Проведение 05 декабря 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 05 декабря 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 26 ноября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 26 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 3 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров Общества (п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принято решение:
1. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения.
Проведение 26 ноября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 26 ноября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О последующем подтверждении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 13 ноября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 13 ноября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 3 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров Общества (п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принято решение:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения Договора поручительства № 43/25-КС-П от 19.09.2025 между Обществом (Поручитель) и ___________* (Банк) в размере не более 1 324 273 972 (Один миллиард триста двадцать четыре миллиона двести семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 60 копеек.
2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 43/25-КС-П от 19.09.2025 заключенную между Обществом (Поручитель) и ___________* (Банк) (далее – Договор поручительства) на следующих существенных условиях:
Стороны и выгодоприобретатель по сделке:
Общество (Поручитель) и ___________* (Банк).
Выгодоприобретатель – ___________* (Должник).
Предмет сделки:
Поручитель обязуется солидарно с Должником на условиях, предусмотренных Договором поручительства, отвечать перед Банком за исполнение Должником его обязательств перед Банком, возникших из заключенного между Банком и Должником Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 29.08.2025 № 43/25-КС (далее - Основной договор), в соответствии с которым: Должник обязуется возвратить Банку кредиты, полученные в рамках кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Лимит кредитной линии) в размере не более 800 000 000 (Восьмисот миллионов) рублей, со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 29.12.2028.
- Поручитель подтверждает, что он ознакомлен с Основным договором, и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору. Копия Основного договора у Поручителя имеется. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник
Цена сделки: указана в пункте 1 настоящего решения.
Иные существенные условия:
Поручительство предоставлено на срок по 29 декабря 2031 г. (включительно).
В случае увеличения сроков исполнения по Основному договору, на которые Поручитель заранее дал свое согласие, срок поручительства увеличивается на срок, на который произошло увеличение сроков исполнения по Основному договору.
Поручитель предоставляет согласие отвечать перед Банком на измененных условиях Обеспечиваемого обязательства и/или Основного договора в следующих пределах:
- при увеличении Лимита кредитной линии – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Договоре поручительства;
- при увеличении (продлении) срока полного окончательного погашения задолженности – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Договоре поручительства;
- при увеличении (продлении) срока возврата любого и каждого транша (кредита) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности (в том числе увеличенный согласно условиям Договора поручительства);
- при увеличении (продлении) срока выборки траншей (кредитов) – на срок, не превышающий срок полного окончательного погашения задолженности (в том числе увеличенный согласно условиям Договора поручительства);
- при увеличении размера процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем в 2 (Два) раза по сравнению с размером, указанным в Основном договоре;
- при увеличении (продлении) срока уплаты процентов, вознаграждений, комиссий, тарифов, расходов Банка, неустоек и иных платежей, предусмотренных Основным договором, – не более чем на 36 (Тридцать шесть) месяцев по сравнению со сроком, указанным в Основном договоре.
В случае увеличения размера и (или) срока исполнения Должником его обязательств по Основному договору в пределах, превышающих указанных в Договоре поручительства, поручительство не прекращается, объем ответственности Поручителя по Договору поручительства не уменьшается, при этом Поручитель несет перед Банком ответственность по Договору исходя из предельных условий обеспечиваемых обязательств, определенных Договором поручительства.
Поручитель выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать за исполнение в полном объеме Обеспечиваемых обязательств по Основному договору:
• независимо от наличия либо отсутствия иного обеспечения (в том числе иного поручительства) исполнения обязательств Должника по Основному договору, в том числе – на случай, если на момент возникновения поручительства (в период действия поручительства) по Договору такое обеспечение существовало (возникло), но впоследствии было утрачено или условия такого обеспечения ухудшились. Поручитель в случае утраты или ухудшения условий обеспечения не освобождается от ответственности в той мере, в какой Поручитель мог потребовать возмещения за счет утраченного обеспечения;
• новым должником, к которому права и обязанности Должника по Основному договору перешли в порядке правопреемства, в том числе – в порядке правопреемства в результате реорганизации Должника.
Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Банком солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств перед Банком, возникших в связи с недействительностью или незаключенностью Основного договора, в том числе обязательств Должника по возврату Банку денежных средств полученных по Основному договору и уплате процентов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иных обязательств Должника, возникающих при недействительности или незаключенности Основного договора.
Поручительством по Договору поручительства обеспечены в том числе восстановленные требования Банка по Основному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денежных средств, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Основному договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по Основному договору (путём зачёта встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям/сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также в иных случаях восстановления требований Банка по Основному договору.
Банк вправе по своему усмотрению взыскать задолженность по Договору поручительства как в судебном порядке, так по исполнительной надписи нотариуса в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
Прекращение обязательств Должника по Основному договору влечет за собой прекращение обязательств Поручителя по Договору поручительства, если возможность сохранения поручительства не предусмотрена законодательством Российской Федерации или Договором поручительства.
При прекращении обеспечиваемых поручительством обязательств в связи с ликвидацией Должника (его правопреемника) после того, как Банк предъявил в суд или в ином установленном законом порядке требование к Поручителю, поручительство не прекращается.
В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в Договоре поручительства, Банк вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Банком Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества – ___________* является стороной в сделке и контролирующим лицом Выгодоприобретателя – ___________*;
2) контролирующие лица Общества - ___________* (прямой контроль) - лицо владеет 55,80 % акций ПАО ОМЗ, ___________* - лицо владеет 100 % акций ___________*, ___________* - лицо владеет 98,25 % долей ___________* и являются контролирующими лицами Выгодоприобретателя в сделке – ___________*.
3) член Совета директоров Общества ___________* является подписантом по сделке со стороны ___________*.
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Проведение 13 ноября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 13 ноября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 28 октября 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 28 октября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 3 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса трех членов Совета директоров Общества, являющихся заинтересованными лицами (п.1 ст. 81, п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принято решение:
1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной путем заключения Дополнительного соглашения № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и _____________* (Залогодержатель) в размере 1 784 748 776 (Один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот сорок восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек.
2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 14 от 28.08.2025 к Договору залога акций № ___________* от 05.03.2015 (взаимосвязанные сделки) между Обществом (Залогодатель) и ___________* (Залогодержатель) на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества – копия вышеуказанного дополнительного соглашения.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) контролирующее лицо Общества - ___________* является стороной по сделке и контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*;
2) члены органов управления Общества: ___________* (является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Общества), ___________* (является членом Совета директоров Общества) и ___________* (является членом Совета директоров Общества) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ___________*.
3) контролирующие лица Общества - ___________*, ___________*, ___________*, являются контролирующими лицами выгодоприобретателя в сделке – ___________*.
* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Проведение 28 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 28 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 17 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 17 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем подтверждении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров дочернего общества.
2. О прекращении участия Общества в ПАО «Ижорские заводы».
3. Об утверждении лимитов в отношении сделок, совершаемых Единоличным исполнительным органом Общества без согласования с Советом директоров Общества.
Проведение 03 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 03 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем подтверждении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ.
Проведение 18 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 18 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
Проведение 06 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 06 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании организационной структуры Общества и предельной штатной численности Общества.
2. О согласовании кандидатуры на должность заместителя Генерального директора по корпоративным вопросам Общества и условий договора с ним.
Проведение 04 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 04 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О премировании Генерального директора Общества.
Проведение 30 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 30 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совершения сделки Общества по приобретению паев инвестиционного фонда.
2. О согласовании совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества, превышающих лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 29 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 29 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 4 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
При голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров Общества, являющегося заинтересованным лицом.
Принято решение:
1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 от 17.07.2025 к договору займа № ПАО/2024/03/56 от 27.03.2024 между Обществом (Займодавец) и ___________ * (Заемщик) в размере не более 202 425 205 (Двести два миллиона четыреста двадцать пять тысяч двести пять) рублей 48 копеек.
2. Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 от 17.07.2025 к договору займа № ПАО/2024/03/56 от 27.03.2024 (далее соответственно Дополнительное соглашение, Договор) между Обществом (Займодавец) и _________* (Заемщик), на существенных условиях, указанных в Приложении № 3 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: _______________*.
*Информация о стороне сделки, а также о лицах, имеющих заинтересованность в совершении сделки, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Проведение 29 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 29 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О прекращении участия Общества в других организациях, а также о согласовании заключения сделки Общества в соответствии с требованиями устава Общества.
Проведение 24 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 24 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров и Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов Комитета Совета директоров Общества.
3. О последующем подтверждении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ.
Проведение 26 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 26 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совершения сделок (группы взаимосвязанных сделок) Общества, превышающих лимиты, установленные Советом директоров Общества в отношении сделок, совершаемых единоличным исполнительным органом Общества.
Проведение 28 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 28 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном согласовании совершения сделки Общества по отчуждению паев инвестиционного фонда.
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. О предложениях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 21 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году следующих кандидатов:
- Кандидат 1;
- Кандидат 2;
- Кандидат 3;
- Кандидат 4;
- Кандидат 5;
- Кандидат 6.
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2025 году следующих кандидатов:
- Кандидат 1;
- Кандидат 2;
- Кандидат 3.
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
По пятому вопросу повестки дня «О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Предложить и рекомендовать предстоящему годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества чистую прибыль Общества в размере 9 088 586 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот девять) рублей 52 копейки по результатам 2024 финансового года распределить следующим образом:
- на формирование специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей;
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2024 года в размере 9 088 553 509 (девять миллиардов восемьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девять) рублей 52 копейки не распределять;
- дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году не объявлять и не выплачивать;
- дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2024 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям Общества осуществить в денежной форме из специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2025 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества и подготовке к его проведению.
4. О назначении председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
5. О предложениях и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества.
Стоимость чистых активов ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" на 31 марта 2025 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 39 778 814 070 рублей 66 копеек.
Проведение 24 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить условия планируемого к заключению дополнительного соглашения к договору № 77-0003/03 от 10 февраля 2003 г. на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг, заключенному с регистратором Общества - АО «Новый регистратор», в редакции и на условиях Приложения № 3 к Уведомлению о проведении заочного голосования для принятий решений Советом директоров Общества.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совершения сделки Общества по приобретению паев инвестиционного фонда.
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 1-01-30174-D / ISIN RU0009090542)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 1-01-30174-D / ISIN RU0009090542)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО ОМЗ ИНН 6663059899 (акция 1-01-30174-D / ISIN RU0009090542)
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
2. Об утверждении заключения о крупной сделке Общества (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
3. О крупной сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 13 от 01.08.2024 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015).
4. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор залога имущественных прав (прав требования) от 20.12.2024 № 47/24/ДЗИП-04).
5. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества (Договор залога имущественных прав (прав требования) от 20.12.2024 № 47/24/ДЗИП-04).
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
7. Об утверждении заключения о крупной сделке Общества (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
8. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров Общества (Дополнительное соглашение № 2 от 23.01.2025 к Договору поручительства № 162/21-Р-П-1 от 06 декабря 2021 года).
9. О цене выкупа акций Общества.
10. О созыве и подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
11. О назначении председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ", принятые по итогам заседания 25 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора Общества»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 19.3 ст. 19 Положения о Совете директоров Общества при подсчете голосов не учитывался голос члена Совета директоров Общества Кувшинова Р.С.
Принято решение:
Избрать Кувшинова Романа Сергеевича Генеральным директором Общества на новый срок 1 (Один) год с 03 марта 2025 по 02 марта 2026 года включительно.
Проведение 25 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Генерального директора Общества.
2. Об утверждении условий договора с Генеральным директором Общества.
3. О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях.
Проведение 12 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 12 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня общего собрания участников дочернего общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
Теги: Совет директоров
ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании совершения сделок, влекущих приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
02.12.2025. Интерфакс-ЦРКИ
