Корпоративные новости ПАО "Нижнекамскшина" за 2023 год

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 07 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 07 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина».

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: - Мустафина Хариса Вагизовича; - Гиздатуллина Ильдара Котдусовича; - Хафизова Марата Мизхатовича. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе: Председатель комитета: Мустафин Х.В. - член Совета директоров. Члены Комитета: Гиздатуллин И.К. - член Совета директоров. Хафизов М.М. - член Совета директоров. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал, 2 квартал и 1 полугодие 2023 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 6. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за агентский договор на оказание услуг по передаче электрической энергии между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 37 409 028,76 рублей в т.ч. НДС, что составляет 0,52 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7. Одобрить агентский договор, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - агент, ПАО «Нижнекамскшина» - принципал. Предмет – Оказание услуги по передаче электрической энергии. Сумма сделки – 37 409 028,76 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2023 по 31.12.2023. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 8. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113 от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 14 333 987,28 рублей в т.ч. НДС, что составляет 0,2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 9. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113 от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 14 333 987,28 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 10. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141 от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 18 844 405,97 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,26 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 11. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141 от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 18 844 405,97 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2021 по 31.12.2023. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 12. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 41 594 193,65 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,58 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 13. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 41 594 193,65 в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 14. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №2 к договору № 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 57 335 949,12 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 15. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору № 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 57 335 949,12 в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 16. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 86 003 923,68 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,19 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 17. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 86 003 923,68 в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 18. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ООО «Татшина», реализуемого ПАО «Нижнекамскшина» составляет 12 578 053,13 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,17 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 19. Одобрить Договор купли-продажи имущества между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татшина», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Татшина» - продавец, ПАО «Нижнекамскшина» - покупатель. Предмет – передача (продажа) продавца в собственность покупателя имущества. Сумма сделки – 12 578 053,13 в т.ч. НДС. Срок действия: с 23.08.2023 по 31.12.2023. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1 Об избрании председателя Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.2.О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.3.О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.4.Об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. 2.3.5.Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества. 2.3.6.Об определении денежной стоимости агентского договора на оказание услуг по передаче электрической энергии. 2.3.7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению агентского договора между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама». 2.3.8.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113 от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин. 2.3.9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113 от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама». 2.3.10.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141 от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин. 2.3.11.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141 от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама». 2.3.12.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин. 2.3.13.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама». 2.3.14.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №2 к договору № 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин. 2.3.15.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №2 к договору № 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама». 2.3.16.Об определении денежной стоимости Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин. 2.3.17.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама». 2.3.18.Об определении денежной стоимости имущества ООО «Татшина» реализуемого ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.19.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по заключению Договора купли-продажи имущества между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татшина».

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акции 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515, 2-02-55032-D / ISIN RU0006765104)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акции 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515, 2-02-55032-D / ISIN RU0006765104)

