Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
МКПАО "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG)
ИНН 3900026494, ОГРН 1243900006591
Группа компаний «MD Medical» - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.
Проведение 28 августа 2025 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 28 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности группы компаний за 6 месяцев 2025 года;
2. Рассмотрение операционных результатов деятельности за первые 6 месяцев 2025 года;
3. Рассмотрение финансовых результатов деятельности за первые 6 месяцев 2025 года;
4. Статус инвестиционных проектов;
5. Утверждение внутренних документов Общества.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО "МД Медикал Груп" ИНН 3900026494 (акция 1-01-16802-A / ISIN RU000A108KL3)
Решения совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп", принятые по итогам заседания 30 мая 2025 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о решениях, принятых 30 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня №3 «Утверждение Положения по управлению рисками и внутреннему контролю»:
«3. Утвердить Положение по управлению рисками и внутреннему контролю Международной Компании Публичного Акционерного Общества «МД Медикал Груп Инвестментс» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.»
Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов деятельности Общества за первые 3 месяца 2025 года:
1.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности Общества за первые 3 месяца 2025 года;
1.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности Общества за первые 3 месяца 2025 года;
2. Статус инвестиционных проектов;
3. Утверждение Положения по управлению рисками и внутреннему контролю;
4. Признание Владимира Меклера независимым директором;
5. Признание Виталия Устименко независимым директором;
6. Избрание Председателя Совета Директоров, председателей и членов комитетов по аудиту, назначениям и вознаграждениям;
7. Утверждение нового договора на оказание аудиторских услуг за 2025 год с аудиторами Общества.
Проведение 21 мая 2025 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 21 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Одобрение приобретения дочерними обществами долей участия юридического лица и условий такого приобретения.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Решения совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп", принятые по итогам заседания 28 марта 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня №4 «Проведение годового заседания общего собрания акционеров»:
«4.1. Утвердить повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров, об избрании Совета директоров Общества.
4. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
4.2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, совмещённого с заочным голосованием.
Установить следующие параметры данного собрания:
1) способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещённое с заочным голосованием;
2) дата и время проведения заседания: 06 мая 2025 г. в 10 ч 00 мин.
3) время начала регистрации акционеров: 09 ч 30 мин.
4) место проведения заседания: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 24, корп. 1
5) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 апреля 2025г.
6) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-16802-A от 13 мая 2024 года.
7) уведомить акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров путем направления сообщений по форме Приложения № 1 заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, либо вручением под роспись.
8) перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению акционерам (представителям акционеров) Общества при подготовке годового заседания общего собрания акционеров:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
3) заключение внутреннего аудита;
4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества;
5) рекомендации Совета директоров по вопросам повестки;
6) проекты решений общего собрания акционеров.
9) информационные материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров МКПАО «МД Медикал Груп», в рабочие дни, начиная с 14 апреля 2025 г., с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, д. Лапино, д.111/1, МКПАО «МД Медикал Груп». Данная информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, также во время его проведения;
10) утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по форме Приложения № 2;
11) адрес для направления заполненных бюллетеней по почте или для личной сдачи заполненных бюллетеней: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»;
12) дата окончания приема бюллетеней при проведении заседания, совмещённого с заочным голосованием: 03 мая 2025г.
Включить в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента следующих кандидатов: Калугин Сергей Борисович, Кудимов Юрий Александрович, Курцер Марк Аркадьевич, Лукина Татьяна Борисовна, Меклер Владимир Александрович, Устименко Виталий Александрович.»
По вопросу повестки дня №7 «Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» приняты следующие решения:
«7.1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
1. выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 финансового года по обыкновенным акциям Общества в размере 22 (двадцать два) рубля на одну обыкновенную акцию;
2. выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке;
3. выплатить дивиденды в сроки и в порядке, которые установлены пунктами 6 – 8 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 19 мая 2025 года.»
Проведение 28 марта 2025 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 28 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение операционных и финансовых итогов работы Общества и Группы за 2024 год
1.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности;
1.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности;
1.3. Статус инвестиционных проектов.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение Отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. Проведение годового заседания общего собрания акционеров;
4.1. Утверждение повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров;
4.2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров;
5. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров;
6. Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты его услуг;
7. Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
8. Принятие решения о выборе отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами.
25.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
