Корпоративные новости ПАО "Россети Центр" за 2024 год

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 26 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Центр» о выполнении в 3 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2. Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов и корпоративным конфликтом в ПАО «Россети Центр». 3. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 14 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества в 3 квартале 2024 года. 2. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» серии 001Р, имеющую идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016. 3. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10214-А-001Р-02Е, дата присвоения идентификационного номера 21.12.2016.

ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 63 934 488 342 рублей 00 копеек.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр».

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Бизнес-плана Общества. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации во 2 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов. 3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятое 18.03.2024 (Протокол № 13/24) по вопросу № 3, с учетом изменений, принятых 12.07.2024 (Протокол № 32/24) по вопросу № 1.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 18 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившими силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр», утвержденный решением Совета директоров Общества 26.12.2023 (Протокол № 57/23). Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 18 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность Генерального директора АО «Санаторий «Энергетик». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» в Совете директоров АО «Санаторий «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» - «Об избрании Генерального директора Общества на новый срок». 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 4. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 1 полугодия 2024 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр».

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 04 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об участии ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания». Решение: 1. Одобрить участие ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания» (ОГРН 1087602004731, далее – АО «ЯрЭСК») путем приобретения обыкновенных акций АО «ЯрЭСК», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13324-А, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая в количестве 1 000 (Одна тысяча) штук, что составляет 100% уставного капитала АО «ЯрЭСК». 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр»: 2.1. Обеспечить в рамках консолидации АО «ЯрЭСК», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр» одновременно с Отчетом об исполнении Бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в Приложении № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 30 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 5. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Михайленко Константина Сергеевича. 2. Избрать в состав Правления Общества Галицкого Александра Петровича - заместителя Генерального директора по корпоративным и технологическим автоматизированным системам управления ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 04 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об участии ПАО «Россети Центр» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания». 2. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» «О прекращении участия АО «Санаторий «Энергетик» в Акционерном обществе «Ярославская электросетевая компания».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024. 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2024 года Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023–2027 гг. 3. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 1 полугодия 2024 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса. 4. О рассмотрении отчета о приобретении в 1 полугодии 2024 года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества. 5. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. 6. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2023-2024 корпоративном году.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчетов о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Центр» за 2023 год.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 17 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок. Решение: Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Центр» Маковского Игоря Владимировича на новый срок с 19.09.2024 года по 17.09.2027 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. По данному вопросу член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. представил особое мнение (Приложение №1 к Протоколу).

