Проведение 07 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Павловский автобус"
Теги: Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены (денежной оценки) имущества (услуг, обязательств, прав) по сделке и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: ...
Решения совета директоров ПАО "Павловский автобус", принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус»: Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Павловский автобус» за 2023 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ПАО «Павловский автобус» за 2023 год в размере 673 000 (Шестьсот семьдесят три тысячи) рублей направить на формирование резервного фонда ПАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ПАО «Павловский автобус» за 2023 год оставить в распоряжении ПАО «Павловский автобус».
Проведение 13 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Павловский автобус"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Павловский автобус».
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Павловский автобус».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Павловский автобус» по результатам 2023 года.
5. О кандидатуре аудиторской организации, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус».
6. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус».
Решения совета директоров ПАО "Павловский автобус", принятые по итогам заседания 02 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о решениях, принятых 02 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Политику в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Павловский автобус» (редакция № 2) (Приложение 1)».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Павловский автобус» (Приложение 2)».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Павловский автобус» (редакция № 2) (Приложение 4)».
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить Политику по организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Павловский автобус» (редакция № 2) (Приложение 5)».
2.4.
Проведение 02 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Павловский автобус"
Теги: Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Политики в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Павловский автобус» (редакция № 2).
2. Утверждение Положения об Отделе внутреннего аудита ПАО «Павловский автобус».
3. Назначение Начальника Отдела внутреннего аудита ПАО «Павловский автобус» и утверждение существенных условий его трудового договора.
4. Утверждение Положения о Комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Павловский автобус» (редакция № 2).
5. Утверждение Политики по организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Павловский автобус» (редакция № 2).
Решения совета директоров ПАО "Павловский автобус", принятые по итогам заседания 02 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Павловский автобус» по итогам 2023 года кандидатов, предложенных акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций ПАО «Павловский автобус».
Проведение 02 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Павловский автобус"
Теги: Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о проведении 02 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
2. О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года.
Проведение 26 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Павловский автобус"
Теги: Совет директоров
ПАО "Павловский автобус" сообщает о проведении 26 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении Генерального директора ПАО «Павловский автобус».