Корпоративные новости ПАО НПО "Наука": главное

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 08 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение отчета исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2024 года; 2. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. 3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 6. О подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 7. Принятие решения о последующем одобрении кредитного договора и о последующем одобрении изменений кредитного договора. 8. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО НПО "Наука" опубликовало годовой отчёт за 2023 год.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Рекомендовать общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль, полученную по результатам 2023г. следующим образом: 84 884 400 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 38 936 757,36 рублей оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 28 мая 2024г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Утвердить Положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО НПО «Наука».

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Рассмотрение стратегического проекта Общества. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2023 году. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиального исполнительных органов за 2023 год. Утверждение Положения о комитете по аудиту.

ПАО НПО "Наука" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 2 615 551 422 рублей 00 копеек.

ПАО НПО "Наука" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» – 30 апреля 2023 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9); Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Распределить прибыль, полученную по результатам 2022г. и прошлых лет, следующим образом: - направить на выплату дивидендов по результатам 2022г. денежные средства из прибыли, полученной по результатам 2022 года на общую сумму 10 870 000 (десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и денежные средства из прибыли прошлых лет на общую сумму 74 014 400 (семьдесят четыре миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 (семь) рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 05 июня 2023г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»; - направить денежные средства на общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоялось 30 июня 2022 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществить в соответствии «Положением о ревизионной комиссии ПАО НПО «Наука; Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/9984 на основных условиях, указанных в Приложении № 10, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного в ранее заключенными договорами: 1. Договор поручительства № П-9929-1 от 15.07.2022; 2. Договор поручительства № П/123 от 20.12.2022; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуев А.И. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Царьков И.А. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

ПАО НПО "Наука" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения. 2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.5. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 6. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2022 году. 7. Рассмотрение предложения по кандидатуре аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг. 8. О подготовке, созыве и проведении Общего собрания акционеров (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). 9. Утверждение отчета о достижении целевых значений КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного и коллегиального исполнительных органов за 2022 год. 10. Определение условий договора на проведение внутреннего аудита. 11. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО НПО "Наука" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 2 553 061 000 рублей 00 копеек.

ПАО НПО "Наука" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО НПО "Наука" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 2 431 416 000 рублей 00 копеек.