Корпоративные новости ПАО "Наука-Связь" за 2025 год

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 13 августа 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1) Предоставить согласие на заключение ООО «Электрощит» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, указанных в п. 7.3.15 Устава ООО «Электрощит» (Заемщик), а именно – Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF (далее – Договор) на следующих измененных условиях: - Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению автобуса, а также по проекту «Модернизация и обновление производственного комплекса завода» (далее – модернизация и обновление производства), а именно: - приобретение линии по изготовлению гофростенок; - строительство противопожарного водопровода и насосной станции; - обновление и модернизация станочного парка; - формирование покрытия по безотзывному покрытому аккредитиву, открываемому в рублях для проведения расчётов в целях, соответствующих условиям кредитования. - Сумма кредита: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: «29» июня 2028 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). Уплата процентов производится «20» июля 2025 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), с учетом условия, предусмотренного в п. V.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. 2) Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Электрощит» Старцеву И.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1) Предоставить согласие на заключение сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы» (Поручитель), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства № ДП06_400B01APY2LZMF (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению автобуса, а также по проекту «Модернизация и обновление производственного комплекса завода» (далее – модернизация и обновление производства), а именно: - приобретение линии по изготовлению гофростенок; - строительство противопожарного водопровода и насосной станции; - обновление и модернизация станочного парка; - формирование покрытия по безотзывному покрытому аккредитиву, открываемому в рублях для проведения расчётов в целях, соответствующих условиям кредитования. - Сумма кредита: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: «29» июня 2028 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). Уплата процентов производится «20» июля 2025 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), с учетом условия, предусмотренного в п. V.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Срок действия Договора поручительства - по «19» июня 2031 г. включительно. 2) Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк, а именно – Договора поручительства № ДП06_400B01APY2LZMF (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению автобуса, а также по проекту «Модернизация и обновление производственного комплекса завода» (далее – модернизация и обновление производства), а именно: - приобретение линии по изготовлению гофростенок; - строительство противопожарного водопровода и насосной станции; - обновление и модернизация станочного парка; - формирование покрытия по безотзывному покрытому аккредитиву, открываемому в рублях для проведения расчётов в целях, соответствующих условиям кредитования. - Сумма кредита: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: «29» июня 2028 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). Уплата процентов производится «20» июля 2025 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), с учетом условия, предусмотренного в п. V.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Срок действия Договора поручительства - по «19» июня 2031 г. включительно. 3) Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автоматизация и телекоммуникации» (далее – ООО «Автелком») и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Автелком» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «Автелком» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства ДП03_400B01APY2LZMF (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению автобуса, а также по проекту «Модернизация и обновление производственного комплекса завода» (далее – модернизация и обновление производства), а именно: - приобретение линии по изготовлению гофростенок; - строительство противопожарного водопровода и насосной станции; - обновление и модернизация станочного парка; - формирование покрытия по безотзывному покрытому аккредитиву, открываемому в рублях для проведения расчётов в целях, соответствующих условиям кредитования. - Сумма кредита: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: «29» июня 2028 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). Уплата процентов производится «20» июля 2025 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), с учетом условия, предусмотренного в п. V.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Срок действия Договора поручительства - по «19» июня 2031 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору ООО «Автелком» Липе Симону Валерьевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По четвертому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «ВегаМашПроект» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства №ДП02_400B01APY2LZMF (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению автобуса, а также по проекту «Модернизация и обновление производственного комплекса завода» (далее – модернизация и обновление производства), а именно: - приобретение линии по изготовлению гофростенок; - строительство противопожарного водопровода и насосной станции; - обновление и модернизация станочного парка; - формирование покрытия по безотзывному покрытому аккредитиву, открываемому в рублях для проведения расчётов в целях, соответствующих условиям кредитования. - Сумма кредита: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: «29» июня 2028 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). Уплата процентов производится «20» июля 2025 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), с учетом условия, предусмотренного в п. V.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Срок действия Договора поручительства - по «19» июня 2031 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору ООО «ВегаМашПроект» Мосолову Дмитрию Валентиновичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По пятому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Вега-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Вега-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «Вега-ГАЗ» (далее – Поручитель) и ПАО Сбербанк (далее – Кредитор), а именно - договора поручительства № ДП05_400B01APY2LZMF (далее – Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению автобуса, а также по проекту «Модернизация и обновление производственного комплекса завода» (далее – модернизация и обновление производства), а именно: - приобретение линии по изготовлению гофростенок; - строительство противопожарного водопровода и насосной станции; - обновление и модернизация станочного парка; - формирование покрытия по безотзывному покрытому аккредитиву, открываемому в рублях для проведения расчётов в целях, соответствующих условиям кредитования. - Сумма кредита: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: «29» июня 2028 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). Уплата процентов производится «20» июля 2025 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), с учетом условия, предусмотренного в п. V.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Срок действия Договора поручительства - по «19» июня 2031 г. включительно. 2. Предоставить Генеральному директору ООО «Вега-ГАЗ» Наумцу Анатолию Евгеньевичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По шестому вопросу повестки дня: 1) Предоставить согласие на заключение крупной сделки и сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных в пп. 27 п. 11.2, п. 13.6 Устава ПАО «Наука-Связь», между ПАО «Наука-Связь» (Поручитель, поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк,Кредитор), а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства № ДП04_400B01APY2LZMF (Договор поручительства), заключаемого в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Электрощит» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 400B01APY2LZMF, на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Финансирование затрат по приобретению автобуса, а также по проекту «Модернизация и обновление производственного комплекса завода» (далее – модернизация и обновление производства), а именно: - приобретение линии по изготовлению гофростенок; - строительство противопожарного водопровода и насосной станции; - обновление и модернизация станочного парка; - формирование покрытия по безотзывному покрытому аккредитиву, открываемому в рублях для проведения расчётов в целях, соответствующих условиям кредитования. - Сумма кредита: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. - Срок кредитования: «29» июня 2028 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита на условиях, изложенных в разделе «Процентные и комиссионные платежи» Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за датой погашения соответствующей суммы кредита, установленной п. 6.1 Договора (включительно). Уплата процентов производится «20» июля 2025 г. и далее ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, в сумме начисленных на соответствующие даты процентов (включительно), с учетом условия, предусмотренного в п. V.2 Приложения «Условия льготного кредитования» к Договору. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,38 (Ноль целых тридцать восемь сотых) процента годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с п. 3.2 Договора. Начисление платы производится за период с Даты открытия лимита (не включая эту дату) по Дату окончания периода доступности или по дату полного погашения кредита, осуществленного ранее Даты окончания периода доступности, при условии выборки лимита кредитной линии в полном объеме (включительно). Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Договора даты уплаты процентов и Дату окончания периода доступности в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленной п. 6.1 Договора даты Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата за досрочный возврат кредита начисляется в размере 0,5 (Ноля целых пяти десятых) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита. Срок действия Договора поручительства - по «19» июня 2031 г. включительно. 2) Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 августа 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-ГАЗ»). 6. О согласии на заключение ПАО «Наука-Связь» крупной сделки и сделки, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «Наука-Связь» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Наука-Связь». 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 августа 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»). 6. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 11 августа 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «ВегаМашПроект»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Вега-ГАЗ»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 05 августа 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»).

