Корпоративные новости ПАО "НЕФАЗ" за 2023 год

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу: «О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 1.1. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» вопросы, предложенные акционером ПАО «КАМАЗ»: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 1.2. Включить в списки для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатов в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ», указанных в Приложении №1 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По второму вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №2).

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 17 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 2.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 3.О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 4.О результатах внутренних аудитов за первое полугодие 2023 года. 5.Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по безопасности ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 1 963 869 892 рублей 78 копеек.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 21 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение кредитного соглашения №КС-24980/0004/В-23 на условиях, указанных в Приложении №1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По второму вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи № 822 от 25.12.2015 года между ПАО «НЕФАЗ» и РО ВОО «Русское географическое общество» в РБ на условиях, указанных в Приложении №2 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По третьему вопросу: «О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры» - договора о благотворительной помощи» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки – заключение договора о благотворительной помощи между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры» на условиях, указанных в Приложении №3 к протоколу заочного голосования Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «НЕФАЗ». 2. Об избрании Генерального директора ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 21 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ». 2. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Башкортостан – дополнительного соглашения к договору о благотворительной помощи №822 от 25.12.2015. 3. О согласии на совершение сделки между Публичным акционерным обществом «НЕФАЗ» и Муниципальным автономным учреждением культуры городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан «Городской Центр Культуры» - договора о благотворительной помощи.

ПАО "НЕФАЗ" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 1 873 919 850 рублей 44 копеек.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О выплате вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) ПАО «НЕФАЗ» по итогам 2022 года.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 15 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.Об утверждении Плана работ Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. 3.О признании независимыми членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 4.О совмещении Генеральным директором ПАО «НЕФАЗ» должностей в органах управления других организаций. 5.Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «НЕФАЗ» по аудиту.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 26 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу: «О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год принято следующее решение: Принять к сведению информацию о составе и содержании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год. По второму вопросу: «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год» принято следующее решение: Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах» предварительно утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год. По третьему вопросу: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «НЕФАЗ» и Положение о генеральном директоре ПАО «НЕФАЗ». По пятому вопросу: «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров» принято следующее решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, согласно прилагаемому образцу (Приложение №1). По шестому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: В соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к Генеральному соглашению № 13914 от 05.03.2021 г. на условиях, указанных в Приложении № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 26 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год. 2.О предварительном утверждении годового отчета ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год. 3.О рекомендациях Общему собранию акционеров по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 4.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 5.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 6.О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 1 701 228 839 рублей 04 копеек.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу: «О согласии на совершение сделки в соответствии с пп.22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: В соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» дать согласие на совершение сделки - заключение кредитного договора № 0019-5/01/057/23 на условиях, указанных в Приложении № 1 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». По второму вопросу: «О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет об исполнении комплаенс-программы Общества. По третьему вопросу: «О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации» принято следующее решение: Принять к сведению Отчет о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации. По четвертому вопросу: «Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: В соответствии с пп. 29 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить кандидатуру Зубовича Артема Андреевича при назначении на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ». По пятому вопросу: «О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год» принято следующее решение: Принять к сведению отчет об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год. По шестому вопросу: «Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» кандидатуру аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу «Аудэкс». По седьмому вопросу: «Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год» принято следующее решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ» определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год в сумме 1 513 900 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч девятьсот) рублей. По восьмому вопросу: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 8.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) 8.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 8.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата проведения общего собрания акционеров (далее – ОСА): 26.05.2023 г.; почтовый адрес для направления заполненных бюллетени для голосования: 450030, г. Уфа, Индустриальное шоссе,119, Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС». 8.4. Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2023 года до 24 час.00 минут. Бюллетени, полученные по 25 мая 2023 г. до 24 час. 00 мин. будут учитываться при подведении кворума и подведении итогов голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) общества: 01 мая 2023 года. По девятому вопросу: «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». 8. Утверждение аудитора ПАО «НЕФАЗ». По десятому вопросу: «О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» принято следующее решение: 10.1. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: эмитент предоставляет для ознакомления информацию (материалы), подлежащую (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и иным заинтересованным лицам с 05 мая 2023 г. по местонахождению исполнительного органа эмитента, расположенного по адресу: г. Нефтекамск, ул. Янаульская,3, корпус КЭО, каб.318, Юридическое бюро. 10.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30520-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.09.2003 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009115604. 10.3. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров общества; 10.4 Утвердить текст сообщения акционерам ПАО «НЕФАЗ» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ» согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ»

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О согласии на совершение сделки в соответствии с пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ». 2.О рассмотрении Отчета об исполнении комплаенс-программы Общества. 3.О рассмотрении Отчета о соблюдении требований в Обществе законодательства об инсайдерской информации. 4.Об одобрении кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «НЕФАЗ». 5.О рассмотрении отчетов об организации и функционировании систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, включая итоги реализации плана мероприятий по управлению критичными и существенными рисками, за 2022 год. 6.Об аудиторе по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год. 7.Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «НЕФАЗ» за 2023 год. 8.О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ». 9.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»; 10.О вопросах, связанных с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О рассмотрении предложений, внесенных акционерами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «НЕФАЗ».

ПАО "НЕФАЗ" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 773 988 665 рублей 90 копеек.

ПАО "НЕФАЗ" сообщает о проведении 26 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год. 2. О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год. 3. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год.