Корпоративные новости ПАО "Россети Юг" за 2023 год

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг». 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 3. Об утверждении внутренних документов в области устойчивого развития. 4. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Юг». 5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2024 г. 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2023 года. 2. Об актуализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 г. 2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 1 полугодие 2023 года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Юг» на 2024 год. 2. Об утверждении Плана закупки ПАО «Россети Юг» на 2024 год. 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 1 квартал 2024 года».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» на 2022-2024 гг. 2. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год). 3. Об утверждении плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год. 4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2024 год. 5. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 9 месяцев 2023 г.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг»: Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Юг». 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 3. О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг. 4. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Россети Юг» о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности за 2022 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2022 год». 2. Об утверждении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 3 квартал 2023 г.» 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 3 квартал 2023 г. 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2 полугодие 2023 г.

ПАО "Россети Юг" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 6 441 089 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 30 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 24 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 полугодие 2023 г. 2. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 г. 3. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 полугодие 2023 г. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 г. 5. Об утверждении перечня инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2024 году.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 13 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 28 мая 2020 г. (протокол от 29 мая 2020 г. № 379/2020). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 13 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 05 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Юг». 2. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2023 г. 3. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Юг». 4. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 г. 5. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 г. 6. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению, к настоящему решению. Итоги голосования: В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича как лица, заинтересованного в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года. «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 20 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 2023-2024 корпоративный год. 2. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 11 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). Решение по вопросу №4 «Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг». 1. Утвердить Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Юга», утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 18.06.2015 (протокол от 19.06.2015 № 161/2015). 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить: 3.1. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг» со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024 года. Срок - не позднее 31.10.2023. 3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок - ежегодно до 05.04. года, следующего за отчетным годом. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 15 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 полугодие 2023 г. 2. О внесении изменений в план работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» на 2023 год. 3. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2022-2023 корпоративного года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг». 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг». 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 г. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 года. 4. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг». 5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 г. 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2 квартал 2023 г.».

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 24 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик» «Об избрании Генерального директора АО «База отдыха «Энергетик». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об избрании Генерального директора АО «ВМЭС». 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Юга» «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Юга». 5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 6. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг». 7. О рассмотрении предложений Генерального директора ПАО «Россети Юг» по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг по филиалу ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» на каждый год в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования на 2024 – 2028 гг. 8. Об утверждении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2023-2024 гг. 9. О работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 14 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг». 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг». 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 02 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). Решение по вопросу №2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг». 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества от 30 июня 2020 г. (протокол от 2 июля 2020 г. № 383/2020) по вопросу № 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 966 361 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 02 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг». 2. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Юг». 3. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года. 4. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 3 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 26 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании Обществом благотворительной помощи.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 18 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний Россети Юг за 2022 год. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ВМЭС» за 2022 год». 4. Об утверждении Перечня организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг». 5. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2023 года. 6. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 2022 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 20 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года. 2. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг». 1. Утвердить с 29 июня 2023 г.: 1.1. Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества; 1.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование высших менеджеров ПАО «Россети Юг» за 2022 год (за результаты выполнения ключевых показателей эффективности, дополнительное и специальное премирование) осуществить в соответствии с действовавшим в 2022 году перечнем должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденным решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022), Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденным решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011) и должностным окладом высшего менеджера, действовавшим в 2022 г. 3. Признать с 29 июня 2023 г. утратившими силу: 3.1. Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров Общества 14 июня 2011 г. (протокол от 16 июня 2011 г. № 67/2011); 3.2. Перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 29 июля 2022 г. (протокол от 29 июля 2022 г. № 492/2022). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 06 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 2. О реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Юг» на период до 2025 г. за 2022 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года. 5. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 1 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 гг., за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета по реализации мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» за 1 квартал 2023 г. 4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2022 г. 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года. 6. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2023 года. 7. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 1 квартал 2023 года». 8. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об одобрении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ВМЭС» за 2022 год».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 27 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 26 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2023 г. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС». 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «База отдыха «Энергетик», АО «Энергосервис Юга» и АО «ВМЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». 5. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации АО «ВМЭС».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 20 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Юг».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 08 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). Решение по вопросу №7 «Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции»: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 30.09.2021 (протокол от 01.10.2021 № 451/2021) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об утверждении внутренних документов Общества (раскрытие инсайдерской информации). Решение по вопросу №1 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц»: 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц утвержденный решением Совета директоров Общества 19 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. № 491/2022) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 20 декабря 2022 г. (протокол от 23 декабря 2022 г. № 507/2022). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по вопросу №2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу следующие документы Общества: 2.1. Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 180/2016); 2.2. Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции, утвержденную решением Совета директоров Общества от 02.03.2021 (протокол от 03.03.2021 № 416/2021); 2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.03.2021 (протокол от 10.03.2021 № 418/2021). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий; По вопросу №1 «Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг» принято следующее решение: Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Юг» Эбзеева Бориса Борисовича на новый срок с 29 июля 2023 г. до 28 июля 2026 г. включительно. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Юг», в том числе отчета по работе с дебиторской задолженностью за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2022 год». 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Россети Юг на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы. 5. Об исполнении поручений решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 29 декабря 2021 г. (протокол от 30 декабря 2021 г. № 463/2021) по вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2022 год и прогнозных показателей на 2023 – 2026 годы. 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг». 7. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции. 8. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 г. 9. О рассмотрении отчетов комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» о проделанной работе за 2022-2023 корпоративный год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц. 2. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Юг». 3. О досрочном прекращении полномочий, об избрании члена и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг». 4. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Юг». 5. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг», определяемые Советом директоров ПАО «Россети Юг». 6. О рассмотрении отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 7. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 2022-2023 корпоративный год. 8. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Юг» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 12 месяцев 2022 года. 9. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий; По вопросу №3 «Об определении количественного состава Правления и прекращении полномочий членов Правления Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Правления ПАО «Россети Юг» - 7 (семь) человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления Общества: - Акопяна Дмитрия Борисовича – Заместителя Генерального директора - директора филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»; - Савина Григория Григорьевича – Главного бухгалтера – начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Юг». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении количественного состава Правления и прекращении полномочий членов Правления Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты и о предложениях Общему собранию акционеров Общества, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Раскрытие инсайдерской информации. По вопросу №3 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг» по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Юг" ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

