Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 14 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 14 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы:
Постановили:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования
ПАО «Россети Центр», их целевые и пороговые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности
ПАО «Россети Центр», их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив его действие, начиная с 01.01.2025.
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Центр» на 2025 год нарастающим итогом согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» на 2025 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Центр», согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Менеджменту ПАО «Россети Центр» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр».
7. Признать утратившим силу Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол от 26.12.2023 № 57/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24), с 01.01.2025. [Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Центр» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 26.12.2023 (Протокол
от 26.12.2023 № 57/23), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 03.12.2024 (Протокол от 04.12.2024 № 54/24)].
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
Решение принято.
Проведение 20 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 20 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
Проведение 14 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 14 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы.
2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2025 года.
3. О рассмотрении отчета о результатах отчуждения невостребованных активов Общества за 6 месяцев 2025 года.
4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2025-2026 годы.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 04 августа 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 04 августа 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили по вопросу 4:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Алёшин Артём Геннадьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4. Канюка Палина Николаевна Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
5. Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
6. Морозов Андрей Владимирович Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
7. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
8. Пикин Сергей Сергеевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», директор, Фонд энергетического развития
9. Полинов Алексей Александрович Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.
Поставлено на голосование по вопросу 4:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 9 человек.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение по п. 1 принято.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 9 членов Комитета по стратегии, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:
1. Алёшин Артём Геннадьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.1 принято.
2. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.2 принято.
3. Калоева Мадина Валерьевна -Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.3 принято.
4. Канюка Палина Николаевна -Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по 2.4 принято.
5. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по 2.5 принято.
6. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по 2.6 принято.
7. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по 2.7 принято.
8. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», директор, Фонд энергетического развития
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по 2.8 принято.
9. Полинов Алексей Александрович - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по 2.9 принято.
10. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение по 2.10 не принято.
3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина Артёма Геннадьевича.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 3 принято.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 30 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 30 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек.
2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Канюка Палина Николаевна Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
2. Рождайкин Валерий Анатольевич Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
3. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
4. Морозов Андрей Владимирович Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр»
6. Каптелов Арсений Владимирович Генеральный директор ООО «АкваРайм»
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюка Палину Николаевну.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 5 человек.
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:
№№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2. Пикин Сергей Сергеевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр»
4. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
5. Морозов Андрей Владимирович Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 04 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 04 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О признании утратившим силу Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 11.06.2025 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 1 полугодия 2025 года Плана мероприятий импортозамещения программного обеспечения ПАО «Россети Центр» на период 2022-2025 годы.
4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 24 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 24 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили по вопросу 1:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Пикин Сергей Сергеевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития
2. Зархин Виталий Юрьевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
3. Морозов Андрей Владимирович Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича.
Поставлено на голосование по вопросу 1:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение по п. 1 принято.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:
1. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.1 принято.
2. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.2 принято.
3. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.3 принято.
4. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение по 2.4 не принято.
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 3 принято.
Вопрос 2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили по вопросу 2:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 3 человека.
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
2. Докучаева Мария Александровна Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
3. Пикин Сергей Сергеевич Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонова Владимира Вячеславовича.
Поставлено на голосование по вопросу 2:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение по п. 1 принято.
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]:
1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.1 принято.
2. Докучаева Мария Александровна - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.2 принято.
3. Пикин Сергей Сергеевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор Фонда энергетического развития
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение по п. 2.3 принято.
4. Зархин Виталий Юрьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр»
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение по п. 2.4 не принято.
5. Морозов Андрей Владимирович - Независимый член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.
Решение по п. 2.5 не принято.
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонова Владимира Вячеславовича.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение по п. 3 принято.
По вопросу № 2 повестки дня получено особое мнение члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю.
Проведение 30 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Проведение 24 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 24 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».
3. О согласовании совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 08 июля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 08 июля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 4. Об утверждении Руководства реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Постановили:
1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр», утвержденное Советом директоров Общества 31.05.2023 (Протокол от 01.06.2023 № 27/23).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 08 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 08 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2025 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 1 квартала 2025 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ЯрЭСК» по итогам 2024 года».
4. Об утверждении Руководства реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 30 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Постановили:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами».
Постановили по п.1:
1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 22.04.2025 (Протокол № 03/25), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:
1.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):
• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).
1.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):
• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг».
1.1.3. с существенными контрагентами Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):
• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества:
- АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2024;
- АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2024;
- ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2024.
• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2024;
• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.
1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.
1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:
1.3.1. Зархин В.Ю. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «The Prosperity Quest Fund», доля голосующих акций Общества 2,14%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.
1.3.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».
