Проведение 14 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения.
2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
8. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Юг» за 2023 год.
9. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
11. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Россети Юг».
12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО "Россети Юг", принятые по итогам заседания 11 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Юг" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты и о предложениях Общему собранию акционеров Общества, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Раскрытие инсайдерской информации.
По вопросу №3 «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года».
Итоги голосования:
«ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг» по результатам 2022 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Юг» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
5. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
28.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