Корпоративные новости ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" за 2022 год

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 19 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2023 год. 3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками на 2023 год. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке назначения и работы экспертов в Группе РусГидро. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике установления требований и критериев (отбора, оценки) при подготовке и проведении закупок в Группе РусГидро. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единой методике формирования плановой цены на закупаемую продукцию для организаций Группы РусГидро. 7. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2022 года. 8. О предварительном утверждении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2023-2025 годы.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 01 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023-2027 годы. 2. Об утверждении Страховщиков Общества на 2023 год. 3. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований Общества на 2023 год. 4. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора на оказание услуг контактного центра (ЕКЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». 5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2023 год. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2022 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 26 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро. 2. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора аренды части нежилого здания в целях размещения контактного центра (ЕИЦ) между ПАО «РЭСК» и ООО «СНРГ». 3. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №1 к договору возмездного оказания услуг от 24.05.2022 №18/94-2022 между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро». 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «РЭСК» за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 30 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении организационной структуры ПАО «РЭСК». 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2022 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2022 года. 4. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 09 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Реестра непрофильных активов ПАО «РЭСК».

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 19 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о порядке приобретения (отчуждения) или предоставления во временное владение и пользование или во временное пользование имущества подконтрольными организациями ПАО «РусГидро» с учетом изменений. 2. Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «РЭСК» решений о совершении Обществом сделок, цена которых превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества. 3. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общества в области закупки товаров, работ и услуг. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2022 года. 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения об управлении организационной структурой ПАО «РЭСК» в новой редакции. 7. Об утверждении организационной структуры Общества. 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества: Об утверждении перечня должностей отдельных категорий руководящих работников Общества в новой редакции. 9. Об одобрении назначения на должности, входящие в Перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «РЭСК».

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 29 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении перечня Банков-гарантов ПАО «РЭСК» в новой редакции. 2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №1 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 31.03.2022г. № 242/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 06 июля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликтов интересов в Группе РусГидро и всем последующим изменениям к нему. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2022 года. 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1 квартал 2022 год. 7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «ЭСК РусГидро». 2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 1 квартал 2022 года. 3. О принятии решения в рамках финансовой политики Общества: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и Лимитов риска на кредитные организации.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 04 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по внесению изменений в Устав ПАО «РЭСК».

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 28 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». 2. Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2022 год. 3. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2021 год. 4. Об определении условий Дополнительного соглашения №5 к Договору от 15.02.2017 №5-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК», заключаемого между Обществом и АО «ЭСК РусГидро», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора возмездного оказания услуг между ПАО «РЭСК» и АО «РусГидро ОЦО». 6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4 квартал 2021 года и 2021 год. 7. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "РЭСК" ИНН 6229049014 (акция 1-01-50092-A / ISIN RU000A0D9AF5)

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 20 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам работы за 2021 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества. 5. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РЭСК» в новой редакции. 6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 7. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 9. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «РЭСК» за 2021 год. 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении ПАО РЭСК» к Технической политике Группы РусГидро.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 25 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2023-2027 годы и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2021-2026 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области от 29.10.2021 №8-ип «Об утверждении инвестиционной программы Публичного акционерного общества «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ПАО «РЭСК») на 2021-2026 годы. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: о внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения об организации страховой защиты ПАО «РЭСК». 4. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК». 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «РЭСК». 6. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стратегии цифровой трансформации ПАО «РЭСК» на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года. 7. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» за 2021 год. 8. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2021 год. 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг, в новой редакции. 10. О принятии решения в рамках определения кредитной политики Общества: об утверждении скорректированных лимитов стоимостных параметров заимствования Общества на 2022 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 1 006 653 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 05 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года. 2. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о проведении 22 февраля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Дополнительного соглашения №3 к договору на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур от 10.01.2020г. № 169/352 между ПАО «РЭСК» и АО «РГС». 2. О согласии на совершение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность: о заключении Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС». 3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2021 года. 4. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации финансовой политики Общества за 2021 год. 5. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» за 2021 год. 6. Об утверждении внутренних документов Общества: Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК» в новой редакции. 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества за 2021 год. 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.