1.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:
• АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договоры между Обществом и АО «АТХ» заключены в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призваны обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Ввиду отсутствия оснований договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
• Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуниционного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
• Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключены договор аренды движимого имущества и энергосервисные контракты. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по договору аренды обусловлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р; по энергосервисным контрактам, во-первых, низкой стоимостью оказания услуг (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов. В рамках реализации договора/контрактов планируется модернизировать парк приборов учета электроэнергии на объектах на территории Брянской, Орловской и Ярославской областей. Установка счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявлять потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды Зархин В.Ю. «Воздержался» при голосовании, энергосервисные контракты ввиду отсутствия оснований не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
• Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с
ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании.
• Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договоры по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 28.02.2025 в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».
1.3.4. Зархин В.Ю. входит в составы советов директоров энергетических компаний, в том числе как независимый директор с 2019 года по 2023 год в ПАО «ЭЛ5-Энерго», с 2021 года по 2023 год в ПАО «Россети Сибирь», с 2019 года в ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить квалифицированные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.
1.3.5. Зархин В.Ю., ранее признанный решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимым директором (протоколы от 26.07.2019 № 25/19, от 30.06.2020 № 31/20, от 07.12.2020 № 59/20, от 27.07.2022 № 39/22, от 30.09.2022 № 50/22, от 17.01.2023 № 03/23, от 24.07.2023 № 33/23 и от 24.07.2024 № 35/24), по настоящее время:
• входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);
• в ходе подготовки как к Совету директоров, так и к Комитетам, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.
1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным.
1.5. Зархиным В.Ю. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Результаты (итоги) голосования по п.1:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято по п.1.
В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Зархин В.Ю. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.
Постановили по п.2:
2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости, в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 22.04.2025 (Протокол № 03/25), признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:
2.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):
• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).
2.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):
• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад».
2.1.3. с существенными контрагентами Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):
• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества:
- АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2024;
- АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) Общества и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2024;
- ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2025 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2024;
• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2024;
• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.
2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.
2.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр» и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего:
2.3.1. Морозов А.В. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «The Prosperity Quest Fund», доля голосующих акций Общества 2,14%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.
2.3.2. Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».
2.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:
• АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договоры между Обществом и АО «АТХ» заключены в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призваны обеспечивать оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Ввиду отсутствия оснований договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
• Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуниционного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
• Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключены договор аренды движимого имущества и энергосервисные контракты. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по договору аренды обусловлен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р; по энергосервисным контрактам, во-первых, низкой стоимостью оказания услуг (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов. В рамках реализации договора/контрактов планируется модернизировать парк приборов учета электроэнергии на объектах на территории Брянской, Орловской и Ярославской областей. Установка счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявлять потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительного соглашения договору аренды Морозов А.В. «Воздержался» при голосовании, энергосервисные контракты ввиду отсутствия оснований не подлежали одобрению Советом директоров Общества.
• Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с
ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. не принимал участия в голосовании.
• Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договор по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 28.02.2025 в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».
2.3.4. Морозов А.В. участвует в работе советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2018 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с 2018 года по 2020 год в ПАО «Россети Юг», с 2019 года по 2022 год в ПАО «Россети Северо-Запад» и с 2020 года по 2022 год в ПАО «Россети Волга». По мнению Совета директоров, опыт работы в отраслях ТЭК позволит Морозову А.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.
2.3.5. Морозов А.В., ранее признанный решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимым директором (протокол от 24.07.2024 № 35/24), по настоящее время:
• входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);
• в ходе подготовки как к Совету директоров, так и к Комитетам, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.
2.3.6. Морозов А.В., занимая должность юридического директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества;
2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Морозова А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.
2.5. Морозовым А.В. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Результаты (итоги) голосования по п.2:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято по п.2.
В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Морозов А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.
Постановили по п.3:
3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга
ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 22.04.2025 (протокол № 03/25), признать Пикина С.С. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:
3.1.1. с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):
• Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).
3.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):
• Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго».
3.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):
• Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2025 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2024.
3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.
3.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пикиным С.С. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего:
3.3.1. Пикин С.С. был выдвинут в качестве независимого кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества (ПАО «Россети») и не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети».
3.3.2. Пикин С.С. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».
3.3.3. Пикин С.С. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2019 года ПАО «Россети Северо-Запад», с 2020 года в ПАО «Россети Ленэнерго», с 2024 – в ПАО «Россети Центр» (Протокол от 24.07.2024 № 35/24).