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 17 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). Решение: Внести изменения в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в части заказчика ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 17 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Генерального директора Общества на новый срок. 2. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 17 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в Приложение №5 «Перечень взаимозависимых лиц Заказчиков, закупки товаров, работ, услуг у которых не регулируются Законом 223-ФЗ» к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). 2. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Плана закупки ПАО «Россети Центр».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 30 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 полугодия 2024 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр». 2. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2024. 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2024 года, в том числе о проводимой во 2 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных во 2 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 16 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О согласовании совмещения Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 3. О рассмотрении отчета о реализации в 1 полугодии 2024 года Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Центр» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 12 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала 2024 года Бизнес-плана Общества. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года Инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №2 О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» приняты решения: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» - 9 человек. 2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе: Алёшин А.Г., Зархин В.Ю., Калоева М.В., Канюка П.Н., Клинков О.Ю., Лещевская Ю.А., Морозов А.В., Пикин С.С., Парамонова Н.В.. 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр» Алёшина А.Г.. По вопросу №3 О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества приняты решения: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алёшина А.Г.. 2. Избрать в состав Правления Общества Юткина К.А.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 61 757 131 941 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 01 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Центр» на 2024-2025 годы. 2. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. 4. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 24 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами. Решение по п. 1 (поставленное на голосование): 1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 17.04.2024 (Протокол № 02/24), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим: 1.1.1 с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам): • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»). 1.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам): • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг». 1.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам): • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества: - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2023; - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2023; - ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2023. • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2023; • Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2024, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023. 1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего: 1.3.1. Зархин В.Ю. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества («New Russian Generation Limited», доля голосующих акций Общества 15,98%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров. 1.3.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр». 1.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего: • АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Кроме того, при принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. «Воздержался» при голосовании. • Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуниционного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества. • Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключен договор аренды движимого имущества. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по Договору обусловлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р, которым зафиксированы основные параметры проекта. В рамках проекта на территории Ярославской области планируется установить около 122 тыс. счетчиков на выбранных участках сети. Контроль за потреблением электроэнергии после установки счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявления потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительных соглашений к договору аренды Зархин В.Ю. «Воздержался» при голосовании. • Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании. • Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр». 1.3.4. Зархин В.Ю. входит в составы советов директоров энергетических компаний, в том числе как независимый директор с 2019 года по 2023 год в ПАО «ЭЛ5-Энерго», с 2021 года по 2023 год в ПАО «Россети Сибирь», с 2019 года в ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить квалифицированные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 1.3.5. Зархин В.Ю., ранее признанный решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимым директором (протоколы от 26.07.2019 № 25/19, от 30.06.2020 № 31/20, от 07.12.2020 № 59/20, от 27.07.2022 № 39/22, от 30.09.2022 № 50/22, от 17.01.2023 № 03/23, от 21.07.2023 (Протокол от 24.07.2023 № 33/23), по настоящее время: • входит в составы Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие); • в ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров, так и Комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным. 1.5. Зархиным В.Ю. в 2024 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Итоги голосования по п. 1: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 1 принято. В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Зархин В.Ю. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором. Решение по п.2 (поставленное на голосование): 2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости, в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 17.04.2024 (Протокол № 02/24), признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим: 2.1.1 с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам): • Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» - организации, подконтрольной лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»). 2.1.2. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам): • Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества: - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2023; - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2023; - ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2024 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2023; • Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2023; • Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2024, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023. 2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 2.3. Признать, что такая связанность с Обществом и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр» и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего: 2.3.1. Морозов А.В. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества («New Russian Generation Limited», доля голосующих акций Общества 15,98%). Данный акционер не является лицом, аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров. 2.3.2. Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр». 2.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего: • АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Кроме того, при принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. проголосовал «Против». • Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуниционного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества. • Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключен договор аренды движимого имущества. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по Договору обусловлен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р, которым зафиксированы основные параметры проекта. В рамках проекта на территории Ярославской области планируется установить около 122 тыс. счетчиков на выбранных участках сети. Контроль за потреблением электроэнергии после установки счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявления потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительного соглашения договору аренды Морозов А.В. «Воздержался» при голосовании. • Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. не принимал участия в голосовании. • Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр». 2.3.4. Морозов А.В. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2018 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с 2018 года по 2020 год в ПАО «Россети Юг», с 2019 года по 2022 год в ПАО «Россети Северо-Запад» и с 2020 года по 2022 год в ПАО «Россети Волга». По мнению Совета директоров, опыт работы в отраслях ТЭК позволит Морозову А.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества. 2.3.5. Морозов А.В. в настоящее время входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества (100% участие). В ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров, так и Комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 2.3.6. Морозов А.В., занимая должность юридического директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества; 2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Морозова А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным. 2.5. Морозовым А.В. в 2024 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Итоги голосования по п. 2: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 2 принято. В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Морозова А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором. Решение по п.3 (поставленное на голосование): 3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 17.04.2024 (Протокол № 02/24), признать Пикина С.С. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим: 3.1.1 с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам): • Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»). 3.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам): • Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго». 3.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам): • Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023. 3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пикиным С.С. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 3.3.1. Пикин С.С. был включен Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» как независимый кандидат, для роста капитализации и инвестиционной привлекательности Общества. 3.3.2. Пикин С.С. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр». 3.3.3. Занимая должность Директора в Фонде энергетического развития Пикин С.С. обладает необходимыми профессиональными компетенциями, что позволят эффективно их применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. 3.3.4. Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Соответственно, ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр». Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Пикин С.С. не принимал участия в голосовании, поскольку на момент принятия решения не являлся членом Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина С.С. независимым директором является обоснованным и мотивированным. 3.5. Пикиным С.С. в 2024 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Итоги голосования по п. 3: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение по п. 3 принято. В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором. Вопрос 2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 2): 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 (три) человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Пикин Сергей Сергеевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор, Фонд энергетического развития 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 2.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. 2.2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]: 1. Пикин Сергей Сергеевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Директор, Фонд энергетического развития Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 3. Морозов Андрей Владимирович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 4. Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8. Решение не принято. 2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина Сергея Сергеевича. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр». 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов Общества во 2 квартале 2024 года.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами. 2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 20.06.2024 годового Общего собрания акционеров Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 16 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр». 2. О материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Центр».

