Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
МКПАО "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG)
ИНН 3900026494, ОГРН 1243900006591
Группа компаний «MD Medical» - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.
Проведение 29 мая 2026 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 29 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов деятельности Общества за первые 3 месяца 2026 года:
1.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности Общества за первые 3 месяца 2026 года;
1.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности Общества за первые 3 месяца 2026 года.
2. Статус инвестиционных проектов.
Решения совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп", принятые по итогам заседания 15 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о решениях, принятых 15 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня №3:
«Провести годовое заседание Общего собрания акционеров (далее также – «Общее собрание акционеров»).
3.1. Утвердить повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
3.2. Определить следующие условия и порядок проведения годового заседания Общего собрания акционеров:
1) вид общего собрания акционеров – годовое (очередное);
2) способ принятия решений на годовом Общем собрании акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
3) дата и время проведения заседания: 25 июня 2026 года в 10 часов 00 минут.
4) время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 09 часов 30 мин.
5) место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1.
6) адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр.2, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр». Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не используется.
7) дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания – 22 июня 2026 г.
8) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01.06.2026 г.
9) порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров и доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров следующим образом:
путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров, а в случае, если в реестре акционеров отсутствует адрес электронной почты, сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено по почте заказным письмом, по адресу, который акционер представил в Общество;
путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mcclinics.ru
Сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества могут быть направлены регистратором Общества.
10) перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
Годовой отчет Общества за 2025 год;
Приложение к Годовому отчету Общества за 2025 год: отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;
Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящий в состав Годового отчета за 2025 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год (вместе с аудиторским заключением);
Заключение внутреннего аудитора Общества;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая письменные согласия кандидатов в Совет директоров Общества на их избрание, оценка кандидатов на избрание в Совет директоров критериям независимости;
Информация и рекомендации Совета директоров Общества: в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
Проекты решений Общего собрания акционеров.
11) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в рабочие дни, начиная со 02 июня 2026 г. с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по следующим адресам:
236006, Калининградская область, г.о. город Калининград, г. Калининград, б-р, Солнечный, зд. 3, помещение 3, МКПАО «МД Медикал Груп»;
Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино, д.111/1, МКПАО «МД Медикал Груп».
Со 02 июня 2026 г., по 25.06.2026 г., указанные информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом Общем собрании акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.mcclinics.ru/.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2026 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
12) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-16802-A от 13 мая 2024 года.
3.3. Определить список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, включающий 6 (Шесть) кандидатов:
1. Калугин Сергей Борисович;
2. Кудимов Юрий Александрович;
3. Курцер Марк Аркадьевич;
4. Лукина Татьяна Борисовна;
5. Меклер Владимир Александрович;
6. Устименко Виталий Александрович.
Предложений от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров в Общество не поступало.
3.4. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению, к настоящему решению».
По вопросу повестки дня №6:
«Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
6. Рекомендовать (предложить) Общему собранию акционеров Общества:
6.1. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2025 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 47 (сорок семь) рублей на одну обыкновенную акцию.
6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке.
6.3. Выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2026 года».
Проведение 15 мая 2026 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 15 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
2. Утверждение Отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, входящего в состав Годового отчета за 2025 год».
3. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3.1. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
3.2. Определение условий и порядка проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
3.3. Определение кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
3.4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по уплате вознаграждения членам Совета директоров;
5. Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
6. Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
7. Принятие решения о выборе отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами;
8. Об оценке соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости.
Проведение 27 марта 2026 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 27 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Представление Генеральному директору согласия на назначение временно исполняющей обязанности корпоративного секретаря.
2. Утверждение операционных и финансовых итогов работы Общества и Группы за 2025 год:
2.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности;
2.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности;
2.3. Статус инвестиционных проектов.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
26.05.2026. Интерфакс-ЦРКИ
