Проведение 02 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 02 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О руководителе Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК
Проведение 29 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 29 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций ПАО РОСБАНК, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-02272-B-003P-02E от 03 марта 2021 года.
2. Об утверждении изменений в Проспект ценных бумаг ПАО РОСБАНК - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО РОСБАНК, регистрационный номер программы биржевых облигаций 4-02272-B-003P-02E от 03 марта 2021 года.
3. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-26.
4. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-08.
5. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-12.
6. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-19.
7. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-20.
8. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-25.
9. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-11.
10. Об утверждении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-12.
11. Об отказе от размещения структурных облигаций процентных бездокументарных неконвертируемых серии 01.
BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Теги: Облигации
Об отмене корпоративного действия "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B021502272B / ISIN RU000A0JX2D1)
Проведение 20 ноября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 20 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении взаимосвязанных сделок.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWGS8, 4B022003338B)
О планируемой дате направления заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией акционерного общества
"Мосбиржа" с 14 ноября приостановит торги акциями Росбанка
Теги: Важное
"Московская биржа" с 14 ноября 2024 года приостановит торги обыкновенными акциями Росбанка, предупредила торговая площадка. Это решение связано с реорганизацией Росбанка.
«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ПАО РОСБАНК
Теги: Важное, Рейтинги
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ПАО РОСБАНК, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruAAA со стабильным прогнозом.
Росбанк просит суд запретить Citibank и его "дочке" инициировать разбирательства за границей
Теги: Спор
Росбанк 18 октября подал в Арбитражный суд Москвы иск к американскому Citibank и его дочернему Ситибанку (Москва) с требованием запретить им инициировать разбирательства против Росбанка, "прямо или косвенно связанные с фактом причинения вреда" ему, в "государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации".
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVWA5, 4B021903338B)
Проведение 30 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 30 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVUY9, 4B020803338B)
Проведение 15 октября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 15 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении безвозмездной сделки.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A1062L7, 4B02-01-02272-B-003P)
Аудитор оценил сделку по покупке "Интерросом" 35% TCS Group в $325 млн
Сумма сделки по покупке "Интерросом" Владимира Потанина 35,1% акций TCS Holding (после редомициляции - МКПАО "ТКС Холдинг") в апреле 2022 года могла составить $325 млн.
Росбанк на конец 2023 года контролировал 42% акций "Точки"
Росбанк на конец 2023 года контролировал 42% акций АО "Точка", которому принадлежит одноименный банк. Эта информация содержится в отчете об оценке, подготовленном аудиторской компанией Kept в рамках процесса присоединения Росбанка к ТБанку.
ТБанк для присоединения Росбанка проведет допэмиссию на 3 млрд рублей
ТБанк (ранее - "Тинькофф банк") в рамках присоединения Росбанка разместит допэмиссию акций номинальным объемом 3 млрд рублей, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров Росбанка.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUV81, 41303338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUV81, 41303338B)
Проведение 30 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О вознаграждении члена Правления ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWUB5, 4B021203338B)
Проведение 27 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии в хозяйственном обществе.
2. О прекращении участия в хозяйственном обществе.
Проведение 27 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об избрании секретаря Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проведение 25 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 25 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О Комплекте отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.07.2024.
2. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК и Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 13 сентября 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 13 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
В соответствии с подпунктом 2 пункта 13.2.18 Устава ПАО РОСБАНК одобрить взаимосвязанные сделки по уступке прав (требований) по кредитному портфелю.
Акционеры Росбанка 1 ноября рассмотрят вопрос о его присоединении к ТБанку
Теги: Важное
Акционеры Росбанка на внеочередном собрании 1 ноября рассмотрят вопрос присоединения кредитной организации к ТБанку (ранее - Тинькофф банк), сообщил Росбанк.
Проведение 13 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 13 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.
2. О дате определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК по реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК.
5. О дате составления списка лиц, имеющих в соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» право требовать выкупа ПАО РОСБАНК принадлежащих им акций.
6. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
7. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и бюллетенях для голосования.
8. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
9. Об определении цены выкупа акций ПАО РОСБАНК у акционеров, проголосовавших против принятия решения о реорганизации ПАО РОСБАНК или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу.
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
11. Об определении варианта голосования дочернего общества ПАО РОСБАНК.
Проведение 13 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 13 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О миграции кредитного портфеля.
2. Об Отчете Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК о результатах оценки эффективности функционирования системы управления операционным риском.
Росбанк станет филиалом Т-Банка, сохранив свои обязательства и клиентские бренды
Менеджмент Росбанка и Т-Банка (входят в структуру "ТКС Холдинга") предложил акционерам присоединение Росбанка к Т-Банку в виде филиала, говорится в сообщении "ТКС Холдинга".
Проведение 05 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 05 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях в отношении обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО РОСБАНК.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 30 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 30 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на внеочередном Общем собрании акционеров 27.09.2024 следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9
Проведение 30 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О рекомендациях Совета директоров акционерам ПАО РОСБАНК по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
5. Об определении варианта голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
Проведение 29 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 29 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита по состоянию на 01.08.2024.
2. Об утверждении отчета «О результатах проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на горизонте стресс-тестирования с 01.07.2024 по 01.01.2025».
3. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК и Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
4. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 09 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 09 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 1 полугодие 2024 года.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Суд удовлетворил иск "Зарубежнефти" о взыскании с Euroclear $58 млн
Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск АО "Зарубежнефть" о взыскании с Euroclear Bank $58 млн убытков, сообщается в картотеке арбитражных дел. Третьим лицом в деле выступал Росбанк.
Проведение 05 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 05 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Программы структурных облигаций ПАО РОСБАНК серии С-1.
2. Об определении варианта принятия решения ПАО РОСБАНК как единственного участника хозяйственного общества.
3. О корпоративном секретаре ПАО РОСБАНК.
Societe Generale получил 301 млн евро, окончательно закрыв российские позиции
Французская группа Societe Generale в конце июля закрыла позиции, связанные с присутствием группы в России через Росбанк, получив от сделки 301 млн евро, говорится в отчетности группы.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVNB2, 4B022503338B)
Проведение 23 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 23 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
5. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и направлении бюллетеней для голосования.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWNB0, 4B022603338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
Проведение 09 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 09 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О бюджете банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
2. О заместителе Председателя Правления ПАО РОСБАНК.
3. Об участии ПАО РОСБАНК в финансовом вложении.
Проведение 08 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 08 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 26 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Назначить Фамилия Имя Отчество на должность члена Правления.
2.3. Дополнительные сведения по назначенному лицу:
ИНН ХХХХХХХХХХХХ,
доля принадлежащих ему голосующих акций эмитента – Х%.
2.4.
Проведение 26 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об участии ПАО РОСБАНК в финансовом вложении.
4. О взаимосвязанных сделках.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 25 июня 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 25 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение № 1).
По вопросу № 2:
Утвердить Политику управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 2).
По вопросу № 3:
Утвердить Политику по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия № 5.0) (Приложение № 3).
Проведение 25 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 25 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики восстановления финансовой устойчивости ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК.
2. Об утверждении Политики управления риском концентраций ПАО РОСБАНК (версия 3.0).
3. Об утверждении Политики по управлению Модельным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия № 5.0).
4. О комплекте отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.04.2024.
5. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
6. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Вопросы текущей деятельности Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JX2D1, 4B021502272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JX2F6, 4B021402272B)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B021502272B / ISIN RU000A0JX2D1)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B021402272B / ISIN RU000A0JX2F6)
Проведение 03 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 03 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об Отчете о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма ПАО РОСБАНК в 2023 году.
2. Об утверждении целевых показателях операционной надежности ПАО РОСБАНК.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК за 1 квартал 2024 года.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWGS8, 4B022003338B)
Росбанк в I квартале сократил чистую прибыль по МСФО на 17%
Теги: Показатели
Росбанк в первом квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО на уровне 7,2 млрд рублей, что на 17% ниже результата за тот же период прошлого года, свидетельствует отчетность кредитной организации.
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL91, 4B023002272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL67, 4B022902272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULA0, 4B023102272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULC6, 4B023202272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVWA5, 4B021903338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULC6, 4B023202272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULA0, 4B023102272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL91, 4B023002272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL67, 4B022902272B)
Проведение 02 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проведение 05 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК
Теги: Важное, Собрание
ПАО РОСБАНК сообщает о созыве 05 июня 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 27 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 8.0) (Приложение № 1).
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 26 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О порядке уведомления акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК и направлении бюллетеней для голосования.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК.
6. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
7. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
8. О рекомендациях акционерам Банка по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
9. Об определении варианта голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
Проведение 26 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
2. О кадровых вопросах ПАО РОСБАНК.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики по управлению операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 8.0).
2. О комплекте отчетов ВПОДК банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2024.
3. Об отчете о выявленных нарушениях лимитов и сигнальных значений значимых рисков ПАО РОСБАНК в 4 квартале 2023 года.
4. Об отчетах о результатах реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2024.
5. О корпоративном секретаре ПАО РОСБАНК.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVUY9, 4B020803338B)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 19 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 19 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
1.1. Отменить решение Совета директоров ПАО РОСБАНК от 04.04.2024 (Протокол № 9 от 04.04.2024, вопрос № 1).
1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров 16.05.2024 следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9
Проведение 19 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 19 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
3. О рекомендациях акционерам Банка по голосованию на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
4. Об определении варианта голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
5. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 10 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 10 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 5:
Рекомендовать акционерам ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК, которое состоится 16.05.2024, принять следующие решения:
Выплатить дивиденды за 2023 год:
- размер дивиденда по одной обыкновенной именной акции ПАО РОСБАНК: 2,90 (Два и 90/100) рублей;
- форма выплаты дивидендов: денежные средства в российских рублях;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 27.05.2024.
По вопросу № 8:
Утвердить Годовой отчет ПАО РОСБАНК за 2023 год.
Проведение 16 мая 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО РОСБАНК сообщает о созыве 16 мая 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2023 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК на 2024 год.
4. Об утверждении Положения о Правлении ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
Проведение 10 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 10 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году, дате и форме его проведения.
2. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
3. О повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
4. О порядке уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году и направлении бюллетеней для голосования.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году по распределению прибыли и убытков, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
7. О председательствующем на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
8. Об утверждении Годового отчета ПАО РСБАНК за 2023 год.
9. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК за 2023 год.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A1062L7, 4B02-01-02272-B-003P)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 04 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 04 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:
1. Фамилия Имя Отчество 1
2. Фамилия Имя Отчество 2
3. Фамилия Имя Отчество 3
4. Фамилия Имя Отчество 4
5. Фамилия Имя Отчество 5
6. Фамилия Имя Отчество 6
7. Фамилия Имя Отчество 7
8. Фамилия Имя Отчество 8
9. Фамилия Имя Отчество 9
10. Фамилия Имя Отчество 10
11. Фамилия Имя Отчество 11
По вопросу № 3:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.
Проведение 04 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии ПАО РОСБАНК хозяйственном обществе.
Вложение в акции Росбанка принесло убытки Фонду Потанина из-за их переоценки
Фонд Потанина в 2023 году получил чистый убыток в размере 3,9 млрд рублей из-за переоценки пакета акций Росбанка, который он получил в ноябре 2022 года.
Проведение 04 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 04 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на годовом Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК в 2024 году.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
4. О кадровых вопросах.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 01 апреля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 01 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Прекратить полномочия члена Правления ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUV81, 41303338B)
Проведение 01 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О члене Правления ПАО РОСБАНК.
2. О кадровых вопросах.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 29 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 29 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 9.0) (Приложение № 1).
По вопросу № 2:
Утвердить Положение о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение № 2).
По вопросу № 3:
Утвердить Политику управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.0) (Приложение № 3).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWUB5, 4B021203338B)
Проведение 29 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 9.0).
2. Об утверждении Положения о структуре риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 3.0).
3. Об утверждении Политики управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 5.0).
4. Об утверждении отчета «О самооценке ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.01.2024».