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 12 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 1): 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек. 2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» 5. Рождайкин Валерий Анатольевич Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора 6. Каптелов Арсений Владимирович Генеральный директор ООО «АкваРайм» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюку Палину Николаевну. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 6 человек. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято. 1.2. Избрать Комитет по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 6 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]: 1. Канюка Палина Николаевна - Временно исполняющий обязанности заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 4. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 5. Рождайкин Валерий Анатольевич - Заместитель Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 6. Каптелов Арсений Владимирович - Генеральный директор ООО «АкваРайм» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 7. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 8. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 1.3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» Канюку Палину Николаевну Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. Вопрос 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 2): 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек. 2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» 5. Пикин Сергей Сергеевич Фонд энергетического развития, Директор 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 2.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» – 5 человек. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято. 2.2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]: 1. Мольский Алексей Валерьевич -Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 3. Морозов Андрей Владимирович -Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 4. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 5. Пикин Сергей Сергеевич - Фонд энергетического развития, Директор Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 6. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 2.3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» Мольского Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. Вопрос 3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение (принятое по вопросу 3): 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека. 2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» 2. Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети» 3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонова Владимира Вячеславовича. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 человека. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2 Решение принято. 3.2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе [Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании]: 1. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. 2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. 3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 Решение принято. 4. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 5. Пикин Сергей Сергеевич - Фонд энергетического развития, Директор Итоги голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 6. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7 Решение не принято. 3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» Харитонова Владимира Вячеславовича Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О формировании Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Центр». 2. О формировании Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятого 18.03.2024 (Протокол № 13/24) по вопросу № 3. 2. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период с 2022 до 2030 года.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 03 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр». Решение: Утвердить Политику антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 28 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 4. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы. Решение: 1. Одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Центр» обеспечить утверждение проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 03 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Политики антимонопольного комплаенса ПАО «Россети Центр».

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 26 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр». Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Центр» Ляпунова Евгения Викторовича, заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Центр» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». 2. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества по итогам 2023 года. 3. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Инвестиционной программы Общества. 4. Об одобрении проекта Инвестиционной программы ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 годы.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 26 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Центр».

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 19 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 8. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. Решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Егорычева Александра Владимировича. 2. Избрать в состав Правления Общества Бурлакову Ларису Алексеевну - Заместителя Генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 13 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Центр» на период 2024-2028 гг.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчетов о выполнении по итогам 2023 года сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов Группы ПАО «Россети Центр». 3. Об утверждении отчета о выполнении в 2023 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на период 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2030 г., включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр» на 2024-2028 года. 4. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024. 6. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2024 года, в том числе о проводимой в 1 квартале 2024 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 1 квартале 2024 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов. 7. О рассмотрении итогового анализа соответствия параметров самостоятельно совершенных Обществом сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации электросетевых активов. 8. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества. 9. О согласовании совмещения членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 10. О рассмотрении отчетов Комитетов Совету директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр» на период 2023-2027 гг. 2. О рассмотрении результатов независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр» за 2023-2024 корпоративный год. 3. О рассмотрении сводного отчета о реализации по итогам 2023 года мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформации ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период до 2030 года, включая отчет о реализации Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы и отчет по реализации плана перехода на использование российской радиоэлектронной продукции ПАО «Россети Центр». 4. Об утверждении формата внешней независимой оценки (технического задания) деятельности внутреннего аудита. 5. О рассмотрении отчета об итогах прохождения Обществом отопительного сезона 2023-2024 года. 6. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети Центр» о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год. 7. Об определении позиции ПАО «Россети Центр» по голосованию представителей ПАО «Россети Центр» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров АО «Санаторий «Энергетик».