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 28 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-ГАЗ»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 18 июля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на заключение ПАО Наука-связь» (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №05TI6P001 от 30.05.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г. (далее - Соглашение), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» крупной сделкой, и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» (подп. 27 п. 11.2 Устава), на следующих измененных условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «АвТелКом» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») на основании дополнительных соглашений к Соглашению; в рамках Кредитной линии ООО «АвТелКом» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000.00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитами по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; – не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «АвТелКом» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «АвТелКом» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «АвТелКом». Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить Генеральному директору Общества Калинину А.А. от имени ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства №05TI6P003 от 05.08.2022 г. на условиях, указанных в настоящем Протоколе. По второму вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на заключение ПАО Наука-связь» (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0BFT5P001 от «20» октября 2023 года в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» по Кредитному соглашению № 0BFT5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «20» октября 2023 г. (далее - Соглашение), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» крупной сделкой, и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» (подп. 27 п. 11.2 Устава), на следующих измененных условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000.00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитами по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; – не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ». Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить Генеральному директору Общества Калинину А.А. от имени ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства №0BFT5P001 от «20» октября 2023 год на условиях, указанных в настоящем Протоколе. По третьему вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на заключение ПАО Наука-связь» (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0G3F6P006 от «30» августа 2024 года в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» по Кредитному соглашению № 0G3F6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «30» августа 2024 г. (далее - Соглашение), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» крупной сделкой, и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» (подп. 27 п. 11.2 Устава), на следующих измененных условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») на основании дополнительных соглашений к Соглашению; в рамках Кредитной линии ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000.00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, Заемщик обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты за пользование Кредитами по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; – не более: ключевая ставка Банка России плюс 10% (Десять процентов) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ». Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить Генеральному директору Общества Калинину А.А. от имени ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 0G3F6P006 от «30» августа 2024 года на условиях, указанных в настоящем Протоколе.

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 18 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №05TI6P003 от 05.08.2022г. в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г. (далее - Соглашение), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» крупной сделкой, и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ». 2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства №0BFT5P001 от «20» октября 2023 года в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» по Кредитному соглашению № 0BFT5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «20» октября 2023 г. (далее - Соглашение), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» крупной сделкой, и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ». 3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0G3F6P006 от «30» августа 2024 года в обеспечение исполнения обязательств ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» по Кредитному соглашению № 0G3F6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «30» августа 2024 г. (далее - Соглашение), являющегося для ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» крупной сделкой, и сделкой, требующей получения согласия Совета директоров ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» в соответствии с требованиями Устава ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ». 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 18 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Мифрил+»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Телеком Плюс»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Восток Телеком»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2025 года составляет 2 545 885 000 рублей 00 копеек.

отправить

ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2025 года.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 17 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»).

