Корпоративные новости ПАО "Наука-Связь" за 2024 год

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 21 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Телеком Плюс»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Мифрил+»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Восток Телеком»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 14 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 11 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решений по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решений по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решений по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»). 4. О предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»). 7. Принятие решения о предоставлении последующего согласия по предоставлению ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решений по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 25 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 3. О заключении ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк дополнительного соглашения № 05TI6P003/F6 к Договору поручительства № 05TI6P003 от «05» августа 2022 года в обеспечение исполнения обязательств ООО «АвТелКом» по Кредитному соглашению №05TI6L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 30.05.2022г., требующей получения одобрения Совета директоров Общества в связи с наличием ограничений по Уставу.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 20 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Вега-ГАЗ» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Вега-ГАЗ» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «Вега-Газ» (Клиент) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038E на следующих условиях: 1. Внести изменения в Индивидуальные условия Соглашения, именуемые в дальнейшем «Индивидуальные условия»: 1.1. Пункт 2.1 Раздела 1 Индивидуальных условий изложить в следующей редакции: «2.1. Сумма Лимита 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 1.2. Пункт 2.3 Раздела 1 Индивидуальных условий изложить в следующей редакции: «2.3. Дата окончания Периода доступности 11 августа 2025 года» 1.3. Пункт 4.6 Раздела 1 Индивидуальных условий изложить в следующей редакции: «4.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Размер Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых Валюта уплаты ? в валюте платежа по Аккредитиву ? в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву 1.4. Пункт 5 Раздела 1 Индивидуальных условий дополнить подпунктом следующего содержания: 5.11 В случае, если открытие аккредитива приводит к превышению совокупной суммы обязательств 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей, то открытие аккредитива может быть осуществлено при выполнении следующих условий: 5.11.1. Оформление залога имущественных прав требования денежных средств по финансируемому Контракту, залоговой стоимостью не менее суммы открываемого аккредитива. 5.11.2. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что на дату открытия аккредитива Сальдо будущих потоков по финансируемому Контракту будет положительным. 5.11.3. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что срок поступления выручки по финансируемому Контракту установлен не позднее срока действия открываемого аккредитива/срока отсрочки Банка, по аккредитиву с отсрочкой Банка. 5.11.4. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что поступление выручки по финансируемому Контракту, права требования по которому/-ым оформлены в залог, будет производиться на расчетный счет Клиента в Банке. 5.11.5. Предоставление документов, по форме и содержанию удовлетворительных для Банка, подтверждающих, что сумма выдаваемого транша составляет не менее 80 (Восемьдесят) процентов будущих затрат на исполнение финансируемого Контракта (с НДС). В рамках данного пункта под финансируемым Контрактом подразумевается Контракт, заключенный с Заказчиком, входящим в Группу компаний ПАО Газпром. Перечень соглашений / договоров, включаемых в расчет совокупной суммы обязательств, в соответствии п. 5.11.: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками планируемому к заключению между Банком и Клиентом на сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей и Соглашение. 1.5. Раздел 1 Индивидуальных условий дополнить пунктом следующего содержания: «6. Прочие параметры 6.1.1 В случае, если Контракт является источником возмещения сумм, отвлеченных Банком собственных средств (вынужденное отвлечение средств или предоставление Отсрочки Банка), то при поступлении на счета Клиента в Банке денежных средств по Контракту, суммы отвлеченных Банком собственных средств становятся срочными к погашению (полностью или частично) в размере, равном объему зачисленных средств по указанному Контракту, ранее установленных Аккредитивом сроков. При превышении суммы поступивших денежных средств по Контракту над суммой отвлеченных Банком собственных средств, Клиент обязан сформировать покрытие по Аккредитивам на оставшуюся сумму. Если обязательства по Соглашению превышают сумму зачисленных на расчетный счет Клиента средств, то возмещается/формируется покрытие на часть обязательств в размере зачисленных средств. При этом обязательства по Соглашению возмещаются в хронологическом порядке, начиная с Аккредитива, возмещение по которому должен быть произведен в наиболее раннюю дату. Если на одну дату приходится возмещение более одного Аккредитива, то в первую очередь производится возмещение по Аккредитиву, предоставленному на наименьший срок. 6.1.2 Клиент обязан при поступлении на счета Клиента в Банке денежных средств в соответствии с пунктом 6.1.1. Раздела 1 Индивидуальных условий (приоритетность определена по убывающей): ? осуществить (полностью или частично) возмещение суммы отвлеченных Банком собственных средств (вынужденное отвлечение средств Банка) и/или ? осуществить (полностью или частично) досрочное возмещение Отсрочки Банка и/или ? сформировать (полностью или частично) покрытие по аккредитиву/аккредитивам. в следующие сроки: ? в дату поступления (зачисления на счет Банка) денежных средств по Контракту, если зачисление произошло до 16:00 часов по местному времени, определяемому исходя из местонахождения подразделения Банка, в котором открыт (обслуживается) счет Клиента; ? в следующий за датой зачисления рабочий день, если зачисление денежных средств по Контракту произошло после 16:00 часов по местному времени, определяемому исходя из местонахождения подразделения Банка, в котором открыт (обслуживается) счет Клиента. Уведомление Банка об осуществлении досрочного возмещения Отсрочки Банка направляется Клиентом в дату осуществления досрочного возмещения Отсрочки Банка 1.6. Раздел 1 Индивидуальных условий дополнить пунктом следующего содержания: «7. Изменения и дополнения в пункты Общих условий п.6.1.4. Изложить в следующей редакции: «6.1.4. Плату за досрочное возмещение отсрочки Банка по Аккредитиву с отсрочкой Банка (далее – Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка) в размере, указанном в п. 4.6. Раздела 1 Индивидуальных условий, взимаемую в процентах годовых от досрочно возмещаемой суммы за период с фактической Даты возмещения платежа по Аккредитиву с отсрочкой Банка (не включая эту дату) по Дату возмещения платежа с учетом окончания Срока отсрочки Банка (включительно), если иное не предусмотрено Индивидуальными условиями. Плата за досрочное возмещение отсрочки Банка не взимается: - при возмещении отсрочки в сумме превышения Лимита в случае, указанном в п. 11.4.2. Общих условий (при изменении курсов(а) иностранных(ой) валют(ы) к российскому рублю в период действия Соглашения), а также при возмещении Краткосрочной отсрочки Банка; - в случае досрочного возмещения по Аккредитиву с отсрочкой Банка, за счет выручки, поступившей Клиенту по Контрактам, являющимся источником погашения обязательств Клиента. Все платежи в рамках Соглашения округляются до сотого значения после запятой по правилам математического округления.» 1.7. Приложение «Обстоятельства, события, обязанности» к Индивидуальным условиям дополнить пунктами I.49-I.50 следующего содержания: I.49 Клиент обязан при поступлении выручки по финансируемому Контракту/-ам на расчетный счет Клиента в иных банках, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем зачисления указанных средств сформировать покрытие/перечислить Банку общую Сумму возмещения в размере совокупной непокрытой суммы Аккредитивов, в сумме зачисленных на расчетный счет Клиента средств. Если обязательства по Соглашению превышают сумму зачисленных на расчетный счет Клиента средств, то возмещается/ формируется покрытие на часть обязательств в размере зачисленных средств. При этом обязательства по Соглашению возмещаются в хронологическом порядке, начиная с Аккредитива, возмещение по которому должен быть произведен в наиболее раннюю дату. Если на одну дату приходится возмещение более одного Аккредитива, то в первую очередь производится возмещение по Аккредитиву, предоставленному на наименьший срок. ? 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства I.50 Клиент обязан ежеквартально в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания каждого календарного квартала представлять в Банк: - справку о производственной программе (по форме Банка, размещенной на официальном веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.sberbank.ru в разделе «Корпоративным клиентам») по состоянию на «01» число месяца, следующего за соответствующим календарным кварталом. ? 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый факт неисполнения обязательства 2. Клиент заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Клиента с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Клиента квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Клиента при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи. 3. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Клиента, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Клиента и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством. Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Клиента квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения. 4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. Иные положения Соглашения, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Соглашении. 5. В случае наличия противоречий между условиями Соглашения и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения. 6. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Соглашении. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Вега-ГАЗ» Наумцу А.Е. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение ООО «Электрощит» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства от 20 августа 2024 г. № ДП02_242900038Е на следующих условиях: 1. Внести в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение») изменения в Договор: 1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» ИНН 7704173066 ОГРН 1037739273956 (по тексту Договора – «Должник» и/или «Клиент»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от «11» июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Договора – «Основной договор» и/или «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, а также по всем непокрытым аккредитивам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее Аккредитивы. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам». 1.2. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей»». 1.3. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Размер Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых Валюта уплаты ? в валюте платежа по Аккредитиву ? в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву 2. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения. 3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи. 4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством. Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон. 5. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения. 6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре. 7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения. 8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре. 9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу c даты подписания его Сторонами. 2. В соответствии с п. 7.3.15 Устава ООО «Электрощит» принять решение о заключении ООО «Электрощит» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 20 августа 2024 г. № ДП02_242900038Е на следующих условиях: 1. Внести в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение») изменения в Договор: 1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» ИНН 7704173066 ОГРН 1037739273956 (по тексту Договора – «Должник» и/или «Клиент»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от «11» июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Договора – «Основной договор» и/или «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, а также по всем непокрытым аккредитивам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее Аккредитивы. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам». 1.2. Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей»». 1.3. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Размер Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых Валюта уплаты ? в валюте платежа по Аккредитиву ? в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву 2. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения. 3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи. 4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством. Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон. 5. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения. 6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре. 7. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения. 8. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре. 9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу c даты подписания его Сторонами. 3. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Электрощит» Старцеву И.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки между ООО «ВегаМашПроект» (Поручитель) и ПАО Сбербанк, а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства от 19 августа 2024 г. № ДП03_242900038Е на следующих условиях: 1. Внести в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение») изменения в Договор: 1.1. Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» ИНН 7704173066 ОГРН 1037739273956 (по тексту Договора – «Должник» и/или «Клиент»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от «11» июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Договора – «Основной договор» и/или «Соглашение»), заключенному между Банком и Должником, а также по всем непокрытым аккредитивам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее Аккредитивы. Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам». 1.2. Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей»». 1.3. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Размер Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых Валюта уплаты ? в валюте платежа по Аккредитиву ? в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву 2. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 1 к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения. 3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи. 4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством. Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения. 5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре. 6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения. 7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре. 8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «ВегаМашПроект» Мосолову Д.В. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на заключение ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 19 августа 2024 г. № ДП01_242900038Е на следующих условиях: 1. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение»), в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения. 2. Внести в связи с заключением между Банком и Должником дополнительного соглашения № 1 к Основному договору изменения в Договор: 1.1. Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей». 1.2. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Размер Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых Валюта уплаты ? в валюте платежа по Аккредитиву ? в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву 3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи. 4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством. Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения. 5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре. 6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения. 7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре. 8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По пятому вопросу повестки дня: 1. В соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь» принять решение о заключении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) сделки, а именно - Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства от 19 августа 2024 г. № ДП01_242900038Е на следующих условиях: 1. Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в связи с заключением между Банком и ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕГА-ГАЗ» (ООО «ВЕГА-ГАЗ») ИНН 7704173066, ОГРН 1037739273956 (по тексту Дополнительного соглашения – «Должник» и/или «Клиент») дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от 11 июля 2024 г. № 242900038Е (с учетом всех дополнительных соглашений к нему) (по тексту Дополнительного соглашения – «Основной договор» и/или «Соглашение»), в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, подтверждает, что указанные изменения условий проведения операций по непокрытым аккредитивам не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения. 2. Внести в связи с заключением между Банком и Должником дополнительного соглашения № 1 к Основному договору изменения в Договор: 1.1. Пункт 1.2.1. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1. Период действия, сумма и валюта лимита по Основному договору: с даты заключения Соглашения по 11 января 2026 г.: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей». 1.2. Подпункт 1.2.3.6. Договора изложить в следующей редакции: «1.2.3.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Размер Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 2,2 (Две целых две десятых) % годовых Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка Валюта платежа Размер платы ? Рубли РФ 0,05 (Ноль целых пять сотых) % годовых Валюта уплаты ? в валюте платежа по Аккредитиву ? в рублях по курсу Банка России, установленному на дату досрочного возмещения для валюты платежа по Аккредитиву 3. Поручитель заверяет и гарантирует, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица Поручителя с использованием которой подписывается Дополнительное соглашение, действителен, не содержит ограничений его использования в рамках настоящего Дополнительного соглашения, выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата, не отозвана на дату подписания Дополнительного соглашения и такой удостоверяющий центр уполномочен для выдачи уполномоченному лицу Поручителя квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, уполномоченное лицо Поручителя при получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре передало в удостоверяющий центр расписку об ознакомлении с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи. 4. Дополнительное соглашение оформлено в виде электронного документа, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя, и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» признается равнозначным дополнительному соглашению, оформленному на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями уполномоченных лиц Банка и Поручителя и заверенному печатями Сторон, и в случае возникновения споров из Дополнительного соглашения является надлежащим доказательством. Дополнительное соглашение считается заключенным после его подписания усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Банка, квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром Банка, и усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поручителя квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи которого выдан Удостоверяющим центром ФНС России и при этом датой заключения Дополнительного соглашения является дата его подписания последней из Сторон. Стороны признают, что протокол подписания и передачи документа в электронном виде, содержащий информацию о квалифицированных сертификатах ключей проверки электронной подписи Сторон на Дополнительном соглашении, является документальным подтверждением факта подписания Дополнительного соглашения уполномоченными лицами Сторон и является надлежащим доказательством заключения Дополнительного соглашения. 5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Иные положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, действуют в редакции, установленной Сторонами в Договоре. 6. В случае наличия противоречий между условиями Договора и Дополнительного соглашения применяются условия Дополнительного соглашения. 7. Если прямо не указано иное, термины по тексту Дополнительного соглашения используются в значении, которое они имеют в Договоре. 8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения Сторонами. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину А.А. на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 20 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 4. О даче согласия на совершение ПАО «Наука-Связь» крупной сделки. 5. Об одобрении совершения сделки в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 06 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Телеком Плюс»).

ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 5. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 2 232 132 501 рублей 23 копеек.

ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 07 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Телеком Плюс». 2. Принятие решения об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Восток Телеком». 3. Принятие решения об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Мифрил +». 4. О заключении корпоративного договора (договора об осуществлении прав участников) ООО «Телеком Плюс».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «ВегаМашПроект» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «ВегаМашПроект» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение ООО «ВегаМашПроект» (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) крупной сделки, а именно: договора поручительства №0DU08P002 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях: - поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником; - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей; - цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний; - срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: - ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить Генеральному директору Мосолову Дмитрию Валентиновичу от имени ООО «ВЕГАМАШПРОЕКТ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Электрощит» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Электрощит» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Электрощит» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с п. 7.3.15 Устава ООО «Электрощит», а именно: одобрить заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) договора поручительства № 0DU08P005 (Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях: - поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником; - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей; - цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний; - срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: - ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить Генеральному директору Старцеву Игорю Вячеславовичу от имени ООО «Электрощит» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор) договора поручительства №0DU08P003 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях: - поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником; - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей; - цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний; - срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: - ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, а именно – заключение ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) с АО Альфа-Банк (Кредитор) договора поручительства №0DU08P003 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (Соглашение) на следующих условиях: - поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником; - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей; - цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний; - срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: - ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 3. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По четвертому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Автелком» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Автелком» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Предоставить согласие на заключение ООО «Автелком» (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) крупной сделки, а именно - договора поручительства №0DU08P006 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях: - поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником; - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей; - цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний; - срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: - ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Поручить Генеральному директору ООО «Автелком» Липе Симону Валерьевичу заключить от имени ООО «Автелком» с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем решении. По пятому вопросу повестки дня: 1. Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с АО Альфа-Банк (Кредитор) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник) по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L (Соглашение) на следующих условиях: - поручитель обязуется солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Соглашению, заключенному между Кредитором и Должником; - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «НАУКА-СВЯЗЬ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия») с лимитом выдачи в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) российских рублей; - цель предоставления Кредитов – приобретение долей в уставном капитале компаний; - срок действия Кредитной линии: по 31 июля 2029 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев. Заемщик уплачивает за пользование каждым Кредитом проценты по коммерческой ставке, установленной соответствующим Дополнительным соглашением, но не более: - ключевая ставка Банка России плюс 4% (Четыре процента) годовых. - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии либо с прекращением обеспеченных им обязательств. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По шестому вопросу повестки дня: Руководствуясь ст.ст. 65, 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – Договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и АО Альфа-Банк в целях обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L, в размере не более 410 000 000 рублей, для принятия решения об одобрении данной сделки. По седьмому вопросу повестки дня: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства № 0DU08P001 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L. По восьмому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 04.09.2024 г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства № 0DU08P001 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с АО Альфа-Банк Договора поручительства № 0DU08P001 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0DU08L. 4. Определить 12.08.2024 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04.09.2024 г. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.). 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 13.08.2024 г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04.09.2024 г. 9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 04.09.2024 г. 10. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 05 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»). 5. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 6. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 17 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 15 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Вега-ГАЗ»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 04 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «Наука-Связь».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»).

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленный годовой отчет ПАО «Наука-Связь». По второму вопросу повестки дня: 2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2023 г. 2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2023 г. По третьему вопросу повестки дня: 3.1. Принять к сведению заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2023 г. 3.2. Представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь» заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2023 г. По четвертому вопросу повестки дня: 4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2023г., в размере 100 396 рублей 09 копеек, и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 907 525 рублей 72 копейки не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 6.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества: 1. Гафитулин Михаил Юрьевич 2. Калинин Алексей Александрович 3. Котельников Константин Юрьевич 4. Лаунер Геннадий Альфредович 5. Семейко Алексей Львович 6. Цыренов Баир Дашиевич 7. Ященко Александр Вячеславович По седьмому вопросу повестки дня: 7.1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для утверждения аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты ее услуг в размере не более 4 400 000 рублей (в том числе не более 100 000 рублей по РСБУ и не более 4 300 000 рублей по МСФО). 7.2. Включить кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г. 7.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить аудиторской организацией ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты " (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 г. По восьмому вопросу повестки дня: 8.1. Предварительно утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6). 8.2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6). 8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6). По девятому вопросу повестки дня: 9.1. Предварительно утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2). 9.2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2). 9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2). По десятому вопросу повестки дня: 10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование. 10.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27.06.2024 г. 10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 26.06.2024 г. включительно. 10.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА). 10.5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь». 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 10.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь». 2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь». 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 10.7. Определить «04» июня 2024 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.). 10.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 10.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 10.10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05.06.2024 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 10.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г. 10.12. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г. 10.13. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии. Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор». По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11.1. Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года. 5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества. 7. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь». 8. Предварительное утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 9. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. 10. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 11. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 16 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 2 225 517 984 рублей 00 копеек.

ПАО "Наука-Связь" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Калинина Алексея Александровича Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» с 14.05.2024г. сроком на 3 (года). По второму вопросу повестки дня приняты решения: 1. Утвердить условия трудового договора, заключаемого ПАО «Наука-Связь» с Генеральным директором Калининым А.А., в редакции, представленной в материалах к заседанию. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Ященко А.В. подписать от имени ПАО «Наука-Связь» трудовой договор с Генеральным директором Калининым А.А. в редакции, представленной в материалах к заседанию.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Генерального директора ПАО «Наука-Связь». 2. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Наука-Связь».

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 08 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 2 229 366 768 рублей 31 копеек.

ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Автелком»). 4. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Вега-Газ»). 5. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 6. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 7. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Годовое Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»).

ПАО "Наука-Связь" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 26 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»).

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «ВегаМашПроект»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Электрощит»). 3. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 4. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 16 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 12 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Наука-Связь» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Одобрить заключение ООО «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) крупной сделки, а именно – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (Договор) №7M-GAH-4JS на следующих условиях: - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Иные условия Договора определяются Генеральным директором на свое усмотрения. 2. Предоставить полномочия Генеральному директору ООО «Наука-Связь» Зинько Александру Михайловичу на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего Решения. По второму вопросу повестки дня: Принять решение по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы» и поручить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу, как представителю участника ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», проголосовать «за» принятие следующего решения: 1. Принять решение о предоставлении ООО «Цифровые платформы» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп.18 п. 12.1 Устава ООО «Цифровые платформы», а именно: одобрить заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) договора поручительства №7M-GAH-4JS-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее –Договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно. 2. Одобрить заключение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, между ООО «Цифровые платформы» и ПАО Сбербанк – а именно, договора поручительства №7M-GAH-4JS-П1 в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно. Заинтересованное лицо: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом ООО «Цифровые платформы» (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления ООО «Цифровые платформы»). Основание заинтересованности: ПАО «НАУКА-СВЯЗЬ» является контролирующим лицом Выгодоприобретателя по сделке (распоряжается более 50% голосов в высшем органе управления Выгодоприобретателя). Выгодоприобретатель по сделке – Заемщик ООО «Наука-Связь». Иные условия договора поручительства определяются Генеральным директором Управляющего ООО «Цифровые платформы» на свое усмотрения. 3. Предоставить Генеральному директору Управляющего ООО «Цифровые платформы» - ПАО «Наука-Связь», полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения. По третьему вопросу повестки дня: Принять решение о предоставлении ПАО «Наука-Связь» (Поручитель) обеспечения исполнения обязательств за третье лицо в соответствии с пп. 27 п. 11.2 Устава ПАО «Наука-Связь», а именно: согласиться на заключение с ПАО Сбербанк (Банк, Кредитор) Договора поручительства №7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» (Должник, Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее – Основной договор) на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная маржа. Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату. Изменение размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера плавающей стандартной процентной ставки по Договору в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору. В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Договора. Срок поручительства: по 20 марта 2028 г. включительно. Иные условия договора поручительства определяются Генеральным директором на свое усмотрения. По четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить заключение с ПАО Сбербанк Договора поручительства №7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих условиях: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение ООО «Наука-Связь» (далее – Должник) всех обязательств по Основному договору, заключенному между Банком и Должником. - Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по «29» ноября 2024 г. (включительно). - Размер процентной ставки: в период льготного кредитования (в период субсидирования Кредитора) в рамках Правил Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых. При прекращении Периода льготного кредитования, начиная с даты прекращения периода льготного кредитования (включительно), по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей Стандартной процентной ставке. Размер плавающей стандартной процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) по состоянию на первый календарный день календарного месяца, на который приходится дата прекращения периода льготного кредитования (включительно), плюс фиксированная стандартная маржа (по тексту Договора – «Фиксированная Стандартная маржа»), составляющая 3,3 (Три целых три десятых) процентов годовых. При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора, размер плавающей стандартной процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей стандартной процентной ставки по Договору плюс Фиксированная Стандартная По пятому вопросу повестки дня: Определить цену сделки (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, на сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, сроком по «29» ноября 2024 г. (включительно), цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Калинина Алексея Александровича и членов Совета директоров: Калинина Алексея Александровича, Котельникова Константина Юрьевича, Лаунера Геннадия Альфредовича, Гафитулина Михаила Юрьевич, Ященко Александра Вячеславовича, которые занимают должности в органах управления Выгодоприобретателя по сделке, в размере основного долга, что составляет 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, увеличенного на сумму процентов и других платежей по Договору, неустоек в случае просрочки исполнения Заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также суммы в возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков ПАО Сбербанк, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Договору, для принятия решения о даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По шестому вопросу повестки дня: 1.Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 16.05.2024г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2. Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь» следующие вопросы: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: 1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 4. Определить 24.04.2024г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь». 7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 25.04.2024г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. 9. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 16.05.2024г. 10. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 15 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Наука-Связь»). 2. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Цифровые платформы»). 3. Принятие решения о предоставлении ПАО «Наука-Связь» обеспечения исполнения обязательств за третье лицо (поручительство). 4. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии. 5. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, которая является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.77, ст.78, ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») – договора поручительства, заключаемого между ПАО «Наука-Связь» и ПАО Сбербанк в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, для принятия решения об ее одобрении. 6. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 27 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «Наука-Связь» требований о выкупе принадлежащих им акций Публичного акционерного общества «Наука-Связь» (Приложение №1).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 27 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 13 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 2. Об избрании членов Комитета по аудиту ПАО «Наука-Связь».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Предоставить согласие на совершение ПАО «Наука-Связь» сделки, которая с учётом взаимосвязанности является крупной сделкой, а именно – заключение с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электрощит». Существенные условия договора залога доли: - Стороны сделки: Залогодержатель – ПАО Сбербанк; Залогодатель - ПАО «Наука-Связь»; - Предмет договора залога доли: Передача Залогодателем принадлежащих ему 100% доли в уставном капитале ООО «Электрощит» (ИНН 5043084558) в залог Залогодержателю. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение ПАО «Наука-Связь» своих обязательств перед ПАО Сбербанк по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF (далее – Соглашение), включая уплату основного долга, процентов и других платежей по Соглашению, в том числе неустойки, возмещения судебных и иных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по Соглашению. - Залоговая стоимость предмета залога – 78 640 000 рублей; - Срок договора - по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления Залога определяются уполномоченным на подписание Договора залога доли (дополнительных соглашений к Договору залога доли) лицами Общества по согласованию с Залогодержателем (с правом дальнейшего изменения указанных условий Договора залога доли без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). Прочие условия Договора залога доли, не утвержденные настоящим протоколом, не относятся к существенным условиям Договора залога доли и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. Существенные условия Соглашения: - Целевое назначение кредита: в целях использования на: предоставление займов для осуществления текущей и контрактной деятельности компаниям: ООО ВЕГАМАШПРОЕКТ, ООО АВТОМАТИЗАЦИЯ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ООО ВЕГА-ГАЗ, ООО НАУКА-СВЯЗЬ, АО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ, пополнение оборотных средств. - Размер кредита: 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. - Срок кредитования: по 08 мая 2025 г. Иные сроки и порядок предоставления и погашения кредитной линии (кредита), срок доступности и др., определяются уполномоченным на подписание Соглашения (дополнительных соглашений к Соглашению) лицами Общества по согласованию с Кредитором (с правом дальнейшего изменения указанных условий Соглашения без получения одобрения коллегиальных органов управления Общества). - Размер процентной ставки: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать Максимальную процентную ставку: размер действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая), увеличенный на 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых (Максимальная маржа). В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки размер Максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс Максимальная маржа. Прочие условия Соглашения, не утвержденные настоящим протоколом, в том числе условия, нарушение которых влечет возникновение у Кредитора права требования досрочного возврата всей суммы кредита (а также уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных Соглашением), не относятся к существенным условиям Соглашения и должны быть определены единоличным исполнительным органом Общества самостоятельно (по своему усмотрению), на указанные действия и на соблюдение всех формальностей, связанных с этим, настоящим протоколом единоличному исполнительному органу Общества предоставляются соответствующие полномочия. 2. Предоставить Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» Калинину Алексею Александровичу полномочия на заключение от имени Общества соответствующей сделки в целях исполнения настоящего решения.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк договора залога доли в уставном капитале ООО «Электрощит».

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 01 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: 1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию на внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 29 февраля 2024 г. (Собрание), по выборам в Совет директоров ПАО «Наука-Связь»: Гафитулин Михаил Юрьевич, Калинин Алексей Александрович, Котельников Константин Юрьевич, Лаунер Геннадий Альфредович, Семейко Алексей Львович, Цыренов Баир Дашиевич, Ященко Александр Вячеславович. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 3. Определить, что бюллетени для голосования и материалы должны быть направлены в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» для направления номинальным держателям и акционерам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», в срок не позднее 8 февраля 2024 года.

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 01 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров АО «Электрощит»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Автелком»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание акционеров АО «Электрощит»).

ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по таким вопросам повестки дня (Общее собрание участников ООО «Евро Инжиниринг»).

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)