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). Решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 июня 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 26 мая 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»; • заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления Общества; • выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; • выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; • заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества, включая матрицу компетенций; • сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества; • отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; • Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; • информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; • позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня; • проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества; • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2024 года по 20 июня 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр», - Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор; а также с 20 мая 2024 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 20 мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 3. В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37), - специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru; - работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/ Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 20 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 20 мая 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Решение: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. Решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Центр», полученной по результатам 2023 года: (тыс. руб.) Наименование показателя Сумма Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 6 114 765 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 2 795 250 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 3 319 515 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» принять следующее решение: «1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года в размере 0,06621 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр» в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр» по результатам 2023 года, - «04» июля 2024 года». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 12. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр» назначить аудиторской организацией Общества на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год - объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770). Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 13. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Решение: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО - 8 091 459 (Восемь миллионов девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 32 копейки с НДС при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника - ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника - ООО «Интерком-Аудит». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 15. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 7-9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 мая 2024 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 29 мая 2024 года направляются регистратору АО ВТБ Регистратор для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 119017, Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр», - 127137, Россия, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - http://www.vtbreg.ru - для заполнения электронной формы бюллетеней. Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя. 3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - http://www.vtbreg.ru 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 20 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 20 июня 2024 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 15 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 12. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества». 13. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. 14. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 15. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 17. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 14 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 1 квартале 2024 года. 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 07 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2023 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии ПАО «Россети Центр» на 2023 год и период до 2027 года. 2. О рассмотрении информации о завершении инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей». 3. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров ПАО «Россети Центр» о согласии на совершение сделок. 4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества по итогам 2023 года, в том числе о проводимой в 4 квартале 2023 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля и о проведенных в 4 квартале 2023 года операциях и статусе обслуживания выданных ПАО «Россети Центр» займов.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг. Решение: Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 гг. в соответствии с Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 63 225 315 461 рублей 00 копеек.

ПАО "Россети Центр" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогноза на 2025-2028 гг. 2. О рассмотрении отчета о результатах реализации в 2023 году Программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «Россети Центр». 3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 2023 года Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр». 4. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Центр», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 12 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2023 года, в том числе ТП объектов генерации и ТП объектов малого и среднего бизнеса. 2. О рассмотрении отчета об исполнении в 2023 году Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Центр» на 2023 – 2027 гг. 3. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 5. О рассмотрении информации внутреннего аудита «Оценка исполнения в 2023 году Программы отчуждения непрофильных активов и Плана мероприятий по реализации непрофильных активов в ПАО «Россети Центр».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр». Решение: 1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу c даты принятия настоящего решения следующие решения Совета директоров Общества: • п. 1 решения, принятого 15.09.2020 (Протокол № 42/20) по вопросу № 2 «О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «МРСК Центра»; • п. 1 решения, принятого 23.07.2008 (Протокол от 25.07.2008 № 12/08) по вопросу № 4 «О приоритетном направлении деятельности Общества – об утверждении Экологической политики ОАО «МРСК Центра». Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» следующую кандидатуру: Пикин Сергей Сергеевич - Директор Фонда энергетического развития. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о реализации актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Центр» на 2022-2024 гг. за 2023 год.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 22 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 2. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать эффективным информационное взаимодействие Общества с заинтересованными лицами и отсутствие целесообразности пересмотра Информационной политики Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 25 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об уровне надежности и качества оказываемых услуг Общества (в разрезе филиалов), подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2023 год. 2. Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети Центр». 3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.