ПАО "Россети Юг" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 4 365 981 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Юг" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Об утверждении внутреннего документа Общества. Решение по вопросу №1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг»: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг» согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившими силу: 3.1. Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 422/2021); 3.2. Перечень организаций для размещения временно свободных денежных средств и формулы расчета лимитов размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Россети Юг», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.12.2022 (протокол от 29.12.2022 № 508/2022). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 13 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Решение по вопросу №5 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что цена соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из: - стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек. - стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о расторжении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «Россети Юг» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Соглашения: Расторжение договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора от 29.12.2017 № 23 (далее – Договор) с 01.01.2023. Цена Договора: Цена Соглашения за период с 01.01.2018 по 31.12.2022 состоит из: - стоимости услуг Исполнителя в размере 142 684 980 (Сто сорок два миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 27 966 256 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 08 копеек. - стоимости услуг Заказчика в размере 8 203 008 (Восемь миллионов двести три тысячи восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 2 624 962 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят два) рубля 56 копеек. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки. Краинский Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров*, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке Полинов Алексей Александрович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров**, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Решение по вопросу №6 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что цена услуг по договору возмездного оказания услуг (далее – Договор) состоит из: ? стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43 570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки. ? стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 %, в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек. Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора возмездного оказания услуг (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Юг» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения (далее - Объекты), оказанию методологической и организационной поддержки функционирования Объектов в части обеспечения охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание Услуг на Объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами. Объекты, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, согласованы Сторонами на дату подписания Договора в приложении 1 к Договору (приложение 10 к настоящему решению). Перечень Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, может ежеквартально корректироваться по инициативе каждой из Сторон без необходимости заключения дополнительного соглашения к Договору. Сторона (инициатор корректировки) направляет другой Стороне на согласование предложения по корректировке не позднее, чем за 2 месяца до начала соответствующего квартала. Согласованная корректировка Перечня Объектов Заказчика, в отношении которых осуществляется оказание Услуг, или письменные мотивированные возражения направляются Стороне (инициатору корректировки) не позднее, чем за 1 месяц до начала квартала. Непосредственное исполнение Договора осуществляется филиалом ПАО «Россети» - Центр технического надзора. Цена Договора: Цена услуг по Договору состоит из: ? стоимости услуг Исполнителя по Договору за календарный год в размере 36 309 134 (Тридцать шесть миллионов триста девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 64 копейки, кроме того НДС 20 % в размере 7 261 826 (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча восемьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 43 570 961 (Сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 52 копейки. ? стоимости услуг Заказчика по Договору за календарный год в размере 1 641 000 (Один миллион шестьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20 % в размере 328 200 (Триста двадцать восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, всего с учетом НДС (20 %) - 1 969 200 (Один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч двести) рублей 00 копеек. Общая цена услуг по Договору за весь срок действия Договора с учетом его пролонгации не должна превышать 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Срок оказания услуг по Договору: Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2023 по 31.12.2023. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. На основании п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились распространить действие Договора на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2023. В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания указанного в п. 1.4 Договора срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Юг», одновременно являющееся стороной сделки Краинский Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров*, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке Полинов Алексей Александрович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», одновременно являющийся членом Совета директоров**, членом Правления ПАО «Россети», являющегося стороной по сделке В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Краинского Даниила Владимировича и члена Совета директоров Полинова Алексея Александровича, как лиц, заинтересованных в совершении сделки. Кроме того, не учитывается голос члена Совета директоров Эбзеева Бориса Борисовича, являющегося лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Юг». 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров ПАО «Россети Юг». 3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2021 год. 4. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Юг» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам ПАО «Россети Юг», подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год. 5. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 6. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 13 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 января 2023 г. 2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Юг» об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год. 3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год. 4. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов ПАО «Россети Юг» в 2022 году. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания Генеральному директору ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2023 год и период до 2027 года»: 1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2023 год и период до 2027 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» признать утратившей силу Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2022 год и период до 2026 года, утвержденную приказом ПАО «Россети Юг» от 21.04.2022 г. № 218, с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 31 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об актуализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы. 2. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 3. Об объемах заключаемых Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу. 4. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении кредитного плана АО «ВМЭС» на 2023 год. 5. О реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Юг» в 2022 году.