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Восток Телеком»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 03 июля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Согласиться на заключение ПАО «Наука-Связь» (далее - Заемщик) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Кредитного соглашения №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 2. Поручить Генеральному директору Общества – Калинину Алексею Александровичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении. По второму вопросу повестки дня: 1. В соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» принять решение о заключении ПАО «Наука-Связь» (далее - Заемщик) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) сделки, а именно – заключение Кредитного соглашения №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение) на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. 2. Поручить Генеральному директору Общества – Калинину Алексею Александровичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0I3K5P002 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «Цифровые платформы» сделкой, требующей одобрения в соответствии с уставными ограничениями, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договора поручительства № 0I3K5P002 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «Цифровые платформы» крупной сделкой, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 3. Поручить Управляющей организации ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь» в лице Генерального директора Калинина А.А., заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства №0I3K5P002 года на условиях, указанных в настоящем решении. По четвертому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договора поручительства №0I3K5P004 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» крупной сделкой, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Одобрить заключение ООО «Электрощит» (далее –Заемщик) с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) сделки в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, указанных в п. 7.3.15 Устава Общества, а именно: заключение Договора поручительства №0I3K5P004 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» крупной сделкой, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 3. Поручить Генеральному директору ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» - Старцеву Игорю Вячеславовичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства №0I3K5P004, на условиях, указанных в настоящем решении. По пятому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договору поручительства № 0I3K5P001 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» крупной сделкой, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить Генеральному директору ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» Мосолову Дмитрию Валентиновичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства №0I3K5P001 на условиях, указанных в настоящем решении. По шестому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автоматизация и телекоммуникации» (далее – ООО «Автелком») и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «Автелком» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договора поручительства №0I3K5P005 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «Автелком» крупной сделкой, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-Связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-Связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-Связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-Связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-Связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-Связь». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-Связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Сведения о заинтересованности: 2. Поручить Генеральному директору ООО «Автелком» - Липе Симону Валерьевичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства №0I3K5P005 на условиях, указанных в настоящем решении. По седьмому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВЕГА-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю единственного участника ООО «ВЕГА-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Кредитор) Договор поручительства № 0I3K5P003 в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Наука-связь» (далее по тексту также – Заемщик) по Кредитному соглашению №0I3K5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее - Соглашение), являющегося для ООО «ВЕГА-ГАЗ» крупной сделкой, на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ПАО «Наука-связь» (далее по тексту также – Заемщик) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); в рамках Кредитной линии ПАО «Наука-связь» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии: по «31» декабря 2030 г. включительно, ПАО «Наука-связь» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев; За пользование Кредитами Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты по ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, в пределах одного из следующих значений: – не более 40% (Сорок процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «Наука-связь» при недействительности Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «Наука-связь» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «Наука-связь». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ПАО «Наука-связь», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, при условии, что он не превысит 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов 00/100) российских рублей; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 24 (двадцать четыре) месяца, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, (включая максимальное значение процентной ставки) при условии, что фиксированная процентная ставка не превысит 80% (Восемьдесят процентов) годовых и/или базовая часть (надбавка) переменной ставки (ключевой ставки Банка России, ставки RUONIA) не превысит 10% (Десять процентов) годовых. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить генеральному директору ООО «ВЕГА-ГАЗ» Наумцу Анатолию Евгеньевичу заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства №0I3K5P003 на условиях, указанных в настоящем решении.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 03 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки. 2. Об одобрении совершения сделки в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь». 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 7. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-ГАЗ»). 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-ГАЗ»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Наука-Связь».

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «Наука-Связь».

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 23 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства №10P77RP001 в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (далее «Принципал») по Договору о предоставлении гарантий № 10P77R в размере не более 524 666 668 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки. По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с АО Альфа-Банк Договора поручительства №10P77RP001, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (далее «Принципал») по Договору о предоставлении гарантий № № 10P77R (далее – «Договор»), на следующих условиях: в силу Договора АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – «Гарант») по просьбе ООО «Наука-Связь» (далее - «Принципал») выдает банковские продукты (далее – «Банковские продукты»), а именно: - гарантии (далее совместно именуемые «Гарантии», каждая в отдельности - «Гарантия»); Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Банковским продуктам (далее – «Кредитный лимит») в любой день срока действия Кредитного лимита не должен превышать 400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей (возобновляемый Кредитный лимит). Максимальный размер принятых Гарантом обязательств по предоставленным Гарантиям, выданным в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере/конкурсе, не должен превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) российских рублей. Срок действия Кредитного лимита: с даты заключения Основного договора по «31» декабря 2030 года (включительно). Срок любого Банковского продукта не должен превышать срок действия Кредитного лимита. Конкретный Бенефициар, в пользу которого выпускается Гарантия, а также обязательство, в обеспечение которого выдается Гарантия, указывается Сторонами в соответствующей Сделке о выдаче Гарантии. Виды Гарантий: - Гарантии в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере (конкурсе, аукционе, торгах), организуемом Бенефициарами; - Гарантии в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по договорам, контрактам (далее именуются «Контракт», «Контракты»); - Гарантии возврата авансового платежа по Контрактам; - Гарантии исполнения обязательств в гарантийный период по Контрактам. Сроки действия Гарантий в обеспечение исполнения обязательств по участию в тендере/конкурсе - не могут превышать: 4 (Четырех) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 4 (Четырех) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита. Сроки действия Гарантий в обеспечение исполнения обязательств: по Контрактам/ возврату авансового платежа/ в гарантийный период - не могут превышать: 36 (Тридцати шести) месяцев (включительно), с возможностью пролонгации таких Гарантий неограниченное число раз на срок не более 36 (Тридцати шести) месяцев при каждой очередной пролонгации, а также в любом случае не могут превышать срока действия Кредитного лимита. - вознаграждение за выдачу гарантий: не более 5,5% (Пять целых 5/10 процента) годовых от Предела обязательств Гаранта по каждой Гарантии за весь срок, на который выдана соответствующая гарантия; - порядок выплаты вознаграждения за выдачу Гарантии: авансом ежемесячно; За совершение отдельных действий и операций Принципал дополнительно уплачивает Гаранту комиссии, установленные в тарифах Гаранта. Гарант вправе в одностороннем внесудебном порядке закрыть свободный остаток Кредитного лимита и/или отказать в предоставлении любого(ых) Банковского(их) продукта(ов) и/или потребовать от Принципала сформировать покрытие по Банковскому(им) продукту(ам) в случаях, предусмотренных в Договоре. штрафные санкции: В случае просрочки исполнения Принципалом любого денежного обязательства по Договору Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Заключаемый Договор должен предусматривать условие об обязанности Принципала возместить Гаранту платеж по Банковскому продукту, расходы и любые иные затраты, связанные с исполнением Гарантом обязательств в рамках Банковского продукта. В качестве обеспечения исполнения обязательств Принципала по возврату неосновательно сбереженных за счет АО «АЛЬФА-БАНК» денежных средств, в том числе при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также по уплате процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженными Принципалом. Договор поручительства прекращается через три года с даты окончания срока действия лимита по выдаче гарантий, либо с прекращением обеспеченных им обязательств. Заинтересованные лица: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.А., Ященко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»). Установить, что срок действия настоящего решения о согласии на заключение сделки истекает «31» декабря 2030 г. (включительно). 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По третьему вопросу повестки дня: 1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: «29» июля 2025 г. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь»: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь». 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Определить «05» июля 2025 г. датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «29» июля 2025 г. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.). 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь». Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.oaonsv.ru/. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители начиная с «06» июля 2025 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «29» июля 2025 г. 9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «29» июля 2025 г. 10. Определить, что принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 23 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 11 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 02 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «ВегаМашПроект»).

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленный годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. По второму вопросу повестки дня: 2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2024 г. 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2024 г. По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Принять к сведению заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2024 г. 3.2. Представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь» заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2024 г. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2024г., в размере 283 735 руб. 23 коп. и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 5 390 969 руб. 27 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Принять к сведению отчет о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Наука-Связь» за 2024 год. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2024 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По седьмому вопросу повестки дня: 7.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Гафитулин Михаил Юрьевич 2. Калинин Алексей Александрович 3. Котельников Константин Юрьевич 4. Лаунер Геннадий Альфредович 5. Семейко Алексей Львович 6. Цыренов Баир Дашиевич 7. Ященко Александр Вячеславович По восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для утверждения аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2025 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты ее услуг в размере не более 2 695 000 рублей (в том числе не более 110 000 рублей по РСБУ и не более 2 585 000 рублей по МСФО). 8.2. Включить кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2025 г. 8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить аудиторской организацией ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты " (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 г. По девятому вопросу повестки дня: 9.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (7 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Наука-Связь», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров. 9.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества. 9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества. По десятому вопросу повестки дня: 10.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Собрание») Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 10.2. Определить: - способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; - дату проведения заседания: 25 июня 2025 года; - время проведения заседания: 12 часов 00 минут; - время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года; - местом проведения заседания: г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, 1 этаж, зал «Европейский». - возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании. 10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, ком.16, ПАО «Наука-Связь». 10.4. При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 10.5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. 3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024г.. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Наука-Связь» и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 отчетного года. 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 10.6. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. 3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024г.. 4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Наука-Связь» и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 отчетного года. 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 10.7. Определить «02» июня 2025 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25.06.2025 г. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.). 10.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества https://oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 10.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1) годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 год; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Наука-Связь», за 2024 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества; 3) заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь»; 4) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Наука-Связь», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание; 5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 6) отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 7) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 8) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания; 9) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания; 10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Наука-Связь» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов. 10.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям: • с 03 июня 2025 года по 24 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, ПАО «Наука-Связь», и непосредственно во время и по адресу проведения заседания, телефон для справок (495) 502-90-92. • если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Наука-Связь» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. • на сайте ПАО «Наука-Связь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://oaonsv.ru/. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 10.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25.06.2025 г. 10.12. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25.06.2025 г. 10.13. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. 10.14. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. 10.15. Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. 10.16. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. 3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 г. отчетного года. 5. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Наука-Связь» за 2024 год. 6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2024 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества. 8. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2025 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу, связанному с избранием Совета директоров. 10. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».