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Определить форму проведения собрания - заочное голосование. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. В соответствии с поступившим 30.01.2023 предложением ООО «Татшина», владеющего 81,71% голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 5. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина». 8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бесов Андрей Владимирович; 2. Гиздатуллин Ильдар Котдусович - главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»; 3. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович - исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»; 4. Мустафин Харис Вагизович - заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»; 5. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации; 6. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности; 7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина»; 8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама». Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 21 января 2023 года № 26 назначен Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосование по избранию членов Совета директоров должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государств в бюллетени для голосования. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Ахмадуллин Радик Анварович - ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина»; 2. Киямов Рафат Габдулхаевич - начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина»; 3. Фомина Оксана Александровна – ведущий экономист отдела финансового сопровождения ООО «Татшина»; 4. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина». Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 04 февраля 2023 года № 72 назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Голосование по избранию членов ревизионной комиссии должно проводиться по оставшемуся количеству мест без включения назначенного представителя государств в бюллетени для голосования. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» рассмотреть в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества на 2023 год Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»). Определить размер оплаты услуг АО «Энерджи Консалтинг» на 2023 год в сумме 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей, без НДС (включая накладные расходы). Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» - 05 июня 2023 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 8. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке опубликования: - на странице в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщения для инвесторов: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http://shina-kama.ru/; - сообщений в газетах «Нижнекамский шинник», «Чулман» не позднее 09 июня 2023 года. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 09 июня 2023 года. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 11. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, Промзона, АИК-24, ООО «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 12. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2023 года 10 часов 00 минут по местному (московскому) времени. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 13. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и аудиторы Общества; - проект Устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции; - проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров; - рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «Нижнекамскшина» по результатам 2022 года. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АИК-24, ООО «Татшина», отдел оборотных и внеоборотных активов. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 14. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 15. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 16. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина» не утверждать и не выплачивать. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 17. Рекомендовать общему собранию акционеров, полученную в отчетном 2022 году прибыль не распределять. Направить 1 693 536 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 18. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2022 года принять к сведению информацию об улучшении практики корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2022 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как: - утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»; - утверждение Положения о вознаграждении и выплате компенсации членам Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»; - об определении юридического лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»; - об утверждении условий договора с ООО «АКФ «ВНЕШАУДИТ» на проведение внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»; - о признании независимыми членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»; - об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту; - утверждение Политики об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»; - о назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина»; - об утверждении условий трудового договора с должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 19. Принять к сведению информацию по функционированию и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 20. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022 составляют 3 368 535 000 (три миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч) рублей, данное значение выше размера уставного капитала Общества, который составляет 65 701 081 (шестьдесят пять миллионов семьсот одна тысяча восемьдесят один) рубль. Подтвердить, что стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 превышает размер уставного капитала Общества. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 21. В Обществе действует Стандарт «Политика предприятий KAMA TYRES в области противодействия коррупции» (СТП-205-2022), а также макет условий договора, который применяется при заключении Обществом всех договоров и включается в отдельный раздел «Антикоррупционные условия». Принять к сведению информацию по профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 22. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2022 и 12 месяцев 2022 года. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.2. Определение формы проведения собрания. 2.3.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.4. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 2.3.5. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 2.3.6. Рассмотрение внешнего аудитора Общества на 2023 год. 2.3.7. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.8. Об информировании акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.9. Утверждение текста сообщения о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. 2.3.11. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 2.3.12. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования. 2.3.13. Утверждение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества. 2.3.14. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2.3.15. Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 год. 2.3.16. О распределении дивидендов. 2.3.17. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.18. О практике корпоративного управления в ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.19. Об организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина». 2.3.20. О соответствии чистых активов Общества уставному капиталу. 2.3.21. О профилактике и борьбе с коррупцией в Обществе. 2.3.22. Ежеквартальное рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества».

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акция 2-02-55032-D / ISIN RU0006765104)

О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "Нижнекамскшина" ИНН 1651000027 (акция 1-02-55032-D / ISIN RU0009100515)

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 3 368 535 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Нижнекамскшина" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. Утвердить список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Бесов Андрей Владимирович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по собственности; 2. Миннегалиев Фаиль Гаптелфазилович – исполнительный директор ПАО «Нижнекамскшина»; 3. Мустафин Харис Вагизович – заместитель генерального директора АО «ТНХИ-Х»; 4. Прокопьев Игорь Олегович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по производству и реализации; 5. Сорокожердьев Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Татшина» по техносферной безопасности; 6. Гиздатуллин Ильдар Котдусович – главный специалист проектного офиса ООО «Татшина»; 7. Хабутдинова Гюзель Мударисовна – генеральный директор ООО «Татшина»; 8. Хафизов Марат Мизхатович – исполнительный директор ООО «НТЦ «Кама». Представителем государства в состав Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан от 21 января 2023 года № 26 назначен Минибаев Марат Файзрахманович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Киямов Рафат Габдулхаевич - начальник отдела экономического анализа и планирования ООО «Татшина»; 2. Фомина Оксана Александровна – ведущий экономист отдела финансового сопровождения ООО «Татшина»; 3. Чигвинцева Лидия Витальевна – начальник отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина»; 4. Ахмадуллин Радик Анварович – ведущий специалист отдела организационно-экономического обеспечения ООО «Татшина». Представителем государства в составе Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина» Распоряжением Президента Республики Татарстан назначена Филиппова Ольга Михайловна – ведущий советник отдела Министерства финансов Республики Татарстан. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2022 г. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 5. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина». 8. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить смету расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.

ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию ПАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров. 3. О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 4. Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». 5. Утверждение сметы расходов (затрат) по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина».