Корпоративные новости ПАО "Россети Северный Кавказ" за 2024 год

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 13 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 полугодии 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов. 2. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2026 гг. 3. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 21 097 509 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 28 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке эффективности корпоративного управления в ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023-2024 корпоративного года. 2.Об утверждении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2028 годы. 3.Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 4 квартал 2024 года. 4.О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 3 квартала 2024 года. 5.О рассмотрении отчета об исполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. 6.О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 полугодие 2024 года.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 04 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года. 2.Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года. 3.О рассмотрении отчета генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4.О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2024 года. 5.Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024. 6.О рассмотрении отчета об исполнении Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. 7.О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 10 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год. 2.Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025 – 2028 гг. 3.Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ». 4.О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2 квартала 2024 года. 5.О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 полугодия 2024 года. 6.О согласии на совершение ПАО «Россети Северный Кавказ» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии – электросетевого имущества, расположенного на территории города Владикавказа и Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания, принадлежащего АО «Аланияэлектросеть». 7.О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года.

О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акция 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 09 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 «Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы»: 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 13 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2 квартал 2024 года. 3. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 квартала 2024 года. 4. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2025 корпоративный год. 5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года и 1 полугодие 2025 года. 6. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 полугодие 2024 года – 1 полугодие 2025 года.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 годы. 2. О соблюдении Положения об информационной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. 3. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 5. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 12 641 187 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 15 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR; - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 3. О независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». 4. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ». 5. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о проделанной работе в 2023 – 2024 корпоративном году. 6. О рассмотрении отчета о состоянии надежности (по показателям надежности, в том числе индикативным) в 2023 году. 7. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 3 квартал 2023 года. 8. О рассмотрении отчета об итогах энергосбытовой деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ», в том числе отчета о работе с дебиторской задолженностью за 4 квартал 2023 года.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 01 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 3 квартал 2024 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 3. О рассмотрении годового отчета о реализации мероприятий по установке приборов учета в рамках создания систем интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. 4. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ». 5. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акции 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7, 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

ПАО "Россети Северный Кавказ" опубликовало годовой отчёт за 2023 год год.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг.»: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению. По вопросу № 2 «Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северный Кавказ»: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПAO «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 3 к настоящему решению.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 14 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года и 2023 год. 3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг. 2. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Северный Кавказ». 2. О предварительном одобрении решения о назначении руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ». 3. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 1 квартала 2024 года

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акции 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7, 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акции 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7, 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 21 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2024 год. 2. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год. 3. О рассмотрении формата внешней оценки (техническое задание), существенных условий договора на оказание услуги по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита. 4. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. 6. О рассмотрении информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северный Кавказ», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей за 2023 год.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR; - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акция 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акция 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акция 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акция 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северный Кавказ" ИНН 2632082033 (акции 1-01-34747-E / ISIN RU000A0JPPQ7, 1-01-34747-E-009D / ISIN RU000A106QN0)

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 повестки заседания дня совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения»: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Определить дату проведения Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней) – «13» июня 2024 года. По вопросу № 2 «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «19» мая 2024 года. По вопросу № 3 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. По вопросу № 4 «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. По вопросу № 5 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание), является: - годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица изменений в Устав Общества с их обоснованием; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Собрания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78; - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87. Указанная информация также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.rossetisk.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 23 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций. По вопросу № 6 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»: 1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен простым письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 23 мая 2024 года. Бюллетень для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 22 мая 2024 года направляется регистратору АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу: - 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС». 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://online.rostatus.ru. 4. Определить, что принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru, а также акционеры, бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в сети «Интернет» до 13 июня 2024 года. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения»: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению. Сообщить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.rossetisk.ru не позднее 13 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций не позднее 12 мая 2024 года. По вопросу № 8 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Текееву Эльмиру Чахабановну – начальника Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Общества. По вопросу № 9 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года»: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (11 863 215) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2023 года. По вопросу № 10 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 2 к настоящему решению. По вопросу № 11 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров Общества отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно приложению № 4 к настоящему решению. По вопросу № 12 «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества»: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR; - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR. 2.5.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении информации Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 2. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. 3. Об утверждении Плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. 4. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 6. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 год. 7. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 9. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» о согласии на совершение сделок. 10. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Северный Кавказ» по итогам 2023 года. 11. Об утверждении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ». 12. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 14 302 796 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 06 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О текущей ситуации в деятельности ПАО «Россети Северный Кавказ» по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 1 квартал 2024 года. 3. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2024 года. 4. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы и даты его проведения. 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 10. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 12. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2023 год. 2. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 2023 год. 3. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 3 «Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг.»: 1. Утвердить Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 – 2028 гг. в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению. 2. Обеспечить реализацию Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2024-2028 гг. в объемах утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ». 3. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 – 2027 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 17.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 532). По вопросу № 5 «Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северного Кавказа», утверждённый решением Совета директоров Общества 31.03.2014 (протокол от 02.04.2014 № 161). По вопросу № 8 «Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 15 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу пункт 1 по вопросу № 7 решения Совета директоров «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждении ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Северный Кавказ», принятого 05.10.2020 (протокол от 08.10.2020 № 437), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 03 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года. 3. Об утверждении отчета о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2023 год.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Дирекции внутреннего аудита и контроля ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ». 2. О рассмотрении отчёта об оценке исполнения персональных задач директоров филиалов Общества по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии по итогам 2023 года. 3. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024-2028 гг. 4. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Северный Кавказ». 5. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ». 6. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 8. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 16 889 043 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Северный Кавказ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Россети Северный Кавказ" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг: - акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR; - акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «Россети Северный Кавказ». 2. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 3. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений и дополнений в План развития ПАО «Россети Северный Кавказ». 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года, включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северный Кавказ» за 4 квартал 2023 года и за 2023 год и утверждении реестра непрофильных активов по состоянию на 31.12.2023. 4. О утверждении скорректированного Плана компенсирующих мероприятий ПАО «Россети Северный Кавказ».

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 31 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 530). По вопросу № 6 «Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Определить способ организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» в форме отдельного структурного подразделения, функционально подчиненного Совету директоров Общества, административно подчиненного генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ», путем реорганизации Дирекции внутреннего аудита и контроля в Дирекцию внутреннего аудита. 2. Утвердить изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 7 «Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ»: 1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанное в пункте 1 настоящего решения Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 09 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении плана закупок ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. 2. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года. 3. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2024 год. 4. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2023 года.

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции. 2. О рассмотрении персональных задач директоров филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии, а также Плана-графика организационных мероприятий по достижению плановых показателей уровня потерь электроэнергии в электрических сетях филиалов Общества на 1 и 2 полугодие 2023 года. 3. Об исполнении Плана (Программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023-2027 годы за 9 месяцев 2023 года. 4. Об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 6. Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ». 7. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ». 8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев 2023 года. 9. Об утверждении сметы расходов ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2024 года.