Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости российских компаний
МКПАО "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG)
ИНН 3900026494, ОГРН 1243900006591
Группа компаний «MD Medical» - один из ведущих участников на рынке частных медицинских услуг в России. Начав свою историю с медицинской помощи в сфере женского здоровья и педиатрии, компания уже несколько лет успешно реализует курс на многопрофильность, с каждым годом расширяя спектр направлений в лечении пациентов.
Проведение 28 августа 2024 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 28 августа 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение консолидированной финансовой отчетности группы компаний за 6 месяцев 2024 года;
2. Рассмотрение операционных результатов деятельности за первые 6 месяцев 2024 года;
3. Рассмотрение финансовых результатов деятельности за первые 6 месяцев 2024 года;
4. Статус инвестиционных проектов;
5. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Компании.
Решения совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп", принятые по итогам заседания 07 июня 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня №1 «О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов Компании» приняты следующие решения:
«1. Определить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 3 месяца, закончившихся 31 марта 2024, в качестве отчетности, используемой для целей определения размера дивидендов за 3 месяца 2024 года.
2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 3 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов), в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 20 июня 2024 года.
4. Дивиденды по акциям МКПАО «МД Медикал Груп» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.»
Проведение 07 июня 2024 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 07 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов Компании.
Решения совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп", принятые по итогам заседания 31 мая 2024 года
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня №4 «Утверждение внутренних корпоративных документов» приняты следующие решения:
«4. Утвердить внутренние корпоративные документы Международной Компании Публичного Акционерного Общества «МД Медикал Груп Инвестментс» согласно Приложениям №1-6:
• Положение о дивидендной политике (Приложение №1);
• Положение о корпоративном секретаре (Приложение №2);
• Положение о комитете по аудиту (Приложение №3);
• Положение о комитете по назначениям (Приложение №4);
• Положение о комитете по вознаграждениям (Приложение №5);
• Положение о внутреннем аудите (Приложение №6).»
По вопросу повестки дня №13 «Утверждение условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании» приняты следующие решения:
«Утвердить условия договора с регистратором Компании, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании, - Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр» (АО «МРЦ», место нахождения: 105062, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2, ИНН: 1901003859 ОГРН: 1021900520883, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13995-000001 выдана ФКЦБ России 24.12.2002 без ограничения срока действия, назначен регистратором Компании решением внеочередного общего собрания акционеров компании МД МЕДИКАЛ ГРУП ИНВЕСТМЕНТС ПЛС от 20.02.2024г.)»
Проведение 31 мая 2024 года заседания совета директоров МКПАО "МД Медикал Груп"
Теги: Совет директоров
МКПАО "МД Медикал Груп" сообщает о проведении 31 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение результатов деятельности Компании за первые 3 месяца 2024 года:
1.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности Компании за первые 3 месяца 2024 года;
1.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности Компании за первые 3 месяца 2024 года;
2. Статус инвестиционных проектов;
3. Статус по релокации публичной холдинговой компании;
4. Утверждение внутренних корпоративных документов;
5. Признание Владимира Меклера независимым директором;
6. Признание Виталия Устименко независимым директором;
7. Избрание Председателя Совета Директоров, председателей и членов комитетов по аудиту, назначениям и вознаграждениям;
8. Назначение руководителя отдела внутреннего аудита и утверждение условий трудового договора с ним;
9. Утверждение кандидатуры корпоративного секретаря и условий трудового договора с ним;
10. Предоставление согласия на совмещение Генеральным директором Компании должности в органе управления другой организации;
11. Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Компании;
12. Утверждение новых договоров на оказание аудиторских услуг за 2024 год с аудиторами Компании.
13. Утверждение условий договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг Компании.
11.09.2024. НРД
29.08.2024. Интерфакс
29.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