ПАО "Россети Центр" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 60 863 745 747 рублей 67 копеек.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии. 2. О рассмотрении отчета о соблюдении в 2023 году Информационной политики Общества. 3. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2023 год.

ПАО "Россети Центр" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Центр" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 18 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. 2. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр» за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024. 3. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества, принятого 16.10.2023 (Протокол № 48/23) по вопросу № 3 «О признании утратившими силу внутренних документов Общества».

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 2 Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 3 Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 4 Докучаева Мария Александровна Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 5 Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 6 Маковский Игорь Владимирович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» ПАО «Россети» 50,69 7 Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 8 Тулба Андрей Петрович Директор по экономике- начальник Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 9 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 10 Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» ПАО «Россети» 50,69 11 Головцов Александр Викторович ООО «УК Эра Инвестиций», Руководитель направления инвестиционных исследований Компания «New Russian Generation Limited» 15,98 12 Зархин Виталий Юрьевич Компания «New Russian Generation Limited» 15,98 13 Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор Компания «New Russian Generation Limited» 15,98 14 Шевчук Александр Викторович Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор Компания «New Russian Generation Limited» 15,98 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 2 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 4 Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 5 Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 50,69 Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества - не позднее 15 мая 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 04 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании кандидатур на отдельные должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 01 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 29 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении в 2023 году Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Центр» на 2023 год. 2. Об утверждении кандидатур Страховщиков ПАО «Россети Центр».

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (облигация 4B02-03-10214-A-001P / ISIN RU000A107AG6)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 26 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2023 года, исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества и плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт «Проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра», утвержденный Советом директоров Общества 15.03.2014 (Протокол от 17.03.2014 № 05/14). Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 13 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 14 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр» в новой редакции. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества в 4 квартале 2023 года и в 2023 году. 3. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 1 квартала, 6 месяцев и 9 месяцев 2023 года Антикризисной программы по повышению эффективности функционирования и улучшению финансово-экономического состояния филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» на 2019-2023 гг.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 08 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети Центр» должностей в органах управления других организаций. 2. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 31 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе реализации в 4 квартале 2023 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Центр», включенных в перечень приоритетных объектов. 2. Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Центр».

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 22 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. Решение: 1. Утвердить Бизнес-план ПАО «Россети Центр» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Обеспечить доведение фактических операционных расходов Общества до уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях; 2.2. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования (цен) тарифов, направленное на: 2.2.1 своевременное включение в состав необходимой валовой выручки на услуги по передаче электрической энергии выпадающих доходов прошлых периодов, в том числе ранее не учтенных в целях сглаживания роста тарифов; 2.2.2 инициирование процедуры превышения предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии для «прочих потребителей» в целях исполнения п. 2.2.1. 2.3. Обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества: 2.3.1 отчета об исполнении пункта 2.1. настоящего решения в составе вопроса о рассмотрении отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества, начиная с отчета за 1 полугодие 2024 года. 2.3.2 отчета об исполнении пункта 2.2. настоящего решения в составе вопроса об утверждении Бизнес-плана Общества на 2025 год и прогнозных показателей на 2026-2029 годы. 2.4. Обеспечить приоритетное направление экономии от закупочных процедур в рамках деятельности по передаче электроэнергии на реализацию дополнительных мероприятий и увеличение объемов работ по плану ТОиР ПАО «Россети Центр», необходимых для поддержания оборудования в нормативном состоянии. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 24 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Бизнес-плана Общества. 2. Об одобрении отчета о выполнении по итогам 9 месяцев 2023 года Инвестиционной программы Общества.

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 16 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 22 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «Россети Центр» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 16 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Центр» на 2024 год. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Центр» в новой редакции.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Россети Центр", 6901067107, RU000A107AG6, 4B02-03-10214-A-001P)