отправить

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 12 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О заключении ПАО «Наука-Связь» с АО «Альфа-Банк» Договора поручительства №10P77RP001, в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по Договору о предоставлении гарантий № 10P77R, являющегося для ПАО «Наука-Связь» сделкой, требующей одобрения согласно положениям Устава.

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CNF7-5K0-П6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CNF7-5K0 от 10 марта 2025г., в размере не более 840 000 000 рублей для принятия решения об одобрении данной сделки. По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-400CNF7-5K0-П6 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-400CNF7-5K0 от 10 марта 2025г. (далее – Договор) на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств, в том числе на формирование покрытия по аккредитиву(ам) для расчета в целях, не противоречащих вышеперечисленным. - Сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 09 марта 2026 г. - Процентная ставка: Заемщик уплачивает проценты на следующих условиях: − за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Переменная маржа. На период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 20.06.2025г. (включительно) плавающая процентная ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Переменная маржа 4,15 (Четыре целых пятнадцать сотых) процентов годовых. Далее размер плавающей процентной ставки по Договору устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Переменная маржа, размер которой определяется в процентах годовых следующим образом: -за период с 21.06.2025г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 5.1 Индивидуальных условий (включительно), - в зависимости от: ▪ суммы кредитовых оборотов по расчетным счетам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, а также транзитным валютным счетам Заемщика открытым у Кредитора, за Расчетный период (по тексту – «Сумма кредитовых оборотов»), за исключением следующих оборотов, не включаемых в расчет: − обороты, связанные с выдачей кредитов, как по Договору, так и по другим договорам, заключенным между Кредитором и Заемщиком и/или между Кредитором (в том числе овердрафтное кредитование); − обороты, указанные в пп. 13 п. 3.3.4 Общих условий, порядок расчета и определения указан в Общих условиях, в соответствии со следующей таблицей: Критерии для установления Переменной маржи: не менее менее сумма кредитовых оборотов по расчетным счетам и транзитным валютным счетам Заемщика, открытым у Кредитора, РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ 1 кв. – 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов); 2 кв. – 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов); 3 кв. – 290 000 000 (Двести девяносто миллионов); 4 кв. – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) 1 кв. – 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов); 2 кв. – 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов); 3 кв. – 290 000 000 (Двести девяносто миллионов); 4 кв. – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) Переменная маржа, % годовых 4,15 (Четыре целых пятнадцать сотых) 5,15 (Пять целых пятнадцать сотых) За Расчетный период при определении значения(ий) критерия(ев) для установления Переменной маржи принимается истекшие три полных календарных месяца. Актуализация (пересмотр) размера плавающей процентной ставки по Договору осуществляется: 1) ежеквартально в соответствии с Таблицей соответствия дат актуализации плавающей процентной ставки, Расчетного периода и Периода действия плавающей процентной ставки: Даты актуализации плавающей процентной ставки Расчетный период для актуализации Переменной маржи Период действия плавающей процентной ставки Дата, предшествующая очередному Периоду действия плавающей процентной ставки на 1 (Один) рабочий день (включительно) С 01 марта по 31 мая с «21» июня по «20» сентября С 01 июня по 31 августа с «21» сентября по «20» декабря С 01 сентября по 30 ноября с «21» декабря по «20» марта С 01 декабря по 28/29 февраля С «21» марта по «20» июня 2) при каждом изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора. Срок действия договора поручительства и обязательства Поручителя (поручительство) по 09 марта 2029 г. включительно. Заинтересованные лица: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.А., Ященко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь») 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По третьему вопросу повестки дня: 1. Созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Наука-Связь». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: «03» июня 2025 г. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь»: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь». 2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Определить «10» мая 2025 г. датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «03» июня 2025 г. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.). 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь». Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.oaonsv.ru/. Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители начиная с «11» мая 2025 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, офис ПАО «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «03» июня 2025 г. 9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», которое состоится «03» июня 2025 г. 10. Определить, что принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Автелком»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 7. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»). 8. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Восток Телеком»). 9. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Телеком Плюс»). 10. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Мифрил +»).

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 29 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «ВегаМашПроект»).

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 2 239 178 255 рублей 97 копеек.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 23 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Вега-Газ»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «ВегаМашПроект»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выплате вознаграждения Генеральному директору ПАО «Наука-Связь».

отправить

ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Наука-Связь» требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (далее – Отчет) в соответствии с Приложением №1. 2. Реализовать (произвести отчуждение) обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Наука-Связь», приобретенные в рамках выкупа акций в соответствии с Отчетом, в течение одного года с момента фактического приобретения ПАО «Наука-Связь» указанных акций, по рыночной стоимости, определяемой по котировкам ПАО Московская Биржа на дату их реализации.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 21 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «ВегаМашПроект»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 16 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Одобрить как крупную сделку, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и как сделку, требующую одобрения в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п. 7.3.14, п. 7.3.16 Устава организации, заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Электрощит»; ООО «Электрощит» (ИНН 5043084558, ОГРН 1245000018295) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства б/н от «15» октября 2024г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) (далее – «Должник») перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023 г. на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №1. В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия. Поручитель (Общество) обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником всех обязательств по Генеральному соглашению, заключенному между Банком и Должником. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Генерального соглашения, все условия Генерального соглашения Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Генеральному соглашению и заключаемым в рамках Генерального соглашения Сделкам. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства (далее – «Обеспеченные обязательства»), включают все обязательства Должника из Генерального соглашения и Сделок, которые заключены и (или) могут быть заключены в то или иное время, а также любые иные связанные обязательства Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, в том числе, но не исключительно: - обязательства по осуществлению платежа (поставки) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки; - обязательства по уплате Суммы денежного обязательства при прекращении в случае его возникновения в будущем; - обязательства по уплате в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора сумм: - процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; - процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; - процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; - процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; - обязательства по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора; - обязательства по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе процентов, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Банком в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также - обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Обеспеченным обязательствам и Договору поручительства. Предел общей ответственности Поручителя перед Банком за исполнение Должником Обеспеченных обязательств ограничивается суммой 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ или эквивалентом этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по Договору поручительства. Договором поручительства обеспечиваются в том числе восстановленные требования Банка по Генеральному соглашению в случае признания недействительными действий Поручителя и/или Должника и/или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Генеральному соглашению, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Поручителя и/или Должника по Генеральному соглашению, вследствие признания действий/сделок недействительными, в том числе на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Банка по Генеральному соглашению. Поручитель обязуется осуществить все фактические и юридические действия, необходимые для восстановления прав Банка по Договору поручительства, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты восстановления требований Банка по Генеральному соглашению. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам. Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по «15» октября 2054 г. включительно. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Банк и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Банком и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание изложенное выше, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Банком за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в рамках предельного размера ответственности Поручителя по Договору поручительства в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей РФ или эквивалента этой суммы в другой валюте и срока по «15» октября 2054 г. включительно. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: Одобрить как крупную сделку, в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и как сделку, требующую одобрения в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных пп.18 п. 12.1 Устава организации, заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Цифровые платформы»; ООО «Цифровые платформы» (ИНН 7714422554, ОГРН 1187746095613) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023 г. на условиях, отраженных в тексте данного Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу. В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия. Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ООО «Наука-Связь») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства: (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки; (б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем; (в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы: (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке. (г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора; (д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также (е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства. Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера (50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент) и срока 10 (десяти) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства. По третьему вопросу повестки дня: Одобрить как сделку, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных Уставом организации, заключение Публичным акционерным обществом «Наука-Связь»; ПАО «Наука-Связь» (ИНН, ОГРН) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023г. на условиях, изложенных в тексте данного Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №3. В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия. Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ООО «Наука-Связь») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства: (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки; (б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем; (в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы: (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке. (г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора; (д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также (е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства. Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера (50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент) и срока 10 (десяти) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства. По четвертому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023г., на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.А, Ященко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь») в размере основного долга, что составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По пятому вопросу повестки дня: Одобрить как сделку, требующую одобрения в связи с наличием признаков заинтересованности (заинтересованные лица: а) АО «Русские фонды» - контролирующее лицо поручителя (владеет 56,85% акций) и одновременно контролирующее лицо выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; б) Калинин А.А. – является Единоличным исполнительным органом, членом Совета директоров Поручителя и одновременно занимает должность в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь»; в) Гафитулин М.Ю., Котельников К.Ю., Лаунер Г.АЯщенко А.В. – являются членами Совета директоров поручителя и одновременно занимают должности в Совете директоров выгодоприобретателя ООО «Наука-Связь») заключение Публичным акционерным обществом «Наука-Связь»; ПАО «Наука-Связь» (ИНН, ОГРН) (далее – «Общество») с ПАО Сбербанк (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) Дополнительного соглашения №2 к договору поручительства б/н от «25» августа 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь»; ООО «Наука-Связь» (ИНН 7714158099, ОГРН 1027739328407) перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 7573-R от «25» августа 2023г. на условиях, изложенных в тексте данного Дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства, приложенного к настоящему Протоколу в Приложении №3. В частности, договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» перед ПАО Сбербанк предусматривает следующие условия. Поручитель (Общество) безотзывно и безусловно обязывается перед Кредитором (ПАО Сбербанк) отвечать за исполнение Должником (ООО «Наука-Связь») всех его обязательств из Генерального соглашения и Сделок, которые могут быть заключены в то или иное время, а также за исполнение любых иных связанных обязательств Должника, включая обязательства, возникшие вследствие признания Генерального соглашения и (или) какой-либо Сделки и (или) всех Сделок недействительными и (или) незаключенными полностью и (или) в части, включая, но не ограничиваясь перечисленным, следующие обязательства: (а) осуществить платеж (поставку) по каждой Сделке в порядке, предусмотренном условиями соответствующей Сделки, в срок, указанный в условиях такой Сделки; (б) уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении в случае ее возникновения в будущем; (в) уплатить в соответствии со статьей 7 Примерных условий договора суммы: (i) процентов по просроченным платежам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (ii) процентов по просроченным поставкам в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iii) процентов на сумму задолженности в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке; (iv) процентов на Сумму денежного обязательства при прекращении в случаях и в размере, предусмотренном Генеральным соглашением и Подтверждением по Сделке. (г) по уплате сумм, подлежащих уплате в соответствии со статьей 9 Примерных условий договора; (д) по уплате любых дополнительных сумм, предусмотренных условиями Генерального соглашения, включая условия каждой Сделки, в том числе неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, расходов по взысканию, а также суммы всех иных вознаграждений, издержек и расходов, понесенных Кредитором в связи с Генеральным соглашением, в том числе в связи с каждой Сделкой; а также (е) возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Кредитора, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Обеспеченных обязательств в размере, не превышающем в совокупности 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент этой суммы в другой валюте, что является предельным размером ответственности Поручителя по договору поручительства. Договор поручительства действует в течение 10 (десяти) лет с даты его подписания. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что Кредитор и Должник могут в порядке, предусмотренном Генеральным соглашением, вносить изменения в Генеральное соглашение, заключать любые виды и любое количество Сделок, предусмотренных Генеральным соглашением, изменять условия заключенных Сделок (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным, изменять размеры обязательств, сроки их исполнения), а также расторгать Генеральное соглашение и Сделки по соглашению друг с другом или в одностороннем порядке. Поручитель подтверждает, что он осознает и признает допустимым, что внесение Кредитором и Должником изменений в Генеральное соглашение, заключение ими Сделок, изменение условий Сделок, а также расторжение Генерального соглашения и Сделок может повлиять на фактический размер ответственности Поручителя по настоящему Договору в тот или иной момент времени как в сторону его увеличения, так и в сторону его уменьшения, а также может иметь как неблагоприятные, так и благоприятные последствия для Поручителя. Принимая во внимание, изложенное в настоящем пункте, Поручитель дает свое согласие отвечать перед Кредитором за исполнение Должником вышеуказанных обязательств на измененных условиях, но в любом случае в пределах размера (50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей или эквивалент) и срока 10 (десяти) лет). Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Генерального соглашения, а также что ему полностью понятны и для него приемлемы условия Генерального соглашения с точки зрения обязательств Поручителя по договору поручительства.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества. 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 4. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») для принятия решения об ее одобрении. 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность/ 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 07 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-ГАЗ»).