3.3.4. Пикин С.С. обладая необходимыми профессиональными компетенциями возглавляет Комитет по аудиту и входит в составы Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принимает активное участие во всех созванных заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие);
3.3.5. Между Обществом и ПАО «Россети» заключены договор по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа и договор по внесению ПАО «Россети» вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета. Договор целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Договор вклада в имущество Общества заключен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.2024 № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на
2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Российской Федерации № 1780 от 25.10.2023 «Об утверждении Правил предоставления из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением о порядке предоставления субсидии № 24-62116-01558-Р от 28.02.2025 в целях достижения результата (выполнения мероприятия) федерального проекта «Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией» государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики» и финансового обеспечения (возмещения) затрат Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии посредством реализации мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса путем приобретения необходимых для этого товаров, работ, услуг. Соответственно, ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».
3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина С.С. независимым директором является обоснованным и мотивированным.
3.5. Пикиным С.С. в 2025 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
Результаты (итоги) голосования по п.3:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято по п.3.
В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 2024 года мероприятий, предусмотренных Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года, включая отчет по реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» за 2024 год».
5. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами.
6. Об утверждении программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2024-2027 гг. и прогнозных показателей до 2030 года.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 30 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета о реализации по итогам 2024 года мероприятий, предусмотренных Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года, включая отчет по реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» за 2024 год».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 09 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 09 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 4. О прекращении участия Общества в других организациях.
Постановили:
Одобрить прекращение участия ПАО «Россети Центр» в ПАО «Юнипро» на следующих условиях:
– категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых Обществом акций ПАО «Юнипро»: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-65104-D, номинальной стоимостью 0,4 (Четыре десятых) рубля за акцию;
– количество отчуждаемых ПАО «Россети Центр» акций, доля в уставном капитале ПАО «Юнипро»: 72 456 737 (Семьдесят два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тридцать семь) штук, что составляет 0,11492% уставного капитала ПАО «Юнипро», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2025 – 128 175 967 (Сто двадцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 75 копеек.
Доля ПАО «Россети Центр» в уставном капитале ПАО «Юнипро» после отчуждения акций составит 0%;
– способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;
– порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
Проведение 10 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 10 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «ЯрЭСК»: «Об утверждении Бизнес-плана АО «ЯрЭСК» на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 гг.».
2. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Проведение 09 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 09 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.
2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2024-2025 корпоративный год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» по итогам 2024 года.
4. О прекращении участия Общества в других организациях.
5. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Центр» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2025.
7. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2025-2029 гг.
Проведение 03 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 03 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2025 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2025 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2025 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
2. Об утверждении руководителя Центрального закупочного органа Общества.
3. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2024 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета о выполнении в 2024 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024 – 2029 гг. с перспективой до 2035 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2025-2029 годы.
2. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания Советов директоров обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
3. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
5. О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Центр» и реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2024.
6. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2024-2025 года.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
8. О рассмотрении отчета о приобретении в 2024 году объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.
9. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом в 2023 году сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 2.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 3.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 4.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующие решения:
«1. Утвердить Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующие решения:
«1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих заседаниях Общих собраний акционеров Общества».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции».
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 05 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится без возможности дистанционного участия в нем.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
1. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 11 июня 2025 года.
2. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Международное шоссе, 28 Б, стр. 5 (Отель «Sheraton Skypoint Luxe», Большой бальный зал).
3. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 9 часов 00 минут по местному времени.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 17 мая 2025 года.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Центр» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Cовета директоров ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Постановили:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:
• годовой отчет Общества за 2024 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год и аудиторское заключение;
• отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»;
• заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества;
• выписка из протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества (далее – протокол Совета директоров Общества) по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества о его утверждении;
• выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение годовому заседанию Общего собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества;
• Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции, проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Cовета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
• сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
• позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;
• проекты решений и пояснительные записки по вопросам Заседания;
• информация о проезде к месту проведения Заседания;
• примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на Заседании, могут ознакомиться в период с 21 мая 2025 года по 10 июня 2025 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
- Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mrsk-1.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
3. В период подготовки к Заседанию обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37),
- специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru;
- работу форума по вопросам повестки дня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
Постановили:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mrsk-1.ru не позднее 11 мая 2025.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
Постановили:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2024 года:
Наименование показателя: Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 799 792
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 2 855 537
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 4 944 255
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение:
«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года в размере 0,067638 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2024 года, - «25» июня 2025 года».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Постановили:
Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Центр», согласно Приложениям №№ 2-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
Постановили:
1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, не позднее 21 мая 2025 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр»,
- 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- https://www.vtbreg.ru - для заполнения электронной формы бюллетеней.
Бюллетени для голосования должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом заседании Общего собрания акционеров лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя.
3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - https://www.vtbreg.ru.
