Проведение 17 сентября 2024 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 17 сентября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3) Об оценке независимости аудиторской организации Общества и отсутствия у нее конфликта интересов.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 06 августа 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 06 августа 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу № 3 повестки дня заседания:
Определить цену и одобрить ранее совершенную Обществом сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа, заключенный 12.07.2024 между ПАО «ПРОМОМЕД» (Займодавец) и ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (Заёмщик), в соответствии с которым Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в рублях Российской Федерации в размере 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу указанную сумму займа и начисленные на нее проценты в размере 17 % годовых в срок до 31.12.2024. Цена сделки составляет 1 187 879 781 (Один миллиард сто восемьдесят семь миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят один) рубль.
Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Белый Петр Александрович, являясь членом Совета директоров и контролирующим лицом ПАО «ПРОМОМЕД», является контролирующим лицом (косвенный контроль через ПАО «ПРОМОМЕД») ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).
Ефремов Александр Игоревич, являясь единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) и членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).
Заславская Кира Яковлевна, являясь членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).
Троянкин Юрий Юрьевич, являясь членом совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД», является членом совета директоров ООО «ПРОМОМЕД ДМ» (стороны сделки).
ПАО «ПРОМОМЕД», являясь стороной сделки, является контролирующим лицом ООО «ПРОМОМЕД ДМ», являющегося стороной сделки.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 31 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня заседания приняты решения:
Определить цену и дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение ПАО «ПРОМОМЕД» вклада в имущество ООО «ПРОМОМЕД РУС», ОГРН 5137746144400 (Дочернее общество) денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 1 100 000 000 рублей в срок не позднее 31.08.2024. Внесение вклада в имущество Дочернего общества не увеличивает уставной капитал Дочернего общества и не изменяет размер и номинальную стоимость доли участника в уставном капитале Дочернего общества.
Проведение 06 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 06 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2) Об оценке независимости аудиторской организации Общества и отсутствия у нее конфликта интересов.
3) Об одобрении ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 31 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 31 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Фармкомпания "Промомед" провела IPO по верхней границе диапазона
Теги: IPO, Важное
ПАО "Промомед" (биофармацевтическая компания) в рамках IPO разместило акции по цене 400 рублей за бумагу, говорится в сообщении о существенном факте компании.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 11 июля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 11 июля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня заседания:
Определить в соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД» (регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций: 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным – 07.06.2024), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR), для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций и для прочих приобретателей в размере 400 (Четыреста) рублей 00 копеек за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию.
Проведение 11 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 11 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 08 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 08 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении организационной структуры Общества.
2) Об утверждении изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
Проведение 05 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 05 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об одобрении установления генеральным директором Общества ценового диапазона размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем открытой подписки.
Решения совета директоров ПАО "Промомед", принятые по итогам заседания 24 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о решениях, принятых 24 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 4 повестки дня заседания:
4.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «ПРОМОМЕД» в редакции № 2.
4.2. Утвердить Положение о корпоративном секретаре ПАО «ПРОМОМЕД» в редакции № 2.
4.3. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита (Политика в области внутреннего аудита) ПАО «ПРОМОМЕД» в редакции № 2.
4.4. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ПРОМОМЕД» в редакции № 3.
Проведение 24 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Промомед"
Теги: Совет директоров
ПАО "Промомед" сообщает о проведении 24 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении изменений в проспект ценных бумаг Общества.
2) Об утверждении изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
3) О предложениях Общему собранию по утверждению внутреннего документа, регулирующего деятельность органа управления Общества.
4) Об утверждении внутренних положений Общества.
12.09.2024. Интерфакс-ЦРКИ