5. Об утверждении Структуры риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК и Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
6. Об утверждении контрольных показателей управления операционным риском ПАО РОСБАНК и их целевых значений.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUJG1, 41403338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUJG1, 41403338B)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 25 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 25 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 7.0) (Приложение № 1).
Проведение 25 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О Политике обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 7.0).
2. Об Отчете Контролера специализированного депозитария ПАО РОСБАНК о проделанной работе за 4 квартал 2023 (в том числе сведения о проделанной работе за 2023 год).
3. Об Отчете об управлении операционным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК, о событиях риска информационной безопасности и о фактических значениях контрольных показателей уровня операционного риска за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 29 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 29 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение №1).
По вопросу № 2:
Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение №2).
Проведение 29 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 4.0).
2. Об утверждении Политики раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 4.0).
3. О Комплекте отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.12.2023.
4. Об утверждении Отчета Совету директоров ПАО РОСБАНК о работе Департамента внутреннего аудита по состоянию на 01.02.2024.
Проведение 20 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 20 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО РОСБАНК.
2. О независимых членах Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об избрании членов Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров ПАО РОСБАНК.
7. Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Проведение 19 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 19 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О деловой активности и финансовых результатах банковской группы ПАО РОСБАНК за 2023 год.
2. Об Отчете об исполнении ключевых стратегических индикаторов банковской группы ПАО РОСБАНК за 2023 год.
3. О самооценке деятельности Совета директоров ПАО РОСБАНК за 2023 год.
4. О статусе исполнения поручения комитета Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Апелляция поддержала взыскание с Euroclear 98 млн руб. и $58 млн в пользу Росбанка
Теги: Спор
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который в ноябре удовлетворил иск Росбанка о взыскании с Euroclear Bank 98,216 млн рублей и $57,986 млн.
Проведение 31 января 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об Отчете «О результатах проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на горизонте с 01.01.2024 по 01.01.2026».
2. О Структуре риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК и Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
3. О факторах и правилах активации стресс-сценария.
4. О развитии бизнеса с клиентами сегмента ПРО ПАО РОСБАНК.
5. О создании филиала ПАО РОСБАНК.
6. Об открытии представительства ПАО РОСБАНК.
7. О создании филиала ПАО РОСБАНК.
8. Об открытии представительства ПАО РОСБАНК.
9. Вопросы, связанные с текущей деятельностью Комитета по стратегии и устойчивому развитию ПАО РОСБАНК.
10. О независимом члене Совета директоров ПАО РОСБАНК.
11. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
12. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULA0, 4B023102272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JULC6, 4B023202272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL67, 4B022902272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUL91, 4B023002272B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JVNB2, 4B022503338B)
Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 26 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 26 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу № 1:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК на внеочередном Общем собрании акционеров 20.02.2024 следующих кандидатов, предложенных акционером и Советом директоров ПАО РОСБАНК:
1. Кандидат 1
2. Кандидат 2
3. Кандидат 3 (кандидат соответствует критериям независимости)
4. Кандидат 4 (кандидат соответствует критериям независимости)
5. Кандидат 5
6. Кандидат 6
7. Кандидат 7
8. Кандидат 8
9. Кандидат 9
10. Кандидат 10 (кандидат соответствует критериям независимости)
По вопросу № 6:
6.1. Прекратить полномочия Председателя Правления ПАО РОСБАНК ВОЕВОДИНОЙ Н.В. 1 марта 2024 года (последний день работы).
6.2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры СИДОРОВА Н.В. на должность Председателя Правления ПАО РОСБАНК.
Проведение 26 января 2024 года заседания совета директоров ПАО РОСБАНК
Теги: Совет директоров
ПАО РОСБАНК сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО РОСБАНК.
2. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
3. О председательствующем на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
4. О рекомендациях Совета директоров акционерам ПАО РОСБАНК по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
5. Об определении варианта голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО РОСБАНК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JWNB0, 4B022603338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО РОСБАНК, 7730060164, RU000A0JUW23, 41503338B)
03.12.2024. НРД
02.12.2024. Интерфакс-ЦРКИ
28.11.2024. Интерфакс
19.11.2024. АКРА
06.11.2024. Эксперт РА