Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу 5. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года».
Формулировка решения: В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2023 год не объявлять (не выплачивать).
По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Борисова Юрия Ивановича;
2. Быкова Александра Ивановича;
3. Никифорова Никиту Юрьевича;
4. Озара Игоря Яковлевича;
5. Погосяна Михаила Аслановича;
6. Романова Константина Владимировича;
7. Суворова Павла Анатольевича;
8. Федорова Александра Сергеевича;
9. Форсова Георгия Львовича.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2023 год.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2023 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по результатам 2023 года.
6. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2023 год.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
9. О подготовке годового общего собрания акционеров (ГОСА) Общества:
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА;
- Формирование секретариата ГОСА.
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2023.
Проведение 28 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о созыве 28 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
3. Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проведение 28 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о созыве 28 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О назначении аудиторской организации ПАО «РКК «Энергия» на 2023 год.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
3. Избрание члена Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Решения совета директоров ПАО "РКК "Энергия", принятые по итогам заседания 29 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу 6. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года».
Формулировка решения:
В соответствии с утвержденной Программой финансового оздоровления (ПФО) ПАО «РКК «Энергия», которая предусматривает мораторий на выплату дивидендов на время действия ПФО, рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2022 год не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 7. «О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Иванова Александра Николаевича
2. Крикалёва Сергея Константиновича
3. Озара Игоря Яковлевича
4. Романова Константина Владимировича
5. Савельева Сергея Валентиновича
6. Суворова Павла Анатольевича
7. Форсова Георгия Львовича
8. Хакимова Равиля Рашидовича
9. Шангина Дмитрия Владимировича
Проведение 29 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РКК «Энергия» (Общество) за 2022 год. Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2022 год.
4. О рассмотрении доклада Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2022 год.
5. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2022 года.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
7. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия».
9. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка;
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия».
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- О формировании секретариата ГОСА.
10. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы финансового оздоровления (ПФО) Общества по состоянию на 31.12.2022 год.
Проведение 27 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "РКК "Энергия"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РКК "Энергия" сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «РКК «Энергия» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (с учетом заключения Ревизионной комиссии).
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности Общества за 2021 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли/убытков Общества по результатам 2021 года.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
7. О подготовке годового общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и информационного листка;
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «РКК Энергия».
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
- Об утверждении проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров;
- О формировании секретариата ГОСА.
8. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении рекомендаций, данных Ревизионной комиссией по итогам проверки за 2020 год.
9. О рассмотрении отчета Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2021 год.
17.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