Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 22 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленный годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2024 г.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2024 г.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2024 г.
3.2. Представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь» заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2024 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2024г., в размере 283 735 руб. 23 коп. и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 5 390 969 руб. 27 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Принять к сведению отчет о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Наука-Связь» за 2024 год.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2024 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества:
1. Гафитулин Михаил Юрьевич
2. Калинин Алексей Александрович
3. Котельников Константин Юрьевич
4. Лаунер Геннадий Альфредович
5. Семейко Алексей Львович
6. Цыренов Баир Дашиевич
7. Ященко Александр Вячеславович
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для утверждения аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2025 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты ее услуг в размере не более 2 695 000 рублей (в том числе не более 110 000 рублей по РСБУ и не более 2 585 000 рублей по МСФО).
8.2. Включить кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2025 г.
8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить аудиторской организацией ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты " (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 г.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Признать, что действующий количественный состав Совета директоров (7 человек) полностью отвечает требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Наука-Связь», является оптимальным с точки зрения эффективной организации деятельности Совета директоров, соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
9.2. По итогам проведенного анализа потребностей, необходимых Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе в области профессиональной квалификации, опыта и навыков, а также оценки представленных кандидатов в Совет директоров определить, что все кандидаты в члены Совета директоров имеют высокую профессиональную квалификацию для работы в составе Совета директоров Общества с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и соответствуют текущим и ожидаемым потребностям Общества.
9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества голосовать за любого (любых) из предложенных и включенных в список кандидатов в Совет директоров Общества.
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также «Собрание») Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
10.2. Определить:
- способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 25 июня 2025 года;
- время проведения заседания: 12 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2025 года;
- местом проведения заседания: г.Москва, Петровско-Разумовский проезд, д.29, 1 этаж, зал «Европейский».
- возможность дистанционного участия в заседании: без возможности дистанционного участия в заседании.
10.3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам:
- 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, ком.16, ПАО «Наука-Связь».
10.4. При этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
10.5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024г..
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Наука-Связь» и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 отчетного года.
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
10.6. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
3. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024г..
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Наука-Связь» и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 отчетного года.
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
10.7. Определить «02» июня 2025 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25.06.2025 г. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.).
10.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества https://oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
10.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
1) годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2024 год;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Наука-Связь», за 2024 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества;
3) заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь»;
4) сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Наука-Связь», в том числе о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания;
6) отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
7) сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
8) рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня Собрания;
9) проекты решений Общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня Собрания;
10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Наука-Связь» и сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов.
10.10. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и их уполномоченным представителям:
• с 03 июня 2025 года по 24 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 3 этаж, ПАО «Наука-Связь», и непосредственно во время и по адресу проведения заседания, телефон для справок (495) 502-90-92.
• если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Наука-Связь» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования на Собрании, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
• на сайте ПАО «Наука-Связь» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://oaonsv.ru/.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25.06.2025 г.
10.12. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 25.06.2025 г.
10.13. Определить следующие способы подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
10.14. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
10.15. Секретарем годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну.
10.16. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2024г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2024 г.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Наука-Связь» по результатам 2024 г. отчетного года.
5. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Наука-Связь» за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2024 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества.
8. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2025 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу, связанному с избранием Совета директоров.
10. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь».
Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2023 г.
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленный годовой отчет ПАО «Наука-Связь».
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2023 г.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2023 г.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2023 г.
3.2. Представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь» заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2023 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2023г., в размере 100 396 рублей 09 копеек, и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 907 525 рублей 72 копейки не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества:
1. Гафитулин Михаил Юрьевич
2. Калинин Алексей Александрович
3. Котельников Константин Юрьевич
4. Лаунер Геннадий Альфредович
5. Семейко Алексей Львович
6. Цыренов Баир Дашиевич
7. Ященко Александр Вячеславович
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) для утверждения аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты ее услуг в размере не более 4 400 000 рублей (в том числе не более 100 000 рублей по РСБУ и не более 4 300 000 рублей по МСФО).
7.2. Включить кандидатуру ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ОГРН 1027700058286) в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г.
7.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить аудиторской организацией ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты " (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 г.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Предварительно утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6).
8.2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6).
8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция № 6).
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Предварительно утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2).
9.2. Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2).
9.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции (редакция №2).
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.
10.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 27.06.2024 г.
10.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 26.06.2024 г. включительно.
10.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).
10.5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
10.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2023 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
7. Об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
10.7. Определить «04» июня 2024 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г.).
10.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» в электронной форме регистратору ПАО «Наука-Связь» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
10.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
10.10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05.06.2024 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г.
10.12. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 27.06.2024 г.
10.13. Определить, что принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить секретаря Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Тимофееву Екатерину Юрьевну.
Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании ПАО «Наука-Связь» осуществляет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2023г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2023 г.
3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2023 г.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2023 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества.
7. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2024 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
8. Предварительное утверждение Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении устава Общества в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
9. Предварительное утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. Вынесение на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» вопрос об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Наука-Связь» в новой редакции.
10. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
11. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
Проведение 16 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 16 мая 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-GAH-4JS-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Проведение 06 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 06 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 400E00P1TMF.
2. О последующем одобрении крупной сделки, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 790-23_RIS .
Проведение 29 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 29 февраля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
Проведение 16 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Наука-Связь" сообщает о созыве 16 октября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение ПАО «Наука-Связь» с ПАО Сбербанк Договора поручительства № 7M-1-8UD4XL5Q-П2 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Связь» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
Решения совета директоров ПАО "Наука-Связь", принятые по итогам заседания 26 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2022 г.
1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленный годовой отчет ПАО «Наука-Связь».
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2022 г.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» по итогам 2022 г.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Принять к сведению заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2022 г.
3.2. Представить на рассмотрение годовому Общему собранию акционеров «ПАО «Наука-Связь» заключение внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2022 г.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2022г., в размере 3 834 руб. 39 коп., и отправить ее в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 72 853 руб. 34 коп. не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2022г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Выдвинуть для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества:
1. Гафитулин Михаил Юрьевич
2. Ефремова Татьяна Юрьевна
3. Калинин Алексей Александрович
4. Котельников Константин Юрьевич
5. Лаунер Геннадий Альфредович
6. Семейко Алексей Львович
7. Ященко Александр Вячеславович
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Выдвинуть кандидатуру ООО "Р.О.С.Экспертиза" для утверждения аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2023 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты ее услуг в размере не более 500 000 рублей (в том числе не более 50 000 рублей по РСБУ и не более 450 000 рублей по МСФО).
7.2. Включить кандидатуру ООО "Р.О.С.Экспертиза" (ОГРН 1027739273946) в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2023 г.
7.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» назначить аудиторской организацией ООО "Р.О.С.Экспертиза" (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Наука-Связь», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 г.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.
8.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 28.06.2023 г.
8.3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены не позднее 27.06.2023 г. включительно.
8.4. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).
8.5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2022 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
8.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Об утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Наука-Связь» по результатам 2022 отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Об избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
8.7. Определить «06» июня 2023 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2023 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12689-А от 19.12.2007 г..; 1-01-12689-A-003D от 29.12.2022 г.).
8.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
8.10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 07.06.2023 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.11. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2023 г.
8.12. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 28.06.2023 г.
8.13. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – АО «Новый регистратор».
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
Проведение 26 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Наука-Связь"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Наука-Связь" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2022 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Наука-Связь» за 2022г.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2022 г. и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2022 г.
3. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «Наука-Связь» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Наука-Связь» за 2022 г.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Наука-Связь», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 г. отчетного года.
5. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Наука-Связь» в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества.
7. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудиторской организации ПАО «Наука-Связь» на 2023 г., определение размера оплаты ее услуг и рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» по вопросу об утверждении аудиторской организации ПАО «Наука-Связь».
8. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
9. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
16.07.2025. Интерфакс-ЦРКИ