Проведение 25 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Нижнекамскшина"
Теги: Совет директоров
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 25 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
2. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
Решения совета директоров ПАО "Нижнекамскшина", принятые по итогам заседания 20 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 20 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
2. Определить, что решения подлежат принятию общим собранием акционеров ПАО «Нижнекамскшина» на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Определить, что годовое заседание общего собрания акционеров подлежит проведению 25 июня 2025 года (дата проведения заседания) в 10 часов 00 минут по московскому времени (дата открытия заседания) в офисе 1, расположенном на 4-м этаже здания 116 по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, здание 116, корпус 1 (место проведения заседания).
4. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
5. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Бесов Андрей Владимирович;
2. Беляев Айдар Шагитович;
3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович;
4. Гурьянов Игорь Николаевич;
5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович;
6. Прокопьев Игорь Олегович;
7. Сорокожердьев Алексей Борисович;
8. Хафизов Марат Мизхатович.
6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
7. Определить 23 июня 2025 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. Срок, до которого принимаются бюллетени для заочного голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 22 июня 2025 года.
8. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423570, г. Нижнекамск, Территория Промзона, д.26, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.
9. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.10 Устава Общества.
10. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового заседания на сайте Общества http://shina-kama.ru/, а также по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Территория Промзона, корпус 16, ООО «Татшина», отдел внеоборотных активов.
11. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
- повестка дня годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудитора по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
- проект устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня;
- рекомендации Совета директоров годовому заседанию общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2024;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлено направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, и о доле принадлежащих им акций в
уставном капитале Общества и общем количестве голосующих акций Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
12. Утвердить форму и текст следующих документов:
- сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров;
- бюллетень № 1 и № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
13. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
14. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
15. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» распределение прибыли/убытков ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2024 года не производить. Направить 580 545 тыс. руб. на финансирование инвестиционных
программ.
16. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не утверждать и не выплачивать. Начисление и выплату в денежной форме годовых дивидендов по
акциям общества не осуществлять.
17. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2025 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Определить размер оплаты услуг АО «Энерджи Консалтинг» на 2025 год в сумме 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей, без НДС (без учета командировочных расходов).
18. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Устав Общества в новой редакции.
19. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
20. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.
21. Во исполнение п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» председателем годового заседания общего собрания акционеров назначить председателя Совета директоров Общества.
22. На основании статьи 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.
23. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2024 составляют 4 159 105 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят девять миллионов сто пять тысяч) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который
составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль.
Подтвердить, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2024 превышает размер уставного капитала Общества.
24. Принять к сведению информацию по функционированию и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 2024 год.
25. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
26. В Обществе действует Стандарт «Политика предприятий KAMA TYRES в области противодействия коррупции» (СТП-205-2023), а также Макет условий договора «Антикоррупционные условия», который применяется при заключении
Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел.
Принять к сведению информацию по профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
Проведение 20 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Нижнекамскшина"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 20 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
2. Определение формы проведения собрания.
3. Определение даты, времени и места проведения заседание общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
7. Определение даты окончания приема от акционеров бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
8. Определение почтового адреса, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования для принятия решений по вопросам повестки дня.
9. Об информирование акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
10. Об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
11. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
12. Утверждение форм и текста документов.
13. Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
14. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
15. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина».
16. О рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2024 год и порядке их выплаты.
17. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2025 год.
18. О внесении изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина».
19. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
20. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина».
21. О назначении председателя годового заседания общего собрания акционеров.
22. О возложении функций счетной комиссии.
23. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу.
24. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».
25. Об утверждении сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
26. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе.
Решения совета директоров ПАО "Нижнекамскшина", принятые по итогам заседания 18 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Принять к сведению результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества.
Признать соответствующими критериям независимости, определенным в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа, следующих кандидатов для избрания в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»:
1. Беляев Айдар Шагитович.
2. Гурьянов Игорь Николаевич.
Признать независимым кандидата, выдвинутого в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» для избрания на заседании годового общего собрания акционеров в 2025 году, - Гиздатуллина Ильдара Кутдусовича, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом (ПАО «Нижнекамскшина»), поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
3. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2024 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2024 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как:
- рассмотрение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров;
- об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2024 года и 2024 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Принять к сведению информацию об аффилированных лицах Общества за 2 полугодие 2024 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Нижнекамскшина"
Теги: Совет директоров
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» за 2024 год.
2. Проведение оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов в члены Совета директоров текущим и ожидаемым потребностям Общества, а также соответствия кандидата критериям независимости.
3. О практике корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина».
4. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности Общества.
5. Об аффилированных лицах Общества.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
Решения совета директоров ПАО "Нижнекамскшина", принятые по итогам заседания 04 февраля 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 04 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Включить выдвинутые акционерами кандидатуры в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе:
1. Бесов Андрей Владимирович – начальник отдела внеоборотных активов ООО «Татшина»;
2. Беляев Айдар Шагитович – пенсионер;
3. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – пенсионер;
4. Гурьянов Игорь Николаевич – начальник отдела ценных бумаг АО «Татнефтехиминвест-холдинг»;
5. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»;
6. Прокопьев Игорь Олегович – генеральный директор ООО «Татшина», заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации;
7. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности;
8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама».
Принять к сведению, что в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции»):
Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 января 2025 года № 28-р назначен Гуськов Дмитрий Владимирович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государства в бюллетени для голосования.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. На основании абзаца 1 пункта 1 статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Решения годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20.06.2024, в Устав ПАО «Нижнекамскшина» внесены изменения и утверждена его новая редакция, в которой наличие ревизионной комиссии не предусмотрено. Вопрос о создании ревизионной комиссии и избрания ее членов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» не включается.
Принять представленную информацию к сведению.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы, предложенные акционерами:
1. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
2. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина».
3. Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по акциям общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Нижнекамскшина».
6. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
8. Внесение изменений в Положения о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
Проведение 04 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Нижнекамскшина"
Теги: Совет директоров
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 04 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении выдвинутых акционерами кандидатур в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина».
2. О ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина».
3. О включении вопросов, предложенных акционерами, в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.
15.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