Проведение 03 декабря 2024 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 03 декабря 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг Акционерного общества «Ванинский морской торговый порт» в редакции 8.0.
Проведение 28 ноября 2024 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 28 ноября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Общества.
Проведение 23 октября 2024 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 23 октября 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места проведения собрания; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
7. О предложении Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава Общества в новой редакции.
Проведение 27 июня 2024 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 27 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О совмещении членами Совета директоров Общества должностей в органах управления иных юридических лиц.
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Порт Ванино" ИНН 2709001590 (акции 1-01-31014-F / ISIN RU000A0JQGJ9, 2-01-31014-F / ISIN RU000A0JQGK7)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Порт Ванино" ИНН 2709001590 (акции 1-01-31014-F / ISIN RU000A0JQGJ9, 2-01-31014-F / ISIN RU000A0JQGK7)
Проведение 09 апреля 2024 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 09 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места проведения собрания; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Проведение 19 марта 2024 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 19 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Генерального директора Общества.