Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2024 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места, времени проведения собрания, времени начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.
4. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
12. Об определении возможности дистанционного участия в заседаниях общего собрания акционеров.
Проведение 09 апреля 2024 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 09 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места проведения собрания; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
7. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Проведение 21 апреля 2023 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2022г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты, места проведения собрания; почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
7.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
8.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
9.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
11.О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Проведение 29 марта 2022 года заседания совета директоров АО "Порт Ванино"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Порт Ванино" сообщает о проведении 29 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Советом директоров Общества годового отчета Общества за 2021г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение формы проведения собрания, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени; об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня собрания.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. О рекомендациях Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
9. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
04.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