Проведение 25 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 25 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об исполнении показателей финансового плана деятельности Общества (одобренного проекта) за первое полугодие 2025 года, об исполнении инвестиционной программы Общества за первое полугодие 2025 года.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» на 2025-2026 корпоративный год.
3. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» за первое полугодие 2025 года.
4. Об определении персонального состава комитетов Совета директоров, назначение председателей комитетов.
Проведение 14 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 14 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании организационной структуры ПАО «РКК «Энергия».
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акция 1-03-01091-A-007D / ISIN RU000A10ATU6)
Проведение 01 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 01 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за первый квартал 2025 года.
4. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
5. О прекращении участия ПАО «РКК «Энергия» в ООО «Энергия САТ».
Проведение 23 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития (ПИР) ПАО «РКК «Энергия» в 2024 году.
3. О рассмотрении Отчета о работе комитетов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» о результатах своей деятельности.
4. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на второе полугодие 2025 года.
5. О согласии на совершение сделки с заинтересованностью.
6. О рассмотрении Отчета (актуализированного) единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией за 2023 год.
7. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.03.2025.
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 29 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2024 года».
Формулировка решения: В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2024 год не объявлять (не выплачивать).
По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» на ГОСА».
Формулировка решения:
7.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 9 кандидатов.
Проведение 29 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 29 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «РКК «Энергия» об итогах деятельности Общества за 2024 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2024 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2024 года.
6. О предложениях по выплате вознаграждения членам Совета директоров.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» на ГОСА.
8. О подготовке годового общего собрания акционеров (ГОСА) Общества:
-Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА и порядка ее предоставления;
-Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ГОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА.
-Формирование рабочих органов ГОСА - президиума, ведущего, секретаря ГОСА и определение лица, уполномоченного председательствовать на ГОСА.
9. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2024
10. Об оказании благотворительной помощи.
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 23 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «РКК «Энергия» Романова Сергея Юрьевича 23.05.2025.
По вопросу 3. «Об избрании Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества избрать Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» Мальцева Игоря Евгеньевича с 24.05.2025.
Проведение 23 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 23 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
3. Об избрании Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
4. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия».
5. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» должностей в органах управления иных юридических лиц.
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 24 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА».
Формулировка решения:
Включить в список кандидатур для голосования на ВОСА по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» 9 кандидатов.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предложениях акционеров по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) ПАО «РКК «Энергия».
2. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА.
3. О подготовке внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА) Общества:
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ВОСА и порядка ее предоставления;
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА;
- Формирование рабочих органов ВОСА - президиума, ведущего, секретаря ВОСА и определение лица, уполномоченного председательствовать на ВОСА..
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 2. «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества, учитывая поданное заявление, досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО «РКК «Энергия» Озара Игоря Яковлевича 18.04.2025 и расторгнуть с ним трудовой договор от 17.06.2021 № б/н на основании статей 80 и 280 Трудового кодекса Российской Федерации.
По вопросу 3. «Об избрании Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 28 Устава Общества избрать Генеральным директором ПАО «РКК «Энергия» Романова Сергея Юрьевича с 19.04.2025.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О переизбрании Заместителя председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
2. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
3. Об избрании Генерального директора ПАО «РКК «Энергия».
4. Утверждение условий трудового договора с генеральным директором ПАО «РКК «Энергия».
Проведение 21 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 21 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА).
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ВОСА.
3. Об утверждении повестки дня ВОСА.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА.
5. Об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
6. Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «РКК «Энергия» по МСФО за 2025 год.
7. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы подразделения внутреннего аудита ПАО «РКК «Энергия» за 2024 год.
Проведение 07 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 07 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ГОСА).
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ГОСА.
3. Об утверждении повестки дня ГОСА.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении ГОСА.
5. Об определении максимального размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности ПАО «РКК «Энергия» по РСБУ за 2025 год.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акции 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939, 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акции 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939, 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 20 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 3. «Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
В соответствии с пп. 12 п. 1. ст. 28 Устава ПАО «РКК «Энергия» определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия»:
Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) 8 580,70 (восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 70 копеек за одну обыкновенную акцию.
Проведение 20 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 20 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении доклада Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества за второе полугодие 2024 года.
2. О рассмотрении Отчета о реализации «Стратегии цифровой трансформации ПАО «РКК «Энергия» на период 2025 года и перспективу до 2030 года» за 2024 год.
3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РКК «Энергия».
Проведение 14 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 14 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об избрании Заместителя председателя Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проведение 27 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 27 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании предложенных Правлением ПАО «РКК «Энергия» кандидатур для избрания в составы органов управления и контроля ДЗО.
2. Об отмене нормативного документа.
19.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
