Проведение 14 августа 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 14 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) Общества за 6 месяцев 2024 года.
Проведение 17 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Рассмотрение стратегического проекта Общества.
Проведение 13 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 13 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО НПО «Наука» на 2024-2025гг.;
Формирование Комитета Совета директоров по аудиту.
Проведение 16 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 3 месяца 2024г. Об изменении персонального состава Правления. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2023-2024гг.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 12 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Рекомендовать общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль, полученную по результатам 2023г. следующим образом: 84 884 400 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 38 936 757,36 рублей оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 28 мая 2024г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Утвердить Положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО НПО «Наука».
Проведение 12 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Рассмотрение стратегического проекта Общества.
О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения.
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2023 году.
Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг.
О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиального исполнительных органов за 2023 год.
Утверждение Положения о комитете по аудиту.
Проведение 01 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 01 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2023 год.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 06 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО НПО «Наука» на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука» по итогам 2023г. следующих кандидатов, выдвинутых акционерами: Казарин Александр Сергеевич, Кругликов Алексей Васильевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Росинская Нина Юрьевна, Смолко Владимир Викторович, Фильков Андрей Николаевич, Чичелов Роман Юрьевич.
Проведение 06 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 06 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества.
2. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочернего общества, предложений в повестку дня дочернего общества.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 12 февраля 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 12 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения к Договору поручительства № П-9929-1 от 15.07.2022 между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Кредитор) на основных условиях (Приложении № 1), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарина А.С., Куличика И.М., Меркулова Е.В., Филькова А.Н., Царькова И.А., которые занимают должности в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, контролирующего лица ПАО НПО «Наука» АО «ГК Наука», которое является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Проведение 12 февраля 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 12 февраля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 25 января 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 25 января 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Принять решение о согласии на совершение крупной сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» и ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору № 9849 от 19.11.2021, взаимосвязанного с Договором № 10013 от 01.08.2023 об открытии возобновляемой кредитной линии.
Проведение 25 января 2024 года заседания совета директоров ПАО НПО "Наука"
Теги: Совет директоров
ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 25 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки. 2. Одобрение сделки по приобретению недвижимого имущества.