4. В связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием установить 8 июня 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров будут считаться акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 8 июня 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 8 июня 2025 года».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Избрать Секретарем Общего собрания акционеров Общества – Гусеву Юлию Станиславовну.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Постановили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет на годовом заседании согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Постановили:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год.
Постановили:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр» за 2024 год.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
Постановили:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить коллективного участника в составе - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и - ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Постановили:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной по МСФО, 8 091 459 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 32 копейки с НДС, при условии назначения Общим собранием акционеров ПАО «Россети Центр» на годовом заседании аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит».
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 05 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 05 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
3. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2024 года.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. Об определении срока и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, способов их подписания, а также возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
11. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
14. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр» за 2024 год.
16. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Центр».
17. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2025-2030 годы.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 30 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 3. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр».
Постановили:
Утвердить в качестве внутреннего документа Общества Политику в области прав человека ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 07 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении договора о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета, между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров (включая индивидуальную оценку) и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2024-2025 корпоративный год.
3. Об утверждении Политики в области прав человека ПАО «Россети Центр».
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 22 апреля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 22 апреля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогноза на 2026 – 2029 гг.
Постановили:
Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 гг. согласно Приложениям №№ 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 22 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2024 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».
3. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогноза на 2026 – 2029 гг.
4. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2024 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг.
5. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
6. О выдвижении ПАО «Россети Центр» кандидатур для избрания Ревизионных комиссий обществ, в которых участвует ПАО «Россети Центр».
7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».
8. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» (представителей ПАО «Россети Центр») по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
9. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2024 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.
Проведение 10 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 10 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».
3. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг.
4. О рассмотрении отчета о реализации в 2024 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.
5. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2024 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.
6. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надёжности и качества оказываемых услуг для филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» на 2026-2030 гг.
7. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 31 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об уровне надёжности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2024 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 годы.
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении Плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.
2. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2024 год.
3. О внесении изменений в Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.12.2024.
4. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2024 года и 12 месяцев 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
3. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
Постановили:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
2 Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
3 Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
4 Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
5 Докучаева Мария Александровна Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
6 Кравченко Константин Юрьевич Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
7 Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» ПАО «Россети» 50,69
8 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 50,69
9 Кубарев Алексей Валерьевич Кубарев Алексей Валерьевич 2,26
10 Зархин Виталий Юрьевич Компания «The Prosperity Quest Fund» 2,14
11 Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор Компания «The Prosperity Quest Fund» 2,14
12 Шевчук Александр Викторович Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор Компания «The Prosperity Quest Fund» 2,14
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам)
(в процентах)
1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
4 Остроухова Ольга Викторовна Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
5 Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об определении даты проведения Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Постановили:
Определить дату проведения Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества - не позднее 05 мая 2025 года.
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2024 года и 12 месяцев 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».
2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Об определении даты проведения Совета директоров Общества или заочного голосования по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.
3. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых участвует Общество.
4. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
АО «Санаторий «Энергетик».
5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЯрЭСК».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 25 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества.
Решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 28 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.
2. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2025.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 19 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026-2029 годы.
Решение:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2025 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2026-2029 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору ПАО «Россети Центр»:
2.1. Проработать возможность заключения в 2025 году регуляторных соглашений по всем регионам присутствия Общества, где они не заключены.
2.2. Представить в составе отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам первого полугодия 2025 года оценку рисков снижения полезного отпуска и источников финансирования, направляемых на инвестиции в 2025 году.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Проведение 25 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2024 году Информационной политики Общества.
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 13 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 13 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 2. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Россети Центр».
Решение:
Прекратить полномочия следующих членов Правления ПАО «Россети Центр»:
– Бурлакова Лариса Алексеевна;
– Галицкий Александр Петрович.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике».
Решение:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 25.05.2021 (Протокол № 19/21), в редакции решения Совета директоров Общества от 16.06.2022 (Протокол 34/22) об утверждении в качестве внутреннего документа Общества Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Решение принято.
Проведение 19 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 19 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2025 год и прогнозных показателей на период 2026-2029 годы.
Проведение 13 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 13 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2024 года и в 2024 году.
2. О прекращении полномочий членов Правления ПАО «Россети Центр».
3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Центр» «О единой технической политике».
Проведение 07 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Бизнес-плана Общества.
2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации по итогам 9 месяцев 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.
3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
Проведение 29 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном одобрении трехстороннего соглашения о развитии социального партнерства.
Проведение 22 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"
Теги: Совет директоров
ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Центр».
2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»: «Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик» за 1-2 кварталы 2024 года».
3. О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем ПАО «Россети Центр» на 2025-2027 годы.
4. Об утверждении Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Центр» на 2024-2026 гг.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)
15.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