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 2 235 030 199 рублей 93 копеек.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 04 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Восток Телеком»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Телеком Плюс»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Мифрил +»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 04 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 6. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 05 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения об изменении доли участия ПАО «Наука-Связь» в ООО «Евро Инжиниринг».

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О заключении ПАО «Наука-Связь» дополнительного соглашения № 0G3F6P006/F1 к Договору поручительства № 0G3F6P006 от «30» августа 2024 года. 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВЕГА-ГАЗ»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 6. О заключении ПАО «Наука-Связь» с АО «Альфа-Банк» Дополнительного соглашения №05TI6P003/F7 к Договору поручительства № 05TI6P003 от «05» августа 2022 года, в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г.

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О заключении ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк дополнительного соглашения № 0BFT5P001/F4 к Договору поручительства № 0BFT5P001 от «20» октября 2023 года. 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 17 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Телеком Плюс»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Восток Телеком»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Мифрил +»).

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 06 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Наука-Связь». 2. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Цифровые платформы». 3. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Автоматизация и телекоммуникации». 4. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Вега-Газ». 5. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «ВегаМашПроект». 6. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения №1 к договору залога доли в уставном капитале ООО «Электрощит». 7. О согласии на совершение сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Евро Инжиниринг». 2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6, CFI – ESVXFR.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 24 января 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с п. 27 ст.11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF (далее – Соглашение) на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, ООО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 10 июня 2026 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий. Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких случаев оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). Уплата процентов производится в следующем порядке: - если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно); - если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за Датой возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно) или требовании о досрочном возврате кредита. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: − в случаях, указанных в Соглашении. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По второму вопросу повестки дня: 1. В соответствии с п. 27 ст.11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров и являющейся приложением №1 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену совершаемой крупной сделки, а именно – Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в размере не более 2 745 000 000 рублей, что составляет 68 % от балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки. По четвертому вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 48, 65, 77, 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену совершаемой крупной сделки, а именно – дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г., заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк, в размере не более 2 569 500 000 рублей, что составляет 64 % от балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, для принятия решения о последующем одобрении крупной сделки. По пятому вопросу повестки дня: Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF, в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров. По шестому вопросу повестки дня: Утвердить заключение о крупной сделке, а именно - дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г., в редакции, представленной в материалах к заседанию Совета директоров и являющейся приложением №1 к настоящему Протоколу. По седьмому вопросу повестки дня: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение: «1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF (далее – Соглашение) на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, ООО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 10 июня 2026 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: По Соглашению устанавливается следующий порядок определения процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по фиксированной процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий. Общий размер Дополнительной части процентной ставки по каждой Кредитной сделке при наступлении нескольких случаев оснований ее применения (при наступлении нескольких обстоятельств и/или событий, и/или при неисполнении (ненадлежащем исполнении) нескольких обязанностей) не может превышать 2 (Двух) процентов годовых. Порядок начисления и уплаты Дополнительной части процентной ставки определяется в соответствии с п. 7.1.2 Общих условий. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно). Уплата процентов производится в следующем порядке: - если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 (Сорок пять) и менее календарных дней: в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно); - если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 (Сорока пяти) календарных дней: ежемесячно «20» числа каждого календарного месяца и в Дату возврата (погашения) кредита, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке, или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее установленного по Кредитной сделке срока, в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). В случае несвоевременного погашения кредита (просрочки) на сумму непогашенного в срок кредита проценты не начисляются начиная с даты, следующей за Датой возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно) или требовании о досрочном возврате кредита. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: − в случаях, указанных в Соглашении. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.» По восьмому вопросу повестки дня: Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос о последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и рекомендовать принять следующее решение: «1. Одобрить заключение ПАО «Наука-Связь» (Заемщик) с ПАО Сбербанк (Кредитор) крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. на следующих условиях: 1. Внести изменения в Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от «10» ноября 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему, именуемый в дальнейшем «Соглашение»: 1.1. Пункт 4.3 Соглашения изложить в следующей редакции: «4.3. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных в разделе «Общие условия предоставления кредитов» Общих условий. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 7,5 (Семь целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа.» 1.2. Пункт 5.4 Соглашения изложить в следующей редакции: «5.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее Даты возврата (погашения) кредита, указанной в Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента годовых. Порядок начисления и уплаты платы за досрочный возврат кредита определены в разделе «Общие условия по процентам и комиссионным платежам по Кредитным сделкам» Общих условий. Плата за досрочный возврат кредита уплачивается в Валюте кредита. Плата за досрочный возврат кредита не взимается: − в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 8.12 Общих условий - с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в Подтверждении по Кредитной сделке (включительно), не превышает 30 (Тридцать) календарных дней; − в случаях, указанных в Соглашении.» 1.3. Пункт 8 Приложения «Отлагательные условия заключения Кредитных сделок» Соглашения изложить в следующей редакции: «8. На дату выдачи любой суммы кредита по Договору общая ссудная задолженность по всем кредитным обязательствам компаниям группы (кредиты, займы и обязательства по лизингу), не должна превышать 3 900 000 000 (Три миллиона девятьсот тысяч) рублей.» 1.4. Дополнить Статью 10 «Особые условия» Соглашения пунктом 10.7 следующего содержания: «10.7. Предоставление отсрочки корпоративного одобрения условий: - ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору - ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» – не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору - ООО «ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору - ООО «АВТЕЛКОМ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору - ООО «ВЕГА-ГАЗ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору - ООО «ЭЛЕКТРОЩИТ» – не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения к Договору.» 2. Заемщик заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Заемщика с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения, и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Заемщика квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Заемщика при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи. 3. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным Дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Кредитора и Заемщика и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством. Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Кредитора, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Кредитора, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Заемщика, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения. 4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 5. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре. 6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения. 7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре. 8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.» По девятому вопросу повестки дня: В связи с вынесением на внеочередное Общее собрание акционеров вопросов об одобрении крупных сделок руководствуясь ст.ст. 75, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в целях осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, принимая во внимание данные Отчета оценщика ООО «ЦЕНТР ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ» № 24/БК-062 от 25.12.2024 г., информационного письма ПАО Московская Биржа № МБ-И-2025-377 от 24.01.2025 г., определить стоимость выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Наука-Связь» (государственный регистрационный номер 1-01-12689-A) в размере 343 рубля 00 копеек. По десятому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27.02.2025 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА), при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF. 2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF. 2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. 4. Определить 04.02.2025 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.02.2025 г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.02.2025 г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросам об одобрении крупных сделок; - заключения Совета директоров о крупных сделках; - Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF (копия); - дополнительное соглашение № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. (копия); - отчет оценщика ООО «ЦЕНТР ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ» № 24/БК-062 от 25.12.2024 г. (резолютивная часть) об определении рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - информационное письмо Московская Биржа (ПАО) № МБ-И-2025-377 от 24.01.2025 г. - протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций (копия); - расчет стоимости чистых активов Общества по состоянию на 30.09.2024 г. - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» по всем вопросам повестки дня. 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 05.02.2025 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре. 10. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О заключении ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF. 2. О заключении ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке (ст.77, ст.78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF. 4. Определение цены (денежной оценки) имущества по крупной сделке (ст.77, ст.78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. 5. Утверждение заключения о крупной сделке (ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E014OHMF. 6. Утверждение заключения о крупной сделке (ст. 78 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), а именно - заключение ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF от 10.11.2023 г. 7. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки (ст. 78, ст. 79 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 8. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопроса о последующем одобрении крупной сделки (ст. 78, ст. 79 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), составляющей более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Наука-Связь», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9. Определение цены выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Наука-Связь» по требованию акционеров в соответствии со ст.75, ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 10. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 23 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 7. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»).

отправить

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 15 января 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автоматизация и телекоммуникации»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров ООО «Электрощит»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).

отправить