Решения совета директоров АО "Победит", принятые по итогам заседания 14 апреля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Победит" сообщает о решениях, принятых 14 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «Победит» о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2024 год и порядку его выплаты решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Победит» утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2024 году в денежной форме в размере 400 (четыреста) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит».
По вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «Победит» о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решили: рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года: 10 июня 2025 года.
Проведение 14 апреля 2025 года заседания совета директоров АО "Победит"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Победит" сообщает о проведении 14 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит»:
1.1. Определение повестки дня заседания.
1.2. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров.
1.3. Определение даты, времени и места проведения заседания, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способов их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
1.4. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
1.5. Определение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и адреса, по которому с ней можно ознакомиться.
1.6. Определение возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведения заседания без определения места его проведения (в случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием).
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит» в 2025 году.
3. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2024 год.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по распределению прибыли АО «Победит» за 2024 год.
5. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2024 год и порядку его выплаты.
6. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размерам ежемесячных вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Победит».
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров АО «Победит», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Победит».
10. Назначение секретаря годового заседания общего собрания акционеров АО «Победит».
Проведение 11 апреля 2024 года заседания совета директоров АО "Победит"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Победит" сообщает о проведении 11 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Победит» в 2024 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по распределению прибыли АО «Победит» за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2023 год и порядку его выплаты.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по размерам ежемесячных вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Победит».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Победит».
9. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров АО «Победит».
Проведение 27 марта 2023 года заседания совета директоров АО "Победит"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
АО "Победит" сообщает о проведении 27 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Победит» в 2023 году.
2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по распределению прибыли АО «Победит» за 2022 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивиденда по акциям АО «Победит» за 2022 год и порядку его выплаты.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Победит» по размерам ежемесячных вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «Победит».
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров АО «Победит».
9. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров АО «Победит».
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 24.09.1993 г.