ПАО "Россети Юг" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 811 149 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Юг" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Россети Юг" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Юг» на 2023 год и период до 2027 года. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении бизнес-плана АО «ВМЭС» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 - 2027 годы». 3. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ВМЭС» за 2021 год». 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Юг». 5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 6. О рассмотрении отчета об исполнении поручений Совета директоров ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 2. Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 3. Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 4. Короткова Мария Вячеславна ПАО «Россети» 84,16 5. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 6. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 7. Казаков Александр Иванович ПАО «Россети» 84,16 8. Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД» ПАО «Россети» 84,16 9. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Юг» ПАО «Россети» 84,16 10. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 11. Зархин Виталий Юрьевич в настоящее время не работает Компания «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») 2,93 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./ наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 4. Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 5. Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 84,16 Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента. Решение по вопросу №2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 04 мая 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 13 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» за 9 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2022 года. 3. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «Россети Юг» за 2022 год. 4. О рекомендации единоличному исполнительному органу Общества по заключению соглашения о компенсации с ООО «Технострой». 5. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2023 года.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Одобрение инвестиционной программы Общества, в том числе изменений в нее. Решение по вопросу №1: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Юг» на период 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг» на период 2023 – 2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 24 ноября 2022 г. № 31@. 2. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «ВМЭС» на 2022 – 2026 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 13 октября 2021 г. № 2@ с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 18 октября 2022 г. № 9@».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 16 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 2023 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года. 3. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 4. О рассмотрении отчета по исполнению Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Юг» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы за 2 полугодие 2022 года. 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 4 квартал 2022 года и 2022 год. 6. Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Об утверждении внутреннего документа Решение по вопросу №1: Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29 декабря 2022 г. (протокол от 30 декабря 2022 г. № 604/6). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Об утверждении внутреннего документа Решение по вопросу №2: 1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2023-2027 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг» на период 2020-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 21 мая 2021 г. (протокол от 24 мая 2021 г. № 432/2021). Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 02 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке). 2. Об актуализации Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Юг».

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 26 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об актуализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020 - 2030 гг.»

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 11 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 годы.