РуссНефть", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня «Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2025 году»:
1.1. Признать предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2025 году соответствующими требованиям, установленным действующим законодательством и Уставом ПАО НК «РуссНефть».
1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Авалишвили Давид Гурамович
2. Дерех Андрей Михайлович
3. Кузьменков Алексей Александрович
4. Макарова Елена Александровна
5. Максимов Антон Львович
6. Мартынов Виктор Георгиевич
7. Прозоровская Ольга Евгеньевна
8. Романов Дмитрий Вячеславович
9. Сидский Николай Алексеевич
10. Степашин Сергей Вадимович
11. Щербак Владимир Львович
1.3. Включить в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть» следующих лиц:
1. Саморукова Елена Владиславовна
2. Сергеева Елена Александровна
3. Шкалдова Вероника Вячеславовна
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ПАО НК «РуссНефть» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2025 году.
Проведение 10 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 10 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении кандидатур на замещение должностей лиц, находящихся в прямом подчинении Президента ПАО НК «РуссНефть».
2. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 10 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 10 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области корпоративного управления и корпоративной собственности.
2. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области безопасности.
3. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области управления персоналом.
4. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть».
5. Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области СМИ.
6. О внедрении технологий искусственного интеллекта в процессы добычи и разработки месторождений ПАО НК «РуссНефть».
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях.
Проведение 30 января 2025 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"
Теги: Совет директоров
ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 30 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 9 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть».
2. О принятии решения в соответствии с пп. 35.1 п. 9.2 ст. 9 Устава ПАО НК «РуссНефть».
3. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть».
20.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
