О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Победит" ИНН 1501000010 (акция 1-01-31301-E / ISIN RU000A0JRE20)
О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "Победит" ИНН 1501000010 (акция 1-01-31301-E / ISIN RU000A0JRE20)
О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Победит" ИНН 1501000010 (акция 1-01-31301-E / ISIN RU000A0JRE20)
Решения совета директоров АО "Победит", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Победит" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «Победит» о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2024 год и порядку его выплаты решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Победит» утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2024 году в денежной форме в размере 400 (четыреста) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит».
По вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «Победит» о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года: 10 июня 2025 года.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров АО "Победит"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Победит" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»:
1.1. Определение повестки дня заседания.
1.2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
1.3. Определение даты, времени и места проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способов их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
1.4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
1.5. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
1.6. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения (в случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием).
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит» в 2025 году.
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2024 год.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по распределению прибыли АО «Победит» за 2024 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2024 год и порядку его выплаты.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размерам ежемесячных вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Победит».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров АО «Победит», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Победит».
10. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит».
Решения совета директоров АО "Победит", принятые по итогам заседания 04 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
АО "Победит" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «Победит» о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров АО «Победит» для включения их в бюллетени для голосования решили: включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Победит» по выборам в Совет директоров АО «Победит» следующих кандидатов, предложенных акционерами:
Бароева Феликса Вановича,
Карданова Владимира Анарбековича,
Лукиянчука Николя Федоровича,
Мостинца Сергея Ивановича,
Чельдиева Руслана Борисовича,
Бароева Германа Феликсовича,
Плиева Алана Юрьевича.
25.04.2025. НРД
